Происшествия

Лизинговая компания потеряла 47 миллионов рублей

Лизинговая компания потеряла 47 миллионов рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении ростовского предпринимателя, подозревающегося в мошенничестве на 47 миллионов рублей. Подозреваемый создал систему взаимозависимых юридических лиц и в течении 10 месяцев заключал от их имени договоры лизинга с крупной лизинговой компанией на покупку сельскохозяйственного оборудования. Он получал деньги, но своих обязательств по сделкам не выполнял.

- Предприниматель организовал более 10 «лже-фирм», в которых руководителями числились его знакомые, но фактическое управление осуществлял непосредственно он. Это было сделано, с целью придать видимость добросовестного исполнения хозяйственных операций, а также удлинить товарно-денежную цепочку, скрывавшую «фиктивность» сделок, - прокомментировала старший следователь следственной части СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону Елена Чужина. Данные предприятия являлись клиентами российской лизинговой компании, у которой есть филиал в Южном федеральном округе, в Ростове-на-Дону. В общей сложности она перечислила на счета «лже-фирм» деньги в размере 47 миллионов рублей, которые предназначались для покупки оборудования, но были израсходованы подозреваемым на свои нужды. Чтобы скрыть растрату, предприниматель использовал фирму, зарегистрированную на его имя, которая действительно занималась выращиванием сельскохозяйственных культур. Каждый раз, когда приезжали проверяющие от лизинговой компании, он отвозил их на свое предприятие, в Ростовскую область, показывать производство и оборудование, которое якобы только что закупил на выделенные деньги. Благодаря такой уловке, предпринимателю удавалось скрывать свою «мошенническую» деятельность. В действиях подозреваемого следственное управление УМВД России по г. Ростову-на-Дону усмотрело умысел и возбудило в его отношении уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ «Мошенничество» и по статье 174.1 часть 4 УК РФ «Легализация денежных средств лицом в результате совершения им преступления». Его подозревают в совершении аналогичных мошенничеств в отношении двух банков, расположенных в г. Ростове-на-Дону, которым был нанесен ущерб около 20 миллионов рублей.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Следователи заинтересовались ребенком, брошенным в автомобиле с включенным двигателем
Следователи заинтересовались ребенком, брошенным в автомобиле с включенным двигателем
Следователи Ленинского района донской столицы начали проверки по информации, опубликованной в СМИ, о маленьком ребенке,
В Ростове ночью полицейская машина протаранила столб
В Ростове ночью полицейская машина протаранила столб
В Ростове ночью на Вавилова пострадали в столкновении две машины. По свидетельству очевидцев, одна из них — полицейская
Машину ростовчанки, облитую зеленой краской, исцарапали еще и оскорблениями
Машину ростовчанки, облитую зеленой краской, исцарапали еще и оскорблениями
В ночь с 25-го на 26-е апреля неизвестный облил зеленой краской и исцарапал автомобиль "Мерседес", припаркованный на
В Ростове родители оставили ребенка в машине с включенным двигателем
В Ростове родители оставили ребенка в машине с включенным двигателем
В Ростове вчера, 25 апреля, в 18:30 на стоянке на Гвардейской площади родители оставили ребенка в машине с работающим
Реклама