Происшествия

Арестован один из руководителей «Гарантии»

Арестован один из руководителей «Гарантии»

Следственной частью Следственного Управления при УВД по городу Ростову-на-Дону продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителей кредитно-потребительского кооператива граждан «Гарантия». В начале октября было возбуждено еще одно уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), где главными фигурантами выступили гендиректор кооператива Сергей Власенко и учредитель и председатель правления  Евгений Семечкин.

Год назад в отношении генерального директора кредитно- потребительского кооператива граждан «Гарантия» Сергея Власенко было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Руководитель организации подозревался в незаконной выдаче займов членам кооператива. Сумма выданных денег, значительно превышала половину фонда финансовой взаимопомощи кооператива. Это привело к невозврату сбережений пайщикам и неполучению ими компенсаций за использование личных сбережений.

Во время расследования были установлены, допрошены и признаны потерпевшими и гражданскими истцами 1300 пайщика «Гарантии». Также в качестве свидетелей допрашивались работники кооператива, проводились очные ставки, обыски по месту жительства подозреваемого и главного бухгалтера, а также в офисах и филиалах КПКГ. В результате были изъяты документы кооператива, отражающие финансово-хозяйственную деятельность кооператива и справки о движении денежных средств по расчетным счетам. Для возмещения ущерба на имущество кооператива и подозреваемого Сергея Власенко наложены аресты.

Кроме того, во время расследования уголовного дела следователи обнаружили новые факты, указывающие на совершение мошеннических действий в отношении пайщиков генеральным директором КПКГ «Гарантия» Сергеем Власовым совместно с его учредителем и основным заемщиком кооператива Евгением Семечкиным.

Следствию стало известно, что с самого начала этот кредитно-потребительский кооператив создавался для привлечения от пайщиков денежных средств. Это была своего рода классическая финансовая пирамида. Деньги через займы выводились Власенко и Семечкиным из «Гарантии» и вкладывались в созданные ими же организации, либо присваивались.

Для того, чтобы привлечь как можно больше пайщиков в кооператив и скрыть свои истинные намерения, направленные на хищение денежных средств, гендиректор и учредитель производили выплаты некоторым из членов за пользование их личными вкладами. Однако, это была лишь ничтожная часть от всего количества пайщиков кооператива. Для привлечения в «Гарантию» новых вкладчиков, а соответственно и их сбережений, Власенко и Семечкин использовали СМИ: газеты, радио, телевидение. Создатели «Гарантии» выпускали брошюры, в которых обещали своим вкладчикам небывалые проценты от вложенных в кооператив средств. Но кооператив фактически не осуществлял никакой предпринимательской деятельности и не имел доходов, кроме процентов, получаемых по 10 займам, выданным пайщикам общества. Однако, сумма их не превышала и 20 миллионов рублей. Естественно, эта прибыль не могла перекрыть затраты «Гарантии» на собственные нужды: аренда помещений под офисы, зарплата работникам, уплата налогов, коммунальных услуг, реклама в СМИ. Однако, несмотря на это, Власенко и Семечкин осуществляли руководство «Гарантией» и привлекали новых пайщиков, присваивая их деньги. Деятельность кооператива прекратилась 24 сентября 2008 года, все его офисы были закрыты.

Следствие выяснило, что Семечкину и Власенко за время существования «Гарантии» (с 2004 года по 24 сентября 2008 года) удалось похитить более 400 миллионов рублей, принадлежавших пайщикам кооператива.

В связи с этими новыми обстоятельствами 8 октября 2009 года Следственной частью Следственного Управления при УВД по городу Ростову-на-Дону в отношении Евгения Семечкина и Сергея Власенко было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Вновь возбужденное уголовное дело было присоединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом о злоупотреблении полномочиями. Евгений Семечкин находится под арестом. Сергей Власенко объявлен местный розыск.

В настоящее время СЧ СУ при УВД города Ростова-на-Дону делает все, чтобы вернуть пайщикам их вклады. Следователям предстоит огромная работа. Прежде всего, нужно допросить порядка 2000 пайщиков. Для этого специально создана следственная группа, в которую вошли следователи восьми районов города Ростова-на-Дону и следователи, дислоцирующиеся по месту нахождения филиалов КПКГ «Гарантия». Необходимо также приобщить к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств бухгалтерские документы кооператива, а также получить заключение документальной проверки финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности «Гарантии». В связи с этим срок расследования уголовного дела продлен до 11 апреля 2010 года, сообщила сотрудник пресс-службы ГУВД по Ростовской области Екатерина Данова.

Фото пресс-службы ГУВД по РО.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Пьяный ростовчанин пять часов "гонял" скорую помощь по ложным вызовам
Пьяный ростовчанин пять часов "гонял" скорую помощь по ложным вызовам
С рассвета и до утра 25 июля в Ростове пьяный парень сделал не менее десятка ложных вызовов скорой помощи, якобы
Между  "Электроаппарат" и ТЦ "Горизонт" пылали покрышки: видео
Между "Электроаппарат" и ТЦ "Горизонт" пылали покрышки: видео
Днем в донской столице загорелся цех Резинотехнического завода в Измаильском переулке, 41а, в непосредственно близости
Таганрожец с оконного карниза 12-го этажа требовал адвоката и двух понятых: видео
Таганрожец с оконного карниза 12-го этажа требовал адвоката и двух понятых: видео
Сегодня, 25 июля, ранним утром в Таганроге на карнизе 12-го этажа многоквартирного дома сидел мужчина в одних трусах и
Скончался ростовский адвокат, упавший в яму на разрытой улице Станиславского
Скончался ростовский адвокат, упавший в яму на разрытой улице Станиславского
В реанимации скончался ростовский адвокат Владимир Р., упавший поздно вечером в якобы неогороженную яму на улице
Реклама