Происшествия

В Ростове трое предпринимателей похитили у банка почти полмиллиарда рублей

В Ростове трое предпринимателей похитили у банка почти полмиллиарда рублей

В отношении троих донских бизнесменов, находящихся под следствием с 2010 года, возбуждены очередные уголовные дела. Предприниматели, среди которых и одна женщина, подозреваются в мошенничестве и отмывании денег, похищенных у одного из известных федеральных банков.

Схема аферы, придуманной троицей, была не сложной. Они оформляли в одном из федеральных банков кредиты на подконтрольные им организации, представляя фиктивные документы о якобы имеющемся залоговом имуществе. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц. Средняя сумма займа колебалась от 26 до 40 миллионов рублей. Всего подозреваемым удалось похитить у банка почти полмиллиарда.

- Для того, чтобы «отмыть» украденные деньги, бизнесмены вложили более 300 миллионов рублей в законную деятельность принадлежавших им сельскохозяйственных организаций. Так, например, часть похищенных банковских средств они потратили на покупку элеватора на Левбердоне, - рассказал начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Роман Усов. В настоящее время в отношении троицы возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой) и по части 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Один из бизнесменов в настоящее время находится под арестом. В отношении двух остальных подозреваемых избрана мера пресечения подписка о не выезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Жительница Ростовской области, сломавшая ногу в городской поликлинике, отсудила компенсацию за месяц в гипсе
Жительница Ростовской области, сломавшая ногу в городской поликлинике, отсудила компенсацию за месяц в гипсе
За полгода судебных тяжб жительница города Шахты Ростовской области смогла получить компенсацию за ногу, сломанную в
Ростовчанке пришлось резать лицо, чтобы извлечь опасного паразита
Ростовчанке пришлось резать лицо, чтобы извлечь опасного паразита
Печальными последствиями обернулся для 32-летней ростовчанки отдых в в Подмосковье. Укусивший ее комар, занес ей под
17-летнего шахтинца убило током, когда он пытался украсть кабель в трансформаторной
17-летнего шахтинца убило током, когда он пытался украсть кабель в трансформаторной
21 июня на улице Парковой в городе Шахты Ростовской области подростка убило током, когда он пытался украсть кабель из
В Ростове на Станиславского новенькие пластиковые люки угрожают здоровью пешеходов
В Ростове на Станиславского новенькие пластиковые люки угрожают здоровью пешеходов
Ростовчан возмутило низкое качество пластиковых люков, установленных на реконструированной улице Станиславского. Как
Реклама