Криминал

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Полицейские пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном обналичивании.

Фигуранты оказывали предпринимателям и организациям услуги по обналичке и транзитному перечислению денежных средств в сумме свыше 2 млрд. рублей с использованием фирм однодневок, оформленных на подставных лиц. При этом часть денежных средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями г.Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями.

В ходе проведения обысков изъята вычислительная техника, печати, штампы, бухгалтерская документация, наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам группировки, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования по уголовному делу.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

У ростовчанина, строящего дом в Аксае, украли из новостройки деньги, золото и ценные вещи на 1,5 млн. рублей
У ростовчанина, строящего дом в Аксае, украли из новостройки деньги, золото и ценные вещи на 1,5 млн. рублей
29 мая стало известно, что ограблен ростовчанин, строящий дом в городе Аксае на улице Пограничной. В этом доме он
В Ростовской области четыре буренки предали хозяев и укатили с родного пастбища на  грузовике
В Ростовской области четыре буренки предали хозяев и укатили с родного пастбища на грузовике
В хуторе Семенкин Ростовской области накануне произошло дерзкое похищение коров, принадлежащих местному фермеру .
Избитого таганрожца заставили рыть себе могилу
Избитого таганрожца заставили рыть себе могилу
В Неклиновском районе осуждены два местных жителя. 29-летняя Марианна Медведева и 26-летний Сергей Задорожний
Ростовскому полицейскому придется отсидеть и заплатить 1,2 млн. рублей штрафа за взятку через посредника
Ростовскому полицейскому придется отсидеть и заплатить 1,2 млн. рублей штрафа за взятку через посредника
Бывший начальник отделения подразделения по делам несовершеннолетних регионального МВД Николай Соловьев проведет в
Реклама