Происшествия

В Ростове трое предпринимателей похитили у банка почти полмиллиарда рублей

В Ростове трое предпринимателей похитили у банка почти полмиллиарда рублей

В отношении троих донских бизнесменов, находящихся под следствием с 2010 года, возбуждены очередные уголовные дела. Предприниматели, среди которых и одна женщина, подозреваются в мошенничестве и отмывании денег, похищенных у одного из известных федеральных банков.

Схема аферы, придуманной троицей, была не сложной. Они оформляли в одном из федеральных банков кредиты на подконтрольные им организации, представляя фиктивные документы о якобы имеющемся залоговом имуществе. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц. Средняя сумма займа колебалась от 26 до 40 миллионов рублей. Всего подозреваемым удалось похитить у банка почти полмиллиарда.

- Для того, чтобы «отмыть» украденные деньги, бизнесмены вложили более 300 миллионов рублей в законную деятельность принадлежавших им сельскохозяйственных организаций. Так, например, часть похищенных банковских средств они потратили на покупку элеватора на Левбердоне, - рассказал начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Роман Усов. В настоящее время в отношении троицы возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой) и по части 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Один из бизнесменов в настоящее время находится под арестом. В отношении двух остальных подозреваемых избрана мера пресечения подписка о не выезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Полицейская операция на Малиновского вызвала любопытство у ростовчан
Полицейская операция на Малиновского вызвала любопытство у ростовчан
Видео задержания неизвестного на ул. Малиновского в Ростове появилось в соцсети. На кадрах видно, как задержанного
В Ростове на Нагибина нашли снаряд: ВИДЕО
В Ростове на Нагибина нашли снаряд: ВИДЕО
Сегодня, 11 декабря, около 5 часов вечера на пр. Нагибина в Ростове в районе дома № №12А был обнаружен снаряд.
В Таганроге опять эвакуировали мэрию
В Таганроге опять эвакуировали мэрию
Таганрогский блогер Олег Рудиков сообщает о том, что сегодня, 11 декабря, было эвакуировано здание городской
В Ростовской области 2-летний мальчик остался сиротой - его родители погибли в ДТП
В Ростовской области 2-летний мальчик остался сиротой - его родители погибли в ДТП
Сегодня, 11 декабря, в 10.25 на 1092 км трассы М4 "Дон" в Азовском районе Ростовской области иномарка врезалась в
Реклама