Криминал

В Ростове шесть человек подозреваются в сокрытии от налогов 1 млрд. рублей

В Ростове шесть человек подозреваются в сокрытии от налогов 1 млрд. рублей

Силовики провели 53 обыска
Как стало известно, шесть жителей Ростова-на-Дону подозреваются в крупной финансовой афере с налогами.

По предварительной информации, злоумышленники перевели на подконтрольные фирмы и на счета знакомых индивидуальных предпринимателей крупные суммы деньги за несуществующие товары и услуги, но оформленные на бумаге как реальные товары и реальные сделки. По версии следствия, таким образом были сокрыты от налоговой инспекции один млрд. рублей.

Входе расследования силовики провели 53 обыска по месту жительства подозреваемых и в фирмах, находящихся, кроме Ростова, в Москве, Краснодарском крае и в Смоленской области. Силовики обнаружили и изъяли учредительные и финансовые документы, банковские карты, телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и печати организаций. Арестованы 45 счетов, открытых в финансово-кредитных учреждениях донской столицы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей", сообщает портал 161.ru со ссылкой на источник. Позореваемые находятся под подпиской о невыезде.

Среди фигурантов уголовного дела значатся директор фирмы по оптовой торговле фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных.

Автор: Максим Кузнецов

Источник фото: tvc.ru

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Начальника МУП по оказанию ритуальных услуг подозревают в крышевании похоронного бюро в Ростове
Начальника МУП по оказанию ритуальных услуг подозревают в крышевании похоронного бюро в Ростове
Начальник одного из отделов МУП "Специализированных коммунальных услуг" Владимир Ш. подозревается в "крышевании" одного
Ограблена квартира топ-менеджера "МРСК-Юга" в Ростове
Ограблена квартира топ-менеджера "МРСК-Юга" в Ростове
Злоумышленник ограбил квартиру начальника одного из департаментов по ЮФО ПАО "МРСК-Юг", находящуюся на 40-летия Победы
Ирония судьбы по-ростовски: донской рецидивист перепутал дома и пришел к другой женщине
Ирония судьбы по-ростовски: донской рецидивист перепутал дома и пришел к другой женщине
Рецидивист снова может отправиться в места лишения свободы, совершив кражу обычной алюминиевой фляжки в Морозовском
Воровка покусилась в Новочеркасске на самое святое - телевизор
Воровка покусилась в Новочеркасске на самое святое - телевизор
В Новочеркасске полиция задержала 32-летнюю местную жительницу. Она проникла в частный дом и похитила телевизор
День траура в Шахтах: состоялась панихида по погибшим
День траура в Шахтах: состоялась панихида по погибшим
Сегодня, 16 января, около дома № 16 на улице Хабарова в Шахтах почтили память дончан, погибших от взрыва
Массовые ДТП на трех мостах: Западном, Ворошиловском, Текучевском - ВИДЕО
Массовые ДТП на трех мостах: Западном, Ворошиловском, Текучевском - ВИДЕО
Сегодня вечером, 16 января, случились крупные аварии на трех мостах донской столицы. По предварительной
Начальника МУП по оказанию ритуальных услуг подозревают в крышевании похоронного бюро в Ростове
Начальника МУП по оказанию ритуальных услуг подозревают в крышевании похоронного бюро в Ростове
Начальник одного из отделов МУП "Специализированных коммунальных услуг" Владимир Ш. подозревается в "крышевании" одного
Из-за снегопада задержали четыре рейса в аэропорту Платов
Из-за снегопада задержали четыре рейса в аэропорту Платов
Сегодня, 16 января, четыре рейса из аэропорта Платов задержали из-за ухудшения метеоусловий в регионе. Для пассажиров
Реклама