Криминал

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Полицейские пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном обналичивании.

Фигуранты оказывали предпринимателям и организациям услуги по обналичке и транзитному перечислению денежных средств в сумме свыше 2 млрд. рублей с использованием фирм однодневок, оформленных на подставных лиц. При этом часть денежных средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями г.Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями.

В ходе проведения обысков изъята вычислительная техника, печати, штампы, бухгалтерская документация, наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам группировки, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования по уголовному делу.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростовской области рецидивист наворовал в больницах и медкабинетах 130 тыс. рублей
В Ростовской области рецидивист наворовал в больницах и медкабинетах 130 тыс. рублей
43-летний житель Ростовской области подозревается в кражах, совершенных в медицинских учреждениях Ростовской
В Волгодонске мужчина трое суток умирал дома после ножевого ранения в живот
В Волгодонске мужчина трое суток умирал дома после ножевого ранения в живот
Как стало известно, в Волгодонске 28-летняя женщина ударила ножом сожителя и дала ему умереть, потому что боялась
16-летний житель Ростовской области умер, сспустя две недели после того, как проглотил гвоздик
16-летний житель Ростовской области умер, сспустя две недели после того, как проглотил гвоздик
Как стало известно, в Ростовской детской областной клинической больнице после двух недель лечения и нескольких операций
В Сочи дончанин ограбил ювелирный салон, чтобы раздать золотые изделия людям: ВИДЕО
В Сочи дончанин ограбил ювелирный салон, чтобы раздать золотые изделия людям: ВИДЕО
Как стало известно, вечером 19 января в Сочи задержан житель Ростовской области, попытавшийся ограбить ювелирный
Реклама