Финансы

Правоохранительные органы пресекли незаконный вывоз денег за рубеж

Правоохранительные органы пресекли незаконный вывоз денег за рубеж

Сотрудниками Департамента экономической безопасности России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией  и выводом денежных средств за рубеж. По предварительной оценке, объем выведенных за границу средств составил около 20 миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ «Донактивбанк» и ООО КБ «Анталбанк», расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Руководителями преступной группы были председатель совета директоров «Донактивбанка» С.Н. Самохвалов и председатель правления указанного банка И.Н. Карманова.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято: 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи «банк-клиент», 8 факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 миллионов рублей и 65 тысяч долларов США, а также боеприпасы. Руководители и четверо наиболее активных участника преступной группы задержаны, сообщает официальный сайт МВД России.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Пока что новостей в этом блоке нет

Реклама