Происшествия

В Ростове трое предпринимателей похитили у банка почти полмиллиарда рублей

В Ростове трое предпринимателей похитили у банка почти полмиллиарда рублей

В отношении троих донских бизнесменов, находящихся под следствием с 2010 года, возбуждены очередные уголовные дела. Предприниматели, среди которых и одна женщина, подозреваются в мошенничестве и отмывании денег, похищенных у одного из известных федеральных банков.

Схема аферы, придуманной троицей, была не сложной. Они оформляли в одном из федеральных банков кредиты на подконтрольные им организации, представляя фиктивные документы о якобы имеющемся залоговом имуществе. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц. Средняя сумма займа колебалась от 26 до 40 миллионов рублей. Всего подозреваемым удалось похитить у банка почти полмиллиарда.

- Для того, чтобы «отмыть» украденные деньги, бизнесмены вложили более 300 миллионов рублей в законную деятельность принадлежавших им сельскохозяйственных организаций. Так, например, часть похищенных банковских средств они потратили на покупку элеватора на Левбердоне, - рассказал начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Роман Усов. В настоящее время в отношении троицы возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой) и по части 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Один из бизнесменов в настоящее время находится под арестом. В отношении двух остальных подозреваемых избрана мера пресечения подписка о не выезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростове на пересечении Шаумяна и Островского скоропостижно скончался водитель "Лады Калина"
В Ростове на пересечении Шаумяна и Островского скоропостижно скончался водитель "Лады Калина"
28 апреля около 15.50 на пересечении улиц Шаумяна и переулке Островского прямо за рулем своего автомобиля скончался
В Ростовском институте МВД РФ 11 сотрудников скрыли свои доходы
В Ростовском институте МВД РФ 11 сотрудников скрыли свои доходы
В ходе проверки прокуратура Советского района донской столицы выявила многочисленные случаи, когда сотрудники
В Ростовской области при пожаре насмерть задохнулся ребенок
В Ростовской области при пожаре насмерть задохнулся ребенок
В Азове вечером 27 апреля, на 7-й линии садоводческого товариществе «Мичуринец» загорелся дачный домик. Как сообщает
В Ростовской области столкнулись три фуры: один человек погиб, трое пострадали
В Ростовской области столкнулись три фуры: один человек погиб, трое пострадали
В Ростовской области вечером 27 апреля на 1066-м километре автодороги М-4 «Дон» столкнулись три фуры. По
Реклама