Криминал

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Подозреваемые задержаны и предстанут перед судом
Донская полиция задержала троих подозреваемых в выводе за границу денежных средств в размере 90 млн. рублей.

Полицейские выяснили, что преступная группа умышленно совершала валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранного юридического лица. Злоумышленники предоставляли банку документы с  заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием иностранного юридического лица.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов».

Как уточняет пресс-служба донского полицейского главка, за совершение инкриминируемого им преступления подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.

Автор: Роман Кравцов

Источник фото: www.krizis-2015.ru

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Новочеркасске вор не погнушался украсть из квартиры доцента ЮРГТУ две бутылки дорогого виски
В Новочеркасске вор не погнушался украсть из квартиры доцента ЮРГТУ две бутылки дорогого виски
Утром 20 апреля на улице Портовой в Новочеркасске обокрали доцента ЮРГТУ. Квартирный вор унес имущества на 183 тысячи
В Ростове пьяный упал с третьего этажа и отделался ушибами и сотрясением мозга
В Ростове пьяный упал с третьего этажа и отделался ушибами и сотрясением мозга
В ночь с 19 на 20 апреля на улице Воровского донской столицы нетрезвый мужчина выпал из окна квартиры на третьем этаже,
В Ростовской области сестра Эвелины Бледанс получила три года за контрабанду психотропного вещества
В Ростовской области сестра Эвелины Бледанс получила три года за контрабанду психотропного вещества
Суд Красносулинского района приговорил 40-летнюю Диану Бледанс к трем годам колонии общего режима. Ее обвиняли в
В Ростовской области сын ударил обидчика матери головой об забор
В Ростовской области сын ударил обидчика матери головой об забор
В Волгодонске 44-летний сын вступился за свою мать. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого
Жесткую посадку в поле совершил самолет в Ростовской области
Жесткую посадку в поле совершил самолет в Ростовской области
Сегодня, 20 апреля, неподалеку от хутора Марченков Зимовниковского района Ростовской области совершил жесткую посадку
В Ростове Hyundai Solaris провалился в люк посреди дороги: видео
В Ростове Hyundai Solaris провалился в люк посреди дороги: видео
Сегодня, 19 апреля, на западном въезде в Ростов в районе пересечения улиц Всесоюзной и Молодогвардейской провалился в
Дорожники под Ростовом вовсю укладывали асфальт под проливным дождем: видео
Дорожники под Ростовом вовсю укладывали асфальт под проливным дождем: видео
В Ростове и области стало традицией — укладывать асфальт в разгар природной стихии. Вот и вчера, 18 апреля, очевидцы
Видео мужчины, на глазах у прохожих лезущего в окно второго этажа, озадачило ростовчанка
Видео мужчины, на глазах у прохожих лезущего в окно второго этажа, озадачило ростовчанка
Видео, на котором запечатлен ростовчанин, проникающий с козырька над входом в окно второго этажа, вызвало разнотолки у
Реклама