Криминал

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Подозреваемые задержаны и предстанут перед судом
Донская полиция задержала троих подозреваемых в выводе за границу денежных средств в размере 90 млн. рублей.

Полицейские выяснили, что преступная группа умышленно совершала валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранного юридического лица. Злоумышленники предоставляли банку документы с  заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием иностранного юридического лица.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов».

Как уточняет пресс-служба донского полицейского главка, за совершение инкриминируемого им преступления подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.

Автор: Роман Кравцов

Источник фото: www.krizis-2015.ru

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

34-летняя жительница Азова нафантазировала про групповое изнасилование
34-летняя жительница Азова нафантазировала про групповое изнасилование
Жительница города Азов Ростовской области попала под следствие за ложное сообщение о якобы совершенном групповом
17-летний житель Ростовской области побил полицейского
17-летний житель Ростовской области побил полицейского
17-летний житель Аксайского района Ростовской области два раза ударил кулаком в лицо операуполномоченного уголовного
В Ростове на Северном поймали двух подростков-автоворов
В Ростове на Северном поймали двух подростков-автоворов
Очевидец сообщил в соцсети, что в Ростове в СЖМ в районе дома по пр. Королева, 11 двое подростков 14 и 17 лет вскрыли и
Донские эксперты не смогли установить причину смерти 2-летней девочки, проделавшей в гробике несколько лет
Донские эксперты не смогли установить причину смерти 2-летней девочки, проделавшей в гробике несколько лет
Родители, похоронившие 2-летнюю девочку в лесополосе на окраине станицы Кривянской под Новочеркасском в Октябрьском
В Ростове загорелась стройка в районе ЖК «Красный Аксай»: ВИДЕО
В Ростове загорелась стройка в районе ЖК «Красный Аксай»: ВИДЕО
Сегодня, 18 февраля, в Ростове в районе 35-ой линии в небо поднялись угрожающие клубф дыма. Автор видео пожара,
На Дону коренное население замещают мигранты
На Дону коренное население замещают мигранты
Дончане все в большем количестве покидают родной край, уезжая в другие территории и страны. Так, за пять лет с 2012 по
В донском ГУФСИН на Масленницу блины украсили генеральскими погонами
В донском ГУФСИН на Масленницу блины украсили генеральскими погонами
Работники Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области весело отметили Масленицу в
В Ростове полиция оцепила офис колбасного завода "Тавр"
В Ростове полиция оцепила офис колбасного завода "Тавр"
О подозрительном пакете, обнаруженном на проходной, сообщили в полицию сотрудники офиса колбасного завода "Тавр" на
Реклама