Происшествия

Лизинговая компания потеряла 47 миллионов рублей

Лизинговая компания потеряла 47 миллионов рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении ростовского предпринимателя, подозревающегося в мошенничестве на 47 миллионов рублей. Подозреваемый создал систему взаимозависимых юридических лиц и в течении 10 месяцев заключал от их имени договоры лизинга с крупной лизинговой компанией на покупку сельскохозяйственного оборудования. Он получал деньги, но своих обязательств по сделкам не выполнял.

- Предприниматель организовал более 10 «лже-фирм», в которых руководителями числились его знакомые, но фактическое управление осуществлял непосредственно он. Это было сделано, с целью придать видимость добросовестного исполнения хозяйственных операций, а также удлинить товарно-денежную цепочку, скрывавшую «фиктивность» сделок, - прокомментировала старший следователь следственной части СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону Елена Чужина. Данные предприятия являлись клиентами российской лизинговой компании, у которой есть филиал в Южном федеральном округе, в Ростове-на-Дону. В общей сложности она перечислила на счета «лже-фирм» деньги в размере 47 миллионов рублей, которые предназначались для покупки оборудования, но были израсходованы подозреваемым на свои нужды. Чтобы скрыть растрату, предприниматель использовал фирму, зарегистрированную на его имя, которая действительно занималась выращиванием сельскохозяйственных культур. Каждый раз, когда приезжали проверяющие от лизинговой компании, он отвозил их на свое предприятие, в Ростовскую область, показывать производство и оборудование, которое якобы только что закупил на выделенные деньги. Благодаря такой уловке, предпринимателю удавалось скрывать свою «мошенническую» деятельность. В действиях подозреваемого следственное управление УМВД России по г. Ростову-на-Дону усмотрело умысел и возбудило в его отношении уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ «Мошенничество» и по статье 174.1 часть 4 УК РФ «Легализация денежных средств лицом в результате совершения им преступления». Его подозревают в совершении аналогичных мошенничеств в отношении двух банков, расположенных в г. Ростове-на-Дону, которым был нанесен ущерб около 20 миллионов рублей.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Труп 10-месячного ребенка нашли в Новошахтинске
Труп 10-месячного ребенка нашли в Новошахтинске
Сегодня, 5 декабря, в поселке Несветайском города Новошахтинск Ростовской области обнаружено тело 10-месячного ребенка,
В Новочеркасске маршрутка протаранила столб
В Новочеркасске маршрутка протаранила столб
В Новочеркасске сегодня, 5 декабря около 13:00 на улице Трамвайной маршрутка № 31, следовавшая с сторону Соцгорода,
Тройное ДТП в Белой Калитве: двое пострадали
Тройное ДТП в Белой Калитве: двое пострадали
В Белой Калитве водитель Шкоды Октавиа спровоцировал тройное ДТП. сообщает портал ростов.ру со ссылкой на донское
В Аксайском районе госпитализирован мужчина, укушенный бешеной мышью-полевкой
В Аксайском районе госпитализирован мужчина, укушенный бешеной мышью-полевкой
Бешеная мышь-полевка укусила жителя Аксайского района и сдохла, сообщает Ростовская областная станция по борьбе с
Реклама