Криминал

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Полицейские пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном обналичивании.

Фигуранты оказывали предпринимателям и организациям услуги по обналичке и транзитному перечислению денежных средств в сумме свыше 2 млрд. рублей с использованием фирм однодневок, оформленных на подставных лиц. При этом часть денежных средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями г.Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями.

В ходе проведения обысков изъята вычислительная техника, печати, штампы, бухгалтерская документация, наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам группировки, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования по уголовному делу.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Батайске сосед использовал биту как самый убедительный аргумент
В Батайске сосед использовал биту как самый убедительный аргумент
Вечером 27 марта в Батайске был избит бейсбольной битой мужчина, живущий на улице Фрунзе. Участковый задержал
Житель Зверева угнал у ростовчан не менее семи машин "Лада Приора"
Житель Зверева угнал у ростовчан не менее семи машин "Лада Приора"
30-летний житель города Зверево подозревается в том, что не каждую ночь спал: он занимался угонами автомобилей, отдавая
В Волгодонске возбудили уголовное дело против местного жителя, выкинувшего  с балкона собаку (видео)
В Волгодонске возбудили уголовное дело против местного жителя, выкинувшего с балкона собаку (видео)
Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего волгодонца Виталия Свистунова , который утром 13 марта на Гагарина, 1
Топ-менеджеры крупного донского банка выдали «невозвратных» кредитов почти на 400 млн. рублей
Топ-менеджеры крупного донского банка выдали «невозвратных» кредитов почти на 400 млн. рублей
Две сотрудницы одного из крупных донских банков и три работника сторонних учреждений подозреваются в финансовых
Реклама