Происшествия

За отмывание денег экс-сотрудников одного из ростовских банков будут судить

За отмывание денег экс-сотрудников одного из ростовских банков будут судить

В Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону передано дело о незаконной банковской деятельности группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией  и выводом денежных средств за рубеж. Денежный оборот, использованный в незаконной схеме, составил более 90 миллиардов рублей, а общий доход преступной группы – более 901 миллиона рублей.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 2009 году,  полицейские установили, что в преступной схеме участвовали сотрудники одного из ростовских банков и его филиалов в городе Москве, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе и Ростовской области. Лидером преступной группы являлся председатель совета директоров учреждения. Во время обысков одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, было изъято: черная бухгалтерия фирмы с 2002 по 2009 года, электронные ключи «банк-клиент», 8 факсимиле, более 120 тысяч поддельных платежных документов, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн. рублей и 65 тыс. долларов США, а также боеприпасы.

Руководитель ОПГ и пятеро наиболее активных участников преступной группы на основании решения Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону были заключены под стражу в 2009 году. Как рассказала старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию организованной преступной деятельности в кридитно-финансовых учреждениях и в сфере высоких технологий СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Наталья Скрипка, следственные действия проводились сразу в 18 регионах России. В качестве свидетелей было допрошено более 300 человек. Также произведено почти 200 выемок в банках и других коммерческих организациях. Ущерб государству составил более 130 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

Нарочно не придумаешь: в Ростове столкнулись «Ока» и «Мерседес»
Нарочно не придумаешь: в Ростове столкнулись «Ока» и «Мерседес»
В Ростове на пр. Шолохова сегодня утром, 20 июля, «Мерседес» протаранил «Оку». Отечественной малолитражке смяло
На трассе М-4 "Дон" седельный тягач снес пять автомобилей: один человек погиб
На трассе М-4 "Дон" седельный тягач снес пять автомобилей: один человек погиб
20 июля на 959-м километре трассы М-4 "Дон" в Красносулинском районе Ростовской области случилось массовое ДТП. По
В Таганроге мальчишки  пытались разобрать боевой снаряд
В Таганроге мальчишки пытались разобрать боевой снаряд
В Таганроге на детскую площадке на улице Яковенко дети принесли боевой снаряд. Они его нашли неподалеку, на улице
Трамвай с номером 666 догнал «Мерседес» с номером 800
Трамвай с номером 666 догнал «Мерседес» с номером 800
В Ростове на пересечении улицы Социалистической и проспекта Буденновский сегодня, 18 июля, трамвай ударил фаркопом
Реклама