Финансы

Три мошенницы обманули с кредитами 228 дончан

Три мошенницы обманули с кредитами 228 дончан

В городской суд Донецка передано уголовное дело двух местных предпринимательниц и менеджера одной из кредитных организаций города Каменск-Шахтинский. Три женщины обвиняются в мошенничестве с займами населению в особо крупном размере – почти на 10 миллионов рублей. Описание их махинаций с трудом поместилось в 48 томов.

Свой криминальный бизнес две донецкие предпринимательницы начали в сентябре 2007 года. В осуществлении плана им помогала менеджер одной из кредитных организаций города Каменск-Шахтинский. Как пояснила сотрудник пресс-службы ГУВД по Ростовской области Екатерина Данова, жертвами махинаций становились в основном жители города Донецка, в том числе их родственники и знакомые. Предпринимательницы находили «клиентов» и предлагали им заработать на взаимовыгодных условиях. Сумма вознаграждения колебалась от 500 до 3000 рублей. По словам начальника ОБЭП ОВД по Каменск-Шахтинскому, майора милиции Вадима Пономарева, бизнес-леди рассказывали людям, что с помощью их знакомой – менеджера одной из кредитных каменских организаций – они могут взять деньги на условии займа. Однако, потом «клиент» должен был передать эти средства предпринимательницам. А они, в свою очередь, обещали человеку заплатить вознаграждение за «работу» и погасить займ уже без его участия.

После подбора потенциальных заемщиков бизнесвумен сообщали их данные менеджеру кредитной организации. После этого сотрудница учреждения говорила своему руководству, что ей нужно выехать в Донецк на проверку и оценку залогового имущества будущих клиентов, но на самом деле никуда не ездила. Через некоторое время сотрудница кредитной организации приезжала в офис, показывала подготовленные документы по каждому заемщику и готовила договор залога и займа. Под вечер из Донецка приезжали и клиенты, как правило, вместе с двумя предпринимательницами. В присутствии менеджера кредитной организации клиент подписывал документы на получение займа и ему выдавали указанную в договоре сумму. Средняя сумма займа составляла 27 тысяч рублей. Однако сразу же после выхода из помещения учреждения он тайно передавал все деньги донецким предпринимательницам. Бизнес-леди, в свою очередь, отдавали человеку обещанное вознаграждение от 500 до 3000 рублей. Оставшуюся от займа сумму они делили между собой и сотрудницей кредитного учреждения.

О том, что займы оформляются таким образом, менеджер организации никому из руководства или сотрудников не говорила. О том, что займы за них не гасятся, не знали также и те люди, на которых они были оформлены. А время шло, набегала пеня, сумма кредита увеличивалась. А о мошенничестве стало известно, когда у клиентов, приведенных донецкими предпринимательницами, начались большие задержки по погашению займов. Когда другие сотрудники кредитной организации начали обзванивать неплательщиков с требованием погасить задолженность, удивленные люди им рассказывали, что брали деньги, но не для себя. Руководство учреждения обратилось в ОБЭП ОВД по городу Каменск-Шахтинскому.

В течение года (с сентября 2007 по июнь 2008 года) женскому трио удалось оформить займы на имя 228 человек. Ущерб кредитной организации, учитывая проценты и пеню, составил почти 10 миллионов рублей. В январе этого года следственным отделом при ОВД по городу Каменск-Шахтинскому в отношении менеджера кредитной организации и двух донецких предпринимательниц было возбуждено многоэпизодное уголовное дело по трем статьям УК РФ: части 3 статьи 159 (Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), части 1 статьи 327 (Подделка, изготовление документов) и части 3 статьи 160 (Присвоение или растрата).


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Пока что новостей в этом блоке нет

Реклама