Криминал

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Подозреваемые задержаны и предстанут перед судом
Донская полиция задержала троих подозреваемых в выводе за границу денежных средств в размере 90 млн. рублей.

Полицейские выяснили, что преступная группа умышленно совершала валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранного юридического лица. Злоумышленники предоставляли банку документы с  заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием иностранного юридического лица.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов».

Как уточняет пресс-служба донского полицейского главка, за совершение инкриминируемого им преступления подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.

Автор: Роман Кравцов

Источник фото: www.krizis-2015.ru

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Владельца "Ростовводоканала" будут судить в Москве за хищение 7,7 млрд. рублей и хранение "маузера"
Владельца "Ростовводоканала" будут судить в Москве за хищение 7,7 млрд. рублей и хранение "маузера"
Уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра энергетики РФ, собственника банка «Народный кредит» и
Гендиректор ООО "Ростлифт" злоупотребила полномочиями на 13 млн. рублей
Гендиректор ООО "Ростлифт" злоупотребила полномочиями на 13 млн. рублей
Как стало известно, 23 апреля сотрудники полиции выявили факт злоупотребления полномочиями генеральным директором ООО
В Ростовской области мужчина застрелил знакомого пенсионера, а труп спрятал его тело в свинарнике
В Ростовской области мужчина застрелил знакомого пенсионера, а труп спрятал его тело в свинарнике
52-летний местный житель Зимовниковского района Ростовской области заключен под стражу по подозрению в убийстве
В центре Ростова перерезали горло владельцу "Тойоты Короллы"
В центре Ростова перерезали горло владельцу "Тойоты Короллы"
Днем 23 апреля в центре Ростова на парковке прохожие обнаружили мужчину, истекающего кровью. ЧП случилось на парковке
Карпин показал, что он не хуже Бердыева
Карпин показал, что он не хуже Бердыева
С ничейным счетом 1:1 закончился матч между ФК «Ростов» и казанским «Рубином». Как отмечают комментаторы, матч
В Ростове “Гугл" доступен
В Ростове “Гугл" доступен
Ростовские электронные СМИ распространили информацию со ссылкой на сайт Down Detector о том, что в связи с блокировкой
В ростовском ТЦ «Талер» из-за задымления эвакуировали посетителей
В ростовском ТЦ «Талер» из-за задымления эвакуировали посетителей
Ростовчане сообщают о прошедшеймэвакуация торгового центра «Талер» на Зорге. Ей предшествовало объявление по громкой
На дом ростовчан обрушился бетонный столб
На дом ростовчан обрушился бетонный столб
В Ростове бетонная опора линии электропередач упала на частный дом. Его жители опубликовали фото случившегося в
Реклама