Происшествия

В Ростове трое предпринимателей похитили у банка почти полмиллиарда рублей

В Ростове трое предпринимателей похитили у банка почти полмиллиарда рублей

В отношении троих донских бизнесменов, находящихся под следствием с 2010 года, возбуждены очередные уголовные дела. Предприниматели, среди которых и одна женщина, подозреваются в мошенничестве и отмывании денег, похищенных у одного из известных федеральных банков.

Схема аферы, придуманной троицей, была не сложной. Они оформляли в одном из федеральных банков кредиты на подконтрольные им организации, представляя фиктивные документы о якобы имеющемся залоговом имуществе. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц. Средняя сумма займа колебалась от 26 до 40 миллионов рублей. Всего подозреваемым удалось похитить у банка почти полмиллиарда.

- Для того, чтобы «отмыть» украденные деньги, бизнесмены вложили более 300 миллионов рублей в законную деятельность принадлежавших им сельскохозяйственных организаций. Так, например, часть похищенных банковских средств они потратили на покупку элеватора на Левбердоне, - рассказал начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Роман Усов. В настоящее время в отношении троицы возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой) и по части 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Один из бизнесменов в настоящее время находится под арестом. В отношении двух остальных подозреваемых избрана мера пресечения подписка о не выезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростове разыскивают убийц военного музыканта
В Ростове разыскивают убийц военного музыканта
Родственники 44-летнего Александра К. разыскивают свидетелей жестокого избиения военного музыканта, которое привело к
В одном из районов Ростова неадекватный ростовчанин намеренно расстреливает котов
В одном из районов Ростова неадекватный ростовчанин намеренно расстреливает котов
В одном из районов Ростова неадекватный ростовчанин "из воздушки" расстреливает котов. За последнее время от его
В Ростове у пьяной продавщицы из кассы украли 165 000 рублей
В Ростове у пьяной продавщицы из кассы украли 165 000 рублей
Неприятным инцидентом закончилась для ростовской продавщицы распитие алкогольных напитков на рабочем месте. От большой
В Ростове ночью в ДТП перевернулась скорая помощь
В Ростове ночью в ДТП перевернулась скорая помощь
В ночь на 21 августа на ул. Фурмановской в Ростове случилось ДТП с участием кареты скорой помощи. Машина
Реклама