Происшествия

Криминальный дуэт незаконно обналичил 181 миллион рублей

Криминальный дуэт незаконно обналичил 181 миллион рублей

Сотрудники Управления по налоговым преступлениям задержали двух жителей города Таганрога, которые занимались лжепредпринимательской деятельностью и незаконным обналичиванием денег. Виктора Мокроусова, агента одной из крупных страховых компаний и Олега Гарьковского, предпринимателя, связывала не только давняя дружба и родственные отношения, но и совместный бизнес. Однако их предпринимательскую деятельность нельзя было назвать законной. На утерянные паспорта разных людей предприимчивые таганрожцы зарегистрировали в Москве и Ростове-на-Дону четыре фиктивных организации: «Приборы Материалы Снабжение», «Омега-Центор», «ТНТ» и «Рост-Дон». По документам фирмы занимались куплей-продажей всевозможных товаров. Однако на самом деле эти предприятия были нужны для обналичивания денежных средств и ухода от уплаты налогов. Совершались незаконные сделки в арендованном помещении одного из таганрогских магазинов по продаже оргтехники.

Фирмы-контрагенты, а, проще говоря, те, кому были нужны наличные в обход налогов, заключали с лжепредприятиями фиктивные договора о якобы выполненных услугах или проданных товарах, и переводили деньги на их банковский счет. Предприимчивый дуэт изготавливал поддельные платежные поручения от имени руководителей фиктивных организаций и при помощи системы удаленного доступа «Банк-Клиент» отправлял средства на счета предприятий Гарьковского (у Олега были две реально работающие фирмы по торговле газовой продукцией и стройматериалами). Затем криминальный дуэт по поддельным чекам снимал в банке наличные и рассчитывался с клиентами. Услугами Мокроусова и Гарьковского пользовались более 80-ти различных российских организаций. За подобную помощь в уходе от уплаты налогов таганрожцы брали с руководителей предприятий от 7 до 10 процентов от обналиченных денег. Подобная схема ухода от налогов применялась и для фирм Гарьковского.

За четыре года такой незаконной деятельности им удалось обналичить более 181 миллиона рублей и уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму около 25 миллионов. Уголовное дело в отношении Виктора Мокроусова и Олега Гарьковского, подчеркнули в пресс-службе ГУВД по РО, было возбуждено по шести статьям УК РФ («Лжепредпринимательство», «Легализация (отмывание) денежных средств, «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» и другим). Недавно вступил в силу приговор Таганрогского городского суда. Олег Гарьковский получил наказание – десять с половиной лет лишения свободы со штрафом 50 тысяч рублей, а Виктор Мокроусов – 11 лет лишения свободы со штрафом 60 тысяч рублей. Отбывать срок им придется в исправительной колонии строгого режима.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростове сотрудник  ГУФСИН наелся грибов до галлюцинаций
В Ростове сотрудник ГУФСИН наелся грибов до галлюцинаций
В Ростове в минувшую пятницу на Тоннельной, 4 отравился грибами 27-летний сотрудник ГУФСИН. У пострадавшего открылась
В Ростове ночью на Большой Садовой разбились всмятку четыре иномарки: ВИДЕО
В Ростове ночью на Большой Садовой разбились всмятку четыре иномарки: ВИДЕО
В ночь с 16 на 17 декабря около 01:35 в центре Ростова на Большой Садовой между ул.Чехова и пр.Соколова столкнулись
В ростовском парке Собино неизвестные сожгли православную часовню и разгромили воскресную школу
В ростовском парке Собино неизвестные сожгли православную часовню и разгромили воскресную школу
Рано утром 16 декабря в ростовском парке имени Анатолия Собино на улице Профсоюзной неизвестные подожги православную
В Ростове семь машин столкнулись  "паровозиком": ВИДЕО
В Ростове семь машин столкнулись "паровозиком": ВИДЕО
15 декабря около 18.30 на проспекте Ленина в районе площади Народного Ополчения случилось массовое ДТП с участием семи
Реклама