Криминал

Донская фирма пыталась вывести в Великобританию почти 400 млн. рублей

Донская фирма пыталась вывести в Великобританию почти 400 млн. рублей

Директору грозит до пяти лет
Директора донской фирмы, занимающейся экспортом металла за границу, подозревают в попытке оставить за границей 400 млн. рублей.

По версии следствия, одно из ООО, зарегистрированных в городе Азов Ростовской области, заключило с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов.

Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из страны, но по одному из контрактов плата за поставленный лом так и не поступила на счет российского предприятия. По другому контракту стоимость товаров превысила сумму оплаченных за товары денежных средств, разница составила 1,46 млн долл. США. Всего фирма недополучила валютной выручки на 394,5 млн руб.

Когда сотрудники валютного контроля выявили злоупотребление, было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере".

Только с начала 2018 года в результате 294 проверок валютным контролем возбуждено 115 дел об административных правонарушениях на сумму 1,04 млрд руб., а также выявлены признаки уголовных преступлений на сумму 1,7 млрд руб, сообщает Южное таможенное управление.


Автор: Максим Кузнецов

Источник фото: wikimapia.org

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Батайске накрыли цех по производству смертельноопасной жидкости
В Батайске накрыли цех по производству смертельноопасной жидкости
Житель Азовского района подозревается в изготовлении стеклоомывающей жидкости, представляющей опасность для жизни и
В Нахичевани пьяный дебошир сломал нос полицейскому
В Нахичевани пьяный дебошир сломал нос полицейскому
В Ростове житель Нахичевани попал под следствие за то, что ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Инцидент случился
Коррупционный скандал в Новочеркасске: замглавы подозревают в крупной взятке
Коррупционный скандал в Новочеркасске: замглавы подозревают в крупной взятке
Вчера, 22 января, сотрудники донского УФСБ задержали первого замглавы администрации Новочеркасска Сергея Басакевича
Ночью бейсболисты напали на букмекерскую контору  "Пари Матч" в Ростове
Ночью бейсболисты напали на букмекерскую контору "Пари Матч" в Ростове
Ростовская полиция разыскивает злоумышленников, совершивших разбойное нападение на букмекерскую контору "Пари Матч". ЧП
Донские прокуроры выявили почти 95 тысяч нарушений законодательства
Донские прокуроры выявили почти 95 тысяч нарушений законодательства
Вчера, 23 января, в донской столице состоялось расширенное заседание коллегии Ростовской областной прокуратуры под
Ростовские таксисты из-за гололеда нещадно взвинтили цены
Ростовские таксисты из-за гололеда нещадно взвинтили цены
Сегодня, 24 января, из-за гололеда таксисты в Ростове взвинтили цены на проезд, а самое главное - многие вообще решили
Донская колония за год выпьет воды на 5,5 миллиона рублей
Донская колония за год выпьет воды на 5,5 миллиона рублей
Исправительная колония № 12 в Каменск-Шахтинске намерена потратить на питьевую воду более 5,5 млн рублей. Согласно
Активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко отправили под домашний арест
Активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко отправили под домашний арест
Сегодня, 23 января, Ленинский районный суд донской столицы определил меру пресечения для члена федерального штаба
Реклама