Происшествия

В Ростове трое предпринимателей похитили у банка почти полмиллиарда рублей

В Ростове трое предпринимателей похитили у банка почти полмиллиарда рублей

В отношении троих донских бизнесменов, находящихся под следствием с 2010 года, возбуждены очередные уголовные дела. Предприниматели, среди которых и одна женщина, подозреваются в мошенничестве и отмывании денег, похищенных у одного из известных федеральных банков.

Схема аферы, придуманной троицей, была не сложной. Они оформляли в одном из федеральных банков кредиты на подконтрольные им организации, представляя фиктивные документы о якобы имеющемся залоговом имуществе. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц. Средняя сумма займа колебалась от 26 до 40 миллионов рублей. Всего подозреваемым удалось похитить у банка почти полмиллиарда.

- Для того, чтобы «отмыть» украденные деньги, бизнесмены вложили более 300 миллионов рублей в законную деятельность принадлежавших им сельскохозяйственных организаций. Так, например, часть похищенных банковских средств они потратили на покупку элеватора на Левбердоне, - рассказал начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Роман Усов. В настоящее время в отношении троицы возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой) и по части 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Один из бизнесменов в настоящее время находится под арестом. В отношении двух остальных подозреваемых избрана мера пресечения подписка о не выезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростове случилось тройное ДТП с участием тепловоза и иномарок
В Ростове случилось тройное ДТП с участием тепловоза и иномарок
Днем 16 октября на пересечении Вятской и Орской в донской столицы произошло тройное ДТП с участием тепловоза. По
Донские пограничники на границе задержали трех граждан Украины
Донские пограничники на границе задержали трех граждан Украины
Как стало известно 16 октября, донские пограничники пресекли две попытки незаконного пересечения границы. Привлечены
Движение электричек "Таганрог - Успенская" из-за подозрительного предмета парализовало на почти два часа
Движение электричек "Таганрог - Успенская" из-за подозрительного предмета парализовало на почти два часа
16 октября более полутора часов было парализовано движение электричек направления "Таганрог - Успенская" из-за
Фура, перевернувшаяся под Ростовом, второй день лежит в кювете
Фура, перевернувшаяся под Ростовом, второй день лежит в кювете
Со вчерашнего вечера перед поселком Новонатальино Кагальницкого района Ростовской области в кювете лежит
Реклама