Криминал

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Подозреваемые задержаны и предстанут перед судом
Донская полиция задержала троих подозреваемых в выводе за границу денежных средств в размере 90 млн. рублей.

Полицейские выяснили, что преступная группа умышленно совершала валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранного юридического лица. Злоумышленники предоставляли банку документы с  заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием иностранного юридического лица.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов».

Как уточняет пресс-служба донского полицейского главка, за совершение инкриминируемого им преступления подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.

Автор: Роман Кравцов

Источник фото: www.krizis-2015.ru

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Волгодонске женщина ограбила снятую ею квартиру
В Волгодонске женщина ограбила снятую ею квартиру
В Волгодонске женщина сняла квартиру, чтобы поживиться находящейся в ней имуществом. Она похитила из наемного жилья
В Ростовской области воры унесли сейф из центр реализации скидочных купонов
В Ростовской области воры унесли сейф из центр реализации скидочных купонов
В Миллеровском районе двое молодых людей 25 и 29 лет под покровом тьмы проникли в центр реализации скидочных купонов.
В Ростовской области у женщины-таксиста вооруженные грабители отобрали машину
В Ростовской области у женщины-таксиста вооруженные грабители отобрали машину
Задержаны двое молодых парней, подозреваемых в разбойном нападении на женщину-таксиста. По предварительной
В Батайске 19-летний рецидивист обокрал кафе
В Батайске 19-летний рецидивист обокрал кафе
Как стало известно 21 октября, полиция задержала молодого парня, подозреваемого в ограблении одного из кафе
В Волгодонске женщина ограбила снятую ею квартиру
В Волгодонске женщина ограбила снятую ею квартиру
В Волгодонске женщина сняла квартиру, чтобы поживиться находящейся в ней имуществом. Она похитила из наемного жилья
В Ростове посреди бела дня сгорел «Форд Фокус»
В Ростове посреди бела дня сгорел «Форд Фокус»
В Первомайском районе Ростова накануне, 21 октября, в переулке сгорел «Форд Фокус». Сообщение о пожаре поступило в
42-летняя автолели на «Ладе» врезалась на трассе в грузовик
42-летняя автолели на «Ладе» врезалась на трассе в грузовик
Сегодня, 22 октября, около 10 часов утра на 207-м километре волгодонской трассы 42-летняя женщина за рулем «Лады
В Ростовской области воры унесли сейф из центр реализации скидочных купонов
В Ростовской области воры унесли сейф из центр реализации скидочных купонов
В Миллеровском районе двое молодых людей 25 и 29 лет под покровом тьмы проникли в центр реализации скидочных купонов.
Реклама