Криминал

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Полицейские пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном обналичивании.

Фигуранты оказывали предпринимателям и организациям услуги по обналичке и транзитному перечислению денежных средств в сумме свыше 2 млрд. рублей с использованием фирм однодневок, оформленных на подставных лиц. При этом часть денежных средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями г.Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями.

В ходе проведения обысков изъята вычислительная техника, печати, штампы, бухгалтерская документация, наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам группировки, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования по уголовному делу.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Сальске грабитель бежал, бросив норковую шубку в 100 тыс. рублей
В Сальске грабитель бежал, бросив норковую шубку в 100 тыс. рублей
В Сальском районе Ростовской области задержан мужчина, подозреваемый в краже, сообщает донской полицейский главк. Вор
В Ростове грабитель ворвался в салон и похитил два «айфона»
В Ростове грабитель ворвался в салон и похитил два «айфона»
В Ростове 20 января около 8 часов вечера неизвестный вовался в торговую точку на улице Станиславского и, разбив
Ростовчанин расплатился за смартфон деньгами «банка приколов»
Ростовчанин расплатился за смартфон деньгами «банка приколов»
В Ростове женщина продавала «с рук» мобильный телефон за 12 тысяч рублей. Покупатель расплатился пятитысячными
В Ростове на магазин «У курочки» напали грабители с игрушечным пистолетом
В Ростове на магазин «У курочки» напали грабители с игрушечным пистолетом
В Ростове сегодня, 20 января, магазин «У курочки» на Днепровском проспекте, 124/6 подвергся нападению грабителей. По
Реклама