Реклама

Криминал

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Полицейские пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном обналичивании.

Фигуранты оказывали предпринимателям и организациям услуги по обналичке и транзитному перечислению денежных средств в сумме свыше 2 млрд. рублей с использованием фирм однодневок, оформленных на подставных лиц. При этом часть денежных средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями г.Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями.

В ходе проведения обысков изъята вычислительная техника, печати, штампы, бухгалтерская документация, наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам группировки, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования по уголовному делу.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Бурята-педофила, обвиняемого в попытке изнасилования и убийстве сочинской школьницы, задержали в донской столице
Бурята-педофила, обвиняемого в попытке изнасилования и убийстве сочинской школьницы, задержали в донской столице
Уголовное дело в отношении 34-летнего уроженца Республики Бурятия, обвиняемого в убийстве школьницы в Сочи, направлено
Пьяный ростовчанин "заминировал" по телефону ТРЦ "Мегамаг" на Пойменной
Пьяный ростовчанин "заминировал" по телефону ТРЦ "Мегамаг" на Пойменной
Участковые Ленинского района установили личность "телефонного террориста", который сообщил о заминировании ТРЦ
В  Шахтах задержан злостный рецидивист-домушник
В Шахтах задержан злостный рецидивист-домушник
Как стало известно 23 сентября, в городе Шахты Ростовской области задержан вор-домушник, на счету которого немало
В Ростове бывшая работница магазина тканей обманула клиентку на 350 тыс. рублей
В Ростове бывшая работница магазина тканей обманула клиентку на 350 тыс. рублей
В Первомайском районе донской столицы работница магазина тканей и швейной фурнитуры обманула свою клиентку. По
Реклама