Криминал

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Полицейские пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном обналичивании.

Фигуранты оказывали предпринимателям и организациям услуги по обналичке и транзитному перечислению денежных средств в сумме свыше 2 млрд. рублей с использованием фирм однодневок, оформленных на подставных лиц. При этом часть денежных средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями г.Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями.

В ходе проведения обысков изъята вычислительная техника, печати, штампы, бухгалтерская документация, наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам группировки, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования по уголовному делу.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

На Дону директриссу  сельской школы подозревают в мошенничестве на сумму 150 тысяч рублей
На Дону директриссу сельской школы подозревают в мошенничестве на сумму 150 тысяч рублей
В Песчанокопском районе Ростовской области раскрыто мошенничество на сумму в 150 тысяч рублей. По информации
В Ростовской области бизнесмена вывели «на чистую воду»
В Ростовской области бизнесмена вывели «на чистую воду»
В Ростовской области генеральный директор ООО «Донской родник» в течение почти двух лет без лицензии добывал воду из
20-летняя ростовчанка подозревается в открытии подпольного интернет-казано
20-летняя ростовчанка подозревается в открытии подпольного интернет-казано
20-летнюю жительницу Ростова подозревают в проведении нелегальных азартных игр, сообщает пресс-служба донской
Осужден азовчанин Феликс, угрожавший полицейскому гранатой
Осужден азовчанин Феликс, угрожавший полицейскому гранатой
Житель Азова по имени Феликс приговором суда осужден к 3 месяца колонии-поселения за угрозы сотруднику полиции. В
Реклама