Происшествия

Криминальный дуэт незаконно обналичил 181 миллион рублей

Криминальный дуэт незаконно обналичил 181 миллион рублей

Сотрудники Управления по налоговым преступлениям задержали двух жителей города Таганрога, которые занимались лжепредпринимательской деятельностью и незаконным обналичиванием денег. Виктора Мокроусова, агента одной из крупных страховых компаний и Олега Гарьковского, предпринимателя, связывала не только давняя дружба и родственные отношения, но и совместный бизнес. Однако их предпринимательскую деятельность нельзя было назвать законной. На утерянные паспорта разных людей предприимчивые таганрожцы зарегистрировали в Москве и Ростове-на-Дону четыре фиктивных организации: «Приборы Материалы Снабжение», «Омега-Центор», «ТНТ» и «Рост-Дон». По документам фирмы занимались куплей-продажей всевозможных товаров. Однако на самом деле эти предприятия были нужны для обналичивания денежных средств и ухода от уплаты налогов. Совершались незаконные сделки в арендованном помещении одного из таганрогских магазинов по продаже оргтехники.

Фирмы-контрагенты, а, проще говоря, те, кому были нужны наличные в обход налогов, заключали с лжепредприятиями фиктивные договора о якобы выполненных услугах или проданных товарах, и переводили деньги на их банковский счет. Предприимчивый дуэт изготавливал поддельные платежные поручения от имени руководителей фиктивных организаций и при помощи системы удаленного доступа «Банк-Клиент» отправлял средства на счета предприятий Гарьковского (у Олега были две реально работающие фирмы по торговле газовой продукцией и стройматериалами). Затем криминальный дуэт по поддельным чекам снимал в банке наличные и рассчитывался с клиентами. Услугами Мокроусова и Гарьковского пользовались более 80-ти различных российских организаций. За подобную помощь в уходе от уплаты налогов таганрожцы брали с руководителей предприятий от 7 до 10 процентов от обналиченных денег. Подобная схема ухода от налогов применялась и для фирм Гарьковского.

За четыре года такой незаконной деятельности им удалось обналичить более 181 миллиона рублей и уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму около 25 миллионов. Уголовное дело в отношении Виктора Мокроусова и Олега Гарьковского, подчеркнули в пресс-службе ГУВД по РО, было возбуждено по шести статьям УК РФ («Лжепредпринимательство», «Легализация (отмывание) денежных средств, «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» и другим). Недавно вступил в силу приговор Таганрогского городского суда. Олег Гарьковский получил наказание – десять с половиной лет лишения свободы со штрафом 50 тысяч рублей, а Виктор Мокроусов – 11 лет лишения свободы со штрафом 60 тысяч рублей. Отбывать срок им придется в исправительной колонии строгого режима.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростове пьяному подителю не удалось уйти от полицейской погони
В Ростове пьяному подителю не удалось уйти от полицейской погони
В Ростов в результате полицейской погони задержан 37-летний водитель, управлявший машиной в нетрезвом состоянии и не
Ростовские следователи заинтересовались нападением на 12-летнего мальчика бездомной собаки
Ростовские следователи заинтересовались нападением на 12-летнего мальчика бездомной собаки
Донской следком отреагировал на публикации, появившиеся в донских СМИ, о собаке, искусавшей 12-летнего мальчика.
В Ростовской области пенсионерку ударило проходившим мимо поездом
В Ростовской области пенсионерку ударило проходившим мимо поездом
Вчера, 22 марта, на станции Каменской в Ростовской области примерно в 10:30 проходящий мимо поезд потоком воздуха
В Батайске "Рено Логан" ушел под землю
В Батайске "Рено Логан" ушел под землю
Сегодня утром, 23 марта, в Батайске на ул. Ворошилова автомобиль "Рено Лаган" провалился под землю. Судя по фото, ЧП
Реклама