Финансы

Бизнес-леди будут судить за уклонение от налогов

Бизнес-леди будут судить за уклонение от налогов

Уголовное дело одной из новочеркасских бизнес-леди, состоящее из многих эпизодов, направлено в местный городской суд. Предпринимательница обвиняется в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.

Фирма подсудимой занималась экспортом бывших в употреблении газовых и нефтяных труб в различные страны. Дело это было довольно прибыльное: буквально за копейки старые трубы извлекали из земли и за приличные деньги продавали в Канаду и Украину. Кроме того, организация регулярно поставляла в Армению каучук. Но, несмотря на свой доходный бизнес, налоги в госказну от полученной прибыли бизнес-леди платить не собиралась. В течение трех лет в налоговую инспекцию от предприятия поступали лишь «нулевые» декларации, говорящие о том, что фирма ничего не зарабатывает.

Однако сотрудникам Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области удалось проследить движение денежных средств и приличные обороты предприятия по его расчетным счетам. Кроме того, оперативники изучили экспортные декларации и финансовые документы фирмы, хранившиеся на таможне. Милиционеры подсчитали, что за три года успешной деятельности руководитель организации задолжала в бюджет более семи с половиной миллионов рублей в виде различных налоговых выплат.

Но и это оказалось не все: вскоре оперативники узнали еще о нескольких фактах в преступной биографии своей «подопечной». Сотрудники милиции выяснили, что руководитель организации заставляла подчиненных брать кредиты в банке на нужды предприятия. Так, например, у бухгалтера она заняла 300 тысяч рублей. Как эти деньги, так и остальные займы у работников директор никому из них не вернула.

А в 2008 году бизнес-леди взяла в одном из банков целевой кредит на полтора миллиона рублей, предъявив для его получения поддельные бухгалтерские документы. Затем эти деньги она обналичила и незаконно легализовала, используя услуги фирмы-однодневки.

Так что теперь предпринимательница обвиняется в совершении сразу нескольких преступлений: мошенничестве с использованием своего служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе ГУВД по Ростовской области.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Пока что новостей в этом блоке нет

Реклама