Происшествия

В Ростове трое предпринимателей похитили у банка почти полмиллиарда рублей

В Ростове трое предпринимателей похитили у банка почти полмиллиарда рублей

В отношении троих донских бизнесменов, находящихся под следствием с 2010 года, возбуждены очередные уголовные дела. Предприниматели, среди которых и одна женщина, подозреваются в мошенничестве и отмывании денег, похищенных у одного из известных федеральных банков.

Схема аферы, придуманной троицей, была не сложной. Они оформляли в одном из федеральных банков кредиты на подконтрольные им организации, представляя фиктивные документы о якобы имеющемся залоговом имуществе. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц. Средняя сумма займа колебалась от 26 до 40 миллионов рублей. Всего подозреваемым удалось похитить у банка почти полмиллиарда.

- Для того, чтобы «отмыть» украденные деньги, бизнесмены вложили более 300 миллионов рублей в законную деятельность принадлежавших им сельскохозяйственных организаций. Так, например, часть похищенных банковских средств они потратили на покупку элеватора на Левбердоне, - рассказал начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Роман Усов. В настоящее время в отношении троицы возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой) и по части 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Один из бизнесменов в настоящее время находится под арестом. В отношении двух остальных подозреваемых избрана мера пресечения подписка о не выезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростове домашняя овчарка напала на первоклассницу
В Ростове домашняя овчарка напала на первоклассницу
Вечером 24 июня на улице 2-я Яхонтова донской столицы домашняя овчарка напала на первоклассницу. По предварительной
В Ростовской области туристы нашли останки чупакабры
В Ростовской области туристы нашли останки чупакабры
Несколько молодых жителей Таганрога во время воскресной поездки в Неклиновский район обнаружили на дереве
Неизвестные подожгли мусор во дворе администрации Железнодорожного района: видео
Неизвестные подожгли мусор во дворе администрации Железнодорожного района: видео
27 июня около 11.00 на заднем дворе администрации Железнодорожного района донской столицы загорелись мусорные жбаны,
В Ростове на Северном машина сбила дедушку на инвалидной коляске: видео
В Ростове на Северном машина сбила дедушку на инвалидной коляске: видео
В Ростове сегодня на площади Космонавтов машина наехала на дедушку в инвалидной коляске, переезжавшего дорогу. Видео
Реклама