Криминал

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Подозреваемые задержаны и предстанут перед судом
Донская полиция задержала троих подозреваемых в выводе за границу денежных средств в размере 90 млн. рублей.

Полицейские выяснили, что преступная группа умышленно совершала валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранного юридического лица. Злоумышленники предоставляли банку документы с  заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием иностранного юридического лица.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов».

Как уточняет пресс-служба донского полицейского главка, за совершение инкриминируемого им преступления подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.

Автор: Роман Кравцов

Источник фото: www.krizis-2015.ru

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростовской области мужчина с 15-летней дочкой попытались ограбить 80-летнего старика
В Ростовской области мужчина с 15-летней дочкой попытались ограбить 80-летнего старика
Как стало известно, в станице Буденновская Пролетарского района Ростовской области мужчина вместе с 15-летней дочкой
Два рецидивиста в Таганроге столкнули мужчину с лестницы и ограбили
Два рецидивиста в Таганроге столкнули мужчину с лестницы и ограбили
Двое жителей Неклиновского района Ростовской области ограбили в Таганроге мужчину прямо на лестничной клетке. По
В Ростовской области женщина-водитель заснула за рулем, два человека погибли
В Ростовской области женщина-водитель заснула за рулем, два человека погибли
Как стало известно, 20 июня около 7.00 на 884-м километре трассы М-4 "Дон" в Тарасовском районе Ростовской области
В Ростове мужчина избил сестру-инвалида за отказ дать денег на водку
В Ростове мужчина избил сестру-инвалида за отказ дать денег на водку
21 июня на улице Шеболдаева донской столицы мужчина избил свою сестру-инвалида за отказ дать денег на водку. По
Под Таганрогом бушевал смерч: видео
Под Таганрогом бушевал смерч: видео
Сегодня утром, 24 июня, вблизи Таганрога был замечен смерч. Очевидцы засняли его на видео и выложили в Сеть. О
Через Дон переплыл автомобиль: видео
Через Дон переплыл автомобиль: видео
Видео с внедорожником, своим ходом вплавь пересекающим Дон, вызвало споры среди пользователей соцсетей. Одни
Пропавший сельский пенсионер обнаружен мертвым в поле под Новочеркасском
Пропавший сельский пенсионер обнаружен мертвым в поле под Новочеркасском
Тело пропавшего 19 июня пенсионера Николая Сережкина обнаружено накануне, в поле у станице Кривянской под
В центре Ростова на Ворошиловском лежит труп
В центре Ростова на Ворошиловском лежит труп
Ростовчане сообщают в соцсетях, что в Ростове на Ворошиловском прохожие обнаружили труп. Пожилому мужчине стало плохо и
Реклама