Криминал

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Подозреваемые задержаны и предстанут перед судом
Донская полиция задержала троих подозреваемых в выводе за границу денежных средств в размере 90 млн. рублей.

Полицейские выяснили, что преступная группа умышленно совершала валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранного юридического лица. Злоумышленники предоставляли банку документы с  заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием иностранного юридического лица.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов».

Как уточняет пресс-служба донского полицейского главка, за совершение инкриминируемого им преступления подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.

Автор: Роман Кравцов

Источник фото: www.krizis-2015.ru

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростовской области около четырех месяцев работало подпольное казино
В Ростовской области около четырех месяцев работало подпольное казино
30-летний житель города Каменска-Шахтинского Ростовской области обвиняется в создании подпольного казино. По версии
Мужчину будут судить за изнасилование ростовчанки, совершенное 11 лет назад
Мужчину будут судить за изнасилование ростовчанки, совершенное 11 лет назад
46-летний мужчина обвиняется в изнасиловании, совершенном 11 лет назад в одной из съемных квартир донской столицы на
В Ростовской области экс-сотрудник транспортной полиции осужден за кражу рельс РЖД
В Ростовской области экс-сотрудник транспортной полиции осужден за кражу рельс РЖД
Мировой суд судебного участка № 2 Морозовского судебного района Ростовской области осудил бывшего сотрудника
Продавец помешал налетчикам ограбить магазин в Аксае: ВИДЕО
Продавец помешал налетчикам ограбить магазин в Аксае: ВИДЕО
9 декабря около 22.00 на улице Мира 2а в городе Аксай Ростовской области двое вооруженных мужчин попытались совершить
Полицейская операция на Малиновского вызвала любопытство у ростовчан
Полицейская операция на Малиновского вызвала любопытство у ростовчан
Видео задержания неизвестного на ул. Малиновского в Ростове появилось в соцсети. На кадрах видно, как задержанного
В Ростове на Нагибина нашли снаряд: ВИДЕО
В Ростове на Нагибина нашли снаряд: ВИДЕО
Сегодня, 11 декабря, около 5 часов вечера на пр. Нагибина в Ростове в районе дома № №12А был обнаружен снаряд.
В «Мегамаге» робот спешил в туалет: ВИДЕО
В «Мегамаге» робот спешил в туалет: ВИДЕО
Поводом для шуток стало видео с роботом, замеченном в ТЦ «Мегамаг». Судя по всему, съемка сделана на выставке роботов,
В центре Ростова прогремел взрыв в ларьке «Вкуснолюбов»
В центре Ростова прогремел взрыв в ларьке «Вкуснолюбов»
Сегодня, 10 лекабря, около 14:00 в Ростове в блинном ларьке «Вкуснолюбов» на пересечении переулка Соборного и улицы
Реклама