Криминал

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Полицейские пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном обналичивании.

Фигуранты оказывали предпринимателям и организациям услуги по обналичке и транзитному перечислению денежных средств в сумме свыше 2 млрд. рублей с использованием фирм однодневок, оформленных на подставных лиц. При этом часть денежных средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями г.Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями.

В ходе проведения обысков изъята вычислительная техника, печати, штампы, бухгалтерская документация, наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам группировки, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования по уголовному делу.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростове осудили женщину, которой подельницы уготовили роль "шахидки"
В Ростове осудили женщину, которой подельницы уготовили роль "шахидки"
26 июля Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновной Викторию Семёнову, уроженку Ставропольского края, одну
В Свято-Покровском храме неадекватный ростовчанин  чуть не зарезал прихожанина маникюрными ножницами
В Свято-Покровском храме неадекватный ростовчанин чуть не зарезал прихожанина маникюрными ножницами
В Свято-Покровском храме донской столицы мужчина набросился на прихожанина, пытаясь ударить его маникюрными ножницами в
В Новошахтинске разъяренный мужчина сбросил электромонтера с платформы
В Новошахтинске разъяренный мужчина сбросил электромонтера с платформы
В Новошахтинске взят под стражу 41-летний мужчина, подозреваемый в умышленном причинении вреда здоровью
Подозреваемый в убийстве 30-летнего ростовчанина задержан
Подозреваемый в убийстве 30-летнего ростовчанина задержан
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве ростовчанина в одном из супермаркетов на ул. Баумана. Как стало
Реклама