Криминал

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Подозреваемые задержаны и предстанут перед судом
Донская полиция задержала троих подозреваемых в выводе за границу денежных средств в размере 90 млн. рублей.

Полицейские выяснили, что преступная группа умышленно совершала валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранного юридического лица. Злоумышленники предоставляли банку документы с  заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием иностранного юридического лица.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов».

Как уточняет пресс-служба донского полицейского главка, за совершение инкриминируемого им преступления подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.

Автор: Роман Кравцов

Источник фото: www.krizis-2015.ru

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростове задержан "знатный рыбак"
В Ростове задержан "знатный рыбак"
Сотрудники ростовской полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже со склада в Железнодорожном районе имущества на
В Советском районе чиновники разобрались с незаконным спилом деревьев
В Советском районе чиновники разобрались с незаконным спилом деревьев
В ходе проверки сигналов о массовом спиле или обрезке деревьев в Советском районе донской столицы выявлено много
Начальник ГУВД Таганрога может лишиться поста из-за незаконной котельной
Начальник ГУВД Таганрога может лишиться поста из-за незаконной котельной
В седьмое СУ ГСУ СКР с дислокацией в Ростове-на-Дону направлены материалы проверки, проведенные в отношении начальника
Таганрогский водитель Porche Panamera, виновный в тройном ДТП со смертельным исходом, явился с повинной
Таганрогский водитель Porche Panamera, виновный в тройном ДТП со смертельным исходом, явился с повинной
Как стало известно 17 августа, водитель элитного автомобиля Porsche Panamera, устроивший тройное ДТП в Таганроге,
17 гаражей сгорело в ростовском кооперативе «Строитель-2»
17 гаражей сгорело в ростовском кооперативе «Строитель-2»
В Ростове на Военведе в автокооперативе "Строитель-2" сгорело 17 гаражей, сообщили в одной из популярных ростовских
 В Ростове байкер столкнулся с «Фольквагеном»
В Ростове байкер столкнулся с «Фольквагеном»
В Ростове сегодня, 16 августа, около 2 часов дня на ул. Таганрогской в районе дома №141 столкнулись мотоцикл и
 «Интересно девки пляшут...»
«Интересно девки пляшут...»
Веселые танцы на корпусе «Лады-2110» затеяли девушки в Таганроге. Свидетели импровизированной дискотеки предлагали им
Арбитражный суд взыскал с ФК «Ростов» 8,5 млн. рублей
Арбитражный суд взыскал с ФК «Ростов» 8,5 млн. рублей
8,5 млн рублей предстоит заплатить футбольному клубу «Ростов» в счет задолженности по аренде земельного участка.
Реклама