Реклама

Криминал

В Ростове четыре злоумышленника обналичили более 1 млрд. рублей

В Ростове четыре злоумышленника обналичили более 1 млрд. рублей

На это им понадобилось два года
В Ростове задержаны четыре человека, подозреваемых в незаконном обналичивании более одного млрд. рублей.

По версии следствия, злоумышленники около 2 лет работали на территории Ростова-на-Дону, используя реквизиты подконтрольных лжефирм. Средства, поступающие на счета, обналичивались. Доход от теневого бизнеса составил более 20 млн. рублей.

Задержание произвели сотрудники УЭбиПК МВД по Ростовской области совместно со следователями ГСУ регионального главка при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии.

В ходе 42 обысков полиция обнаружила и изъяла печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент» и документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 50 фиктивных организаций.

Возбуждены уголовные дела "Неправомерный оборот средств платежей" и "Незаконная банковская деятельность".

Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, четвертый заключен под стражу, сообщает донской полицейский главк. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Автор: Максим Кузнецов

Источник фото: vk.com

Комментарии (1) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)
Анонимный пользователь
31.07.2018
2 млрд и только домашний арест. Видимо часть ушла на оплату услуг лиц принимающих решение
Ответить

Смотрите также

Проводник ответит за палец, отрезанный поездом у пассажира в Ростовской области
Проводник ответит за палец, отрезанный поездом у пассажира в Ростовской области
54-летний проводник пассажирского поезда № 476 Адлер–Казань подозревается в оказание услуг, не отвечающих требованиям
В Ростовской области автобус упал с моста в реку, один человек погиб
В Ростовской области автобус упал с моста в реку, один человек погиб
В Миллеровском районном суде Ростовской области признан виновным водитель микроавтобуса «Мерседес-Бенц Спринтер»,
Тело 6-летней ростовчанки нашли повешенным на заборе частного дома
Тело 6-летней ростовчанки нашли повешенным на заборе частного дома
21 сентября на заборе одного из частных домовладений в Пролетарском районе донской столицы нашли тело повешенной
Дальнобойщики затеяли перестрелку на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области: ВИДЕО
Дальнобойщики затеяли перестрелку на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области: ВИДЕО
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в Октябрьском районе повздорили два дальнобойщика, а завершился конфликт
Ростовчан будут возить АТП из Ижевска
Ростовчан будут возить АТП из Ижевска
Как стало известно, почти все конкурсы на обслуживание автобусных маршрутов в донской столице выиграла компания ООО
В Ростовской области ищут собственников 28 газопроводов
В Ростовской области ищут собственников 28 газопроводов
Администрация Новочеркасска разыскивает владельцев 28 газопроводов, находящихся на территории города. До 20 октября
Проводник ответит за палец, отрезанный поездом у пассажира в Ростовской области
Проводник ответит за палец, отрезанный поездом у пассажира в Ростовской области
54-летний проводник пассажирского поезда № 476 Адлер–Казань подозревается в оказание услуг, не отвечающих требованиям
Таганрог на два дня превратится в Одессу
Таганрог на два дня превратится в Одессу
Два дня в центре города Таганрог Ростовской области будет перекрыто движение автотранспорта из-за съёмок нового фильма
Реклама