Криминал

В Ростовской области четыре года действовал нелегальный банк

В Ростовской области четыре года действовал нелегальный банк

Теперь его организаторы предстанут перед судом

Прокуратурой Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному Александра Семенько,  Владимира и Максима Токаревых.
Следствие установило, что с июня 2007 года по май 2011 года  ОПГ Семенько и Токаревых осуществляла незаконную банковскую деятельность, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, а также изготавливала и сбывала поддельные платежные документы. Сумма незаконного дохода от деятельности обвиняемых составила более 16,5 млн. рублей.
Прокуратура признала собранные следствием доказательства незаконной деятельности ОПГ достаточно обоснованными и передала дело в суд.

Роман Крафт
 


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростовской области бизнесмена вывели «на чистую воду»
В Ростовской области бизнесмена вывели «на чистую воду»
В Ростовской области генеральный директор ООО «Донской родник» в течение почти двух лет без лицензии добывал воду из
20-летняя ростовчанка подозревается в открытии подпольного интрнет-казано
20-летняя ростовчанка подозревается в открытии подпольного интрнет-казано
20-летнюю жительницу Ростова подозревают в проведении нелегальных азартных игр, сообщает пресс-служба донской
Осужден азовчанин Феликс, угрожавший полицейскому гранатой
Осужден азовчанин Феликс, угрожавший полицейскому гранатой
Житель Азова по имени Феликс приговором суда осужден к 3 месяца колонии-поселения за угрозы сотруднику полиции. В
Задержаны обворовывавшие московских пенсионеров ростовчане (видео)
Задержаны обворовывавшие московских пенсионеров ростовчане (видео)
В Ростове задержаны шесть человек, подозреваемые в краже денег столичных пенсионеров. По предварительным данным,
Реклама