Реклама

Происшествия

Новые факты по делу бывшего управляющего Россельхозбанка

Новые факты по делу бывшего управляющего Россельхозбанка

Следственная часть ГУ МВД России по ЮФО возбудила еще три уголовных дела по статье легализация (отмывание) денежных средств (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) в отношении бывшего управляющего Ростовским филиалом «Россельхозбанка»

В результате комплекса оперативных мероприятий выявлено, что бывший управляющий Ростовским филиалом «Россельхозбанк», которому предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, и активные участники данного ОПС, с целью придания правомерного вида похищенным денежным средствам банка на общую сумму 198 миллионов рублей, совершили с ними ряд финансовых операций. Часть денежных средств была легализована посредством приобретения ценных бумаг (векселей), а часть введена в оборот ряда сельскохозяйственных предприятий. На сегодняшний день Следственной частью ГУ МВД России по ЮФО в отношении организатора и членов преступного сообщества возбуждены уголовные дела по 47 эпизодам незаконной деятельности. Фигурантам, проходящим по данным уголовным делам, избраны различные меры пресечения не связанные с лишением свободы. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия, направленные на документирование фактов преступной их деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЮФО.

Напомним, бывший управляющий Ростовским филиалом «Россельхозбанк» был задержан сотрудниками Главного управления МВД России по ЮФО совместно с УФСБ России по Ростовской области в декабре 2009 года по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации приобретенных преступным путем денежных средств. В июле 2010 года ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Как следует из материалов уголовного дела, участники ОПС, используя подконтрольные им общества с ограниченной ответственностью и ложные сведения о залоговом имуществе и финансовом состоянии предприятий, с 2005 по 2008 год похитили денежные средства Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», и впоследствии их легализовали. Кроме того, указанные лица занимались организацией деятельности по незаконному получению кредитов на сельхозпредприятия. Ущерб банку, причиненный данными преступлениями, составил около 1,5 млрд. рублей. Основная часть этих денежных средства была выделена для федеральной целевой программы «Развитие АПК».


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Опасную находку сделали рабочие во время раскопок на территории ДГТУ в Ростове
Опасную находку сделали рабочие во время раскопок на территории ДГТУ в Ростове
Три снаряда времен Великой Отечественной войны были обнаружены у здания ДГТУ в Ростове-на-Дону. Опасную находку
Подростки в Аксае обокрали очередную "Пятерочку": ВИДЕО
Подростки в Аксае обокрали очередную "Пятерочку": ВИДЕО
В Аксае банда, состоящая из несовершеннолетних подростков, обокрала магазин "Пятерочка". На записи, появившейся в
Огромную куклу черепашки ниндзя своровал из магазина в Туапсе житель Ростовской области
Огромную куклу черепашки ниндзя своровал из магазина в Туапсе житель Ростовской области
Желание сделать близким необычный подарок может стоить пяти лет лишения свободы уроженцу Ростовской области.
Спровоцировавшего массовое ДТП с двумя пострадавшими водителя «Киа» разыскивают в Ростове
Спровоцировавшего массовое ДТП с двумя пострадавшими водителя «Киа» разыскивают в Ростове
Автолюбитель на «Киа» спровоцировал массовую дорожную аварию в центре Ростова-на-Дону и скрылся с места
Реклама