Финансы

Сотрудниц «Стела-банка» поймали на незаконном обналичивании денег

Сотрудниц «Стела-банка» поймали на незаконном обналичивании денег

К сотрудникам донского УБЭП поступила оперативная информация, что семеро ростовчан занимаются незаконным обналичиванием денежных средств. Стало известно, что  в течение трех лет трое ростовских предпринимателей зарегистрировали более 50 фиктивных организаций. Номинальными руководителями этих лжефирм становились люди, которые за несколько тысяч рублей соглашались на некоторое время отдать в распоряжение свои паспорта и посетить необходимые для регистрации предприятия инстанции. Желающих таким способом заработать предприимчивые бизнесмены находили в различных городах, в том числе и Москве.

После этого злоумышленники открывали расчетные счета в некоторых ростовских банках. Затем бизнесмены находили клиентов – это были организации-контрагенты, иными словами, те, кому были нужны наличные деньги в обход налогов. Эти фирмы заключали с лжепредприятиями фиктивные договора о якобы выполненных услугах или проданных товарах и переводили на их банковский счет деньги. Организаторы, в свою очередь, изготовляли поддельные платежные поручения и при помощи системы удаленного доступа «Банк-Клиент» отправляли средства обратно на счета предприятий. За подобные услуги организаторы лжепредприятий брали со своих клиентов от 8 до 10 процентов от перечисляемой суммы.

По словам заместителя начальника УБЭП ГУВД по Ростовской области, подполковника милиции Вадима Левченко, в обналичивании денежных средств, кроме троих предпринимателей, непосредственное участие принимали и четверо сотрудниц ОАО АКБ «Стелла-Банк», включая начальницу операционного отдела. За три года такой активной деятельности преступной группе удалось изготовить тысячи поддельных платежных поручений и обналичить более миллиарда рублей. Офис для осуществления незаконной деятельности предприниматели арендовали в том же здании, где располагался и сам банк.

После отработки полученной информации о незаконной деятельности лжепредпринимателей сотрудники донского УБЭП организовали мероприятие по их задержанию с «поличным». Спецоперация проводилась при силовом сопровождении бойцов донского Отряда милиции специального назначения. Как рассказала сотрудник пресс-службы ГУВД по Ростовской области Екатерина Данова, милиционеры застали членов преступной группы как раз в тот момент, когда занимались обналичиванием денежных средств. На столах у подозреваемых находились фальшивые печати и платежные поручения.

В результате обысковых мероприятий в помещениях ОАО АКБ «Стелла-банк» и офисе предпринимателей сотрудники милиции обнаружили и изъяли программное обеспечение «Банк-Клиент», поддельные печати лжеорганизаций, нотариусов, чековые книжки, платежные поручения, а также различные документы и носители информации, которые использовались в преступной деятельности. Кроме того, в ящике рабочего стола одного из задержанных предпринимателей оперативники обнаружили пистолет Марголина. Оружие было в боевом состоянии, с патронами в магазине. При обыске по месту жительства у бизнесмена нашли и самодельный пистолет, который также находился в отличном состоянии.

В настоящее время в отношении всех семерых участников организованной преступной группы Следственное управление при УВД по городу Ростову-на-Дону возбудило уголовное дело по двум статьям УК РФ: 173 (Лжепредпринимательство) и 187 часть 1 (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Задержанные находятся под арестом.

УБЭП ГУВД по Ростовской области обращает особое внимание на то, что все проводимые милицией мероприятия в ОАО АКБ «Стела-Банк» абсолютно не касаются деятельности самого банка. Кредитно-финансовое учреждение работает в прежнем режиме. Все действия правоохранительных органов проводятся в отношении отдельных сотрудников этого банка.

Фото предоставлено пресс-службой ГУВД по Ростовской области.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Пока что новостей в этом блоке нет

Реклама