Криминал

В Ростовской области четыре года действовал нелегальный банк

В Ростовской области четыре года действовал нелегальный банк

Теперь его организаторы предстанут перед судом

Прокуратурой Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному Александра Семенько,  Владимира и Максима Токаревых.
Следствие установило, что с июня 2007 года по май 2011 года  ОПГ Семенько и Токаревых осуществляла незаконную банковскую деятельность, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, а также изготавливала и сбывала поддельные платежные документы. Сумма незаконного дохода от деятельности обвиняемых составила более 16,5 млн. рублей.
Прокуратура признала собранные следствием доказательства незаконной деятельности ОПГ достаточно обоснованными и передала дело в суд.

Роман Крафт
 


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В интернете мошенники размещают объявления о сборе средств для погорельцев
В интернете мошенники размещают объявления о сборе средств для погорельцев
В ростовских соцсетях появились реквизиты счетов якобы для сбора денежных средств пострадавшим от пожара 21
Пятеро ростовчан угнали и спрятали VIP-иномарку в лесополосе
Пятеро ростовчан угнали и спрятали VIP-иномарку в лесополосе
Сотрудники полиции установили личности пяти ростовчан, угнавших автомобиль "Шевроле Кобальт" в Ворошиловском районе
Следователи начали проверку по факту гибели пенсионера на пожаре
Следователи начали проверку по факту гибели пенсионера на пожаре
Следственный отдел Пролетарского района СКР по Ростовской области начал доследственную проверку по факту обнаружения
По факту пожара в Ростове 21 августа возбуждено уголовное дело
По факту пожара в Ростове 21 августа возбуждено уголовное дело
По факту катастрофического пожара, вспыхнувшего вчера, 21 августа, в  центре донской столицы, в районе Театральной
Реклама