Криминал

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Полицейские пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном обналичивании.

Фигуранты оказывали предпринимателям и организациям услуги по обналичке и транзитному перечислению денежных средств в сумме свыше 2 млрд. рублей с использованием фирм однодневок, оформленных на подставных лиц. При этом часть денежных средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями г.Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями.

В ходе проведения обысков изъята вычислительная техника, печати, штампы, бухгалтерская документация, наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам группировки, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования по уголовному делу.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Автомобилисты, ехавшие в Ростов, наткнулись на труп в лесопосадке
Автомобилисты, ехавшие в Ростов, наткнулись на труп в лесопосадке
Накануне, 18 ноября, автомобилисты, направлявшиеся в Роситов-на-Дону по трассе М4 «Дон», решили сделать «зеленую
В Новочеркасске 59-летний педофил растлевал младшеклассницу
В Новочеркасске 59-летний педофил растлевал младшеклассницу
В Новочекасске 13 ноября на улице Старочеркасской бдительные прохожие обратили внимание на подозрительный автомобиль
В Ростовской области злоумышленник похитил из супермаркета два денежных ящика
В Ростовской области злоумышленник похитил из супермаркета два денежных ящика
Сильное разочарование ждало жителя Новошахтинска, который ночью проник в супермаркет и украл оттуда два кассовых ящика.
В Ростовской области два парня пытались продать железную дорогу
В Ростовской области два парня пытались продать железную дорогу
Как стало известно, донская полиция задержала двух молодых парней, укравших часть железной дороги и попытавшихся ее
Реклама