Происшествия

В Ростове-на-Дону бизнесмен присвоил более 50 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону бизнесмен присвоил более 50 миллионов рублей

Одна из ростовских факторинговых компаний потеряла более 50 миллионов рублей после заключения сделок с таганрогским бизнесменом.

Одна из ростовских факторинговых компаний потеряла более 50 миллионов рублей после заключения сделок с таганрогским бизнесменом.

К сотрудникам Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области обратился руководитель одной из факторинговых компаний, который рассказал, что у его организации похитили крупную сумму денег.

В компанию приехал бизнесмен из Таганрога. Предприниматель рассказал, что занимается куплей-продажей строительных материалов. Он объяснил, что заключил несколько договоров по поставке товара различным организациям, но они попросили отсрочить платежи. Но так как ему срочно нужны деньги, он решил заключить договоры факторинга. (Факторинг – комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа). В подтверждение бизнесмен предоставил в факторинговую компанию счета-фактуры, платежные поручения, а также другие финансово-хозяйственные документы различных фирм.

На основании этих документов предпринимателю были выплачены более 50 миллионов рублей. Однако, прошли все сроки по оплате задолженностей, а деньги от должников на расчетный счет факторинговой компании так и не поступили.

- На самом деле никаких сделок по продаже стройматериалов таганрогский бизнесмен не совершал. Все документы, предоставленные им в факторинговую компанию для заключения договора, были поддельными. Кроме того, и самой торгово-закупочной организации как таковой не было. Это была так называемая «серая» фирма с одним человеком в штате в лице гендиректора, созданная специально для легализации денежных средств, - пояснил старший оперуполномоченный Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области Александр Медведев.

Оперативники Управления узнали, что полученные в факторинговой компании деньги таганрогский предприниматель предоставил различным организациям в качестве кредитно-заемных средств, таким образом, легализовав их.

В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: части 2 статьи 174 (Легализация или отмывание денежных средств) и части 4 статьи 159 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Пресс-служба ГУВД по Ростовской области


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Ростовской области около семи часов тушили загоревшийся дом
В Ростовской области около семи часов тушили загоревшийся дом
22 февраля около часа ночи загорелся частный дом на улице Буланово в селе Кутейниково Родионо-Несветайского района
В Новочеркасске сбитая пенсионерка перелетела через капот машины: ВИДЕО
В Новочеркасске сбитая пенсионерка перелетела через капот машины: ВИДЕО
20 февраля около 18.00 на пересечении улиц Московской и Дубовского в Новочеркасске иномарка сбила 68-летнюю местную
В холле ростовского училища соученик сломал челюсть товарищу
В холле ростовского училища соученик сломал челюсть товарищу
Утром 20 февраля случилась драка в училище № 7 на улице Таганрогской донской столицы, 16-летний парень угодил в
В Ростове от столкновения с "Жигулями" перевернулся инкассаторский автомобиль: ВИДЕО
В Ростове от столкновения с "Жигулями" перевернулся инкассаторский автомобиль: ВИДЕО
Днем 21 февраля на пересечении улиц Зорге и проспекта Стачки в советском районе донской столицы в результате ДТП
Реклама