Реклама

Криминал

В Ростове четыре злоумышленника обналичили более 1 млрд. рублей

В Ростове четыре злоумышленника обналичили более 1 млрд. рублей

На это им понадобилось два года
В Ростове задержаны четыре человека, подозреваемых в незаконном обналичивании более одного млрд. рублей.

По версии следствия, злоумышленники около 2 лет работали на территории Ростова-на-Дону, используя реквизиты подконтрольных лжефирм. Средства, поступающие на счета, обналичивались. Доход от теневого бизнеса составил более 20 млн. рублей.

Задержание произвели сотрудники УЭбиПК МВД по Ростовской области совместно со следователями ГСУ регионального главка при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии.

В ходе 42 обысков полиция обнаружила и изъяла печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент» и документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 50 фиктивных организаций.

Возбуждены уголовные дела "Неправомерный оборот средств платежей" и "Незаконная банковская деятельность".

Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, четвертый заключен под стражу, сообщает донской полицейский главк. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Автор: Максим Кузнецов

Источник фото: vk.com

Комментарии (1) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)
Анонимный пользователь
31.07.2018
2 млрд и только домашний арест. Видимо часть ушла на оплату услуг лиц принимающих решение
Ответить

Смотрите также

В Ростовской области пенсионер бросил школьника в подвал, предварительно жестоко его избив
В Ростовской области пенсионер бросил школьника в подвал, предварительно жестоко его избив
63-летний житель города Шахты Ростовской области подозревается в избиении школьника и незаконном лишении его
Стали известны подробности "дела "Сулинугля": ВИДЕО
Стали известны подробности "дела "Сулинугля": ВИДЕО
Возбуждены уголовные дела в отношении руководителя Северо-Кавказского Ростехнадзора Тимофея Пака и и главного
В Ростове и Краснодаре прошли обыски у чиновников Ростехнадзора
В Ростове и Краснодаре прошли обыски у чиновников Ростехнадзора
Сегодня рано утром, 15 ноября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски у Тимофея Пака, руководителя
Престарелый рецидивист три дня крал из дома ростовчанина всё, что понравилось
Престарелый рецидивист три дня крал из дома ростовчанина всё, что понравилось
64-летний ранее судимый ростовчанин подозревается в том, что три дня подряд обворовывал соседа, живущего в доме на
Власти Ростова через суд выселяют продавцов рынка "Привоз"
Власти Ростова через суд выселяют продавцов рынка "Привоз"
Администрация донской столицы подала исковое заявление на торговый комплекс "Привоз", находящийся на улице Зорге в
В департамент транспорта Ростова довольны результатами "транспортной революции"
В департамент транспорта Ростова довольны результатами "транспортной революции"
На встрече с горожанами представитель департамента транспорта Ростова заявил, что доволен транспортной реформой.
В Ростове школьник провалился сквозь снег в канализацию
В Ростове школьник провалился сквозь снег в канализацию
13 ноября около трех часов дня на улице Еременко в Левенцовском микрорайоне донской столицы около дома 97/29 упал в
В Ростовской области пенсионер бросил школьника в подвал, предварительно жестоко его избив
В Ростовской области пенсионер бросил школьника в подвал, предварительно жестоко его избив
63-летний житель города Шахты Ростовской области подозревается в избиении школьника и незаконном лишении его
Реклама