Криминал

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Полицейские пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном обналичивании.

Фигуранты оказывали предпринимателям и организациям услуги по обналичке и транзитному перечислению денежных средств в сумме свыше 2 млрд. рублей с использованием фирм однодневок, оформленных на подставных лиц. При этом часть денежных средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями г.Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями.

В ходе проведения обысков изъята вычислительная техника, печати, штампы, бухгалтерская документация, наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам группировки, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования по уголовному делу.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростове сожители сбежали в Доминикану, выкачав через фиктивную фирму 50 млн. рублей
В Ростове сожители сбежали в Доминикану, выкачав через фиктивную фирму 50 млн. рублей
В Ворошиловском районном суде донской столицы будут судить гражданских супругов, обвиняемых в совершении мошенничества
На донской границе задержали украинского контрабандиста с самоваром
На донской границе задержали украинского контрабандиста с самоваром
На таможенном посту автомобильного пункта пропуска "Чертково" Миллеровской таможни задержан гражданин Украины,
Владельца "Ростовводоканала" будут судить в Москве за хищение 7,7 млрд. рублей и хранение "маузера"
Владельца "Ростовводоканала" будут судить в Москве за хищение 7,7 млрд. рублей и хранение "маузера"
Уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра энергетики РФ, собственника банка «Народный кредит» и
Гендиректор ООО "Ростлифт" злоупотребила полномочиями на 13 млн. рублей
Гендиректор ООО "Ростлифт" злоупотребила полномочиями на 13 млн. рублей
Как стало известно, 23 апреля сотрудники полиции выявили факт злоупотребления полномочиями генеральным директором ООО
Реклама