Криминал

В Ростовской области четыре года действовал нелегальный банк

В Ростовской области четыре года действовал нелегальный банк

Теперь его организаторы предстанут перед судом

Прокуратурой Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному Александра Семенько,  Владимира и Максима Токаревых.
Следствие установило, что с июня 2007 года по май 2011 года  ОПГ Семенько и Токаревых осуществляла незаконную банковскую деятельность, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, а также изготавливала и сбывала поддельные платежные документы. Сумма незаконного дохода от деятельности обвиняемых составила более 16,5 млн. рублей.
Прокуратура признала собранные следствием доказательства незаконной деятельности ОПГ достаточно обоснованными и передала дело в суд.

Роман Крафт
 


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Волгодонске возбудили уголовное дело против местного жителя, выкинувшего  с балкона собаку (видео)
В Волгодонске возбудили уголовное дело против местного жителя, выкинувшего с балкона собаку (видео)
Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего волгодонца Виталия Свистунова , который утром 13 марта на Гагарина, 1
Топ-менеджеры крупного донского банка выдали «невозвратных» кредитов почти на 400 млн. рублей
Топ-менеджеры крупного донского банка выдали «невозвратных» кредитов почти на 400 млн. рублей
Две сотрудницы одного из крупных донских банков и три работника сторонних учреждений подозреваются в финансовых
В Ростовской области пассажир электрички ударил ногой полицейского
В Ростовской области пассажир электрички ударил ногой полицейского
Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, который обвиняется по статье «Применение насилия в отношении
Ростовчанин осужден за отравление воздуха и почвы ядовитыми веществами
Ростовчанин осужден за отравление воздуха и почвы ядовитыми веществами
Ростовский частный предприниматель Айказ С. ближайшие два года проведет в колонии-поселении. Когда он освободится,
Реклама