Происшествия

За отмывание денег экс-сотрудников одного из ростовских банков будут судить

За отмывание денег экс-сотрудников одного из ростовских банков будут судить

В Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону передано дело о незаконной банковской деятельности группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией  и выводом денежных средств за рубеж. Денежный оборот, использованный в незаконной схеме, составил более 90 миллиардов рублей, а общий доход преступной группы – более 901 миллиона рублей.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 2009 году,  полицейские установили, что в преступной схеме участвовали сотрудники одного из ростовских банков и его филиалов в городе Москве, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе и Ростовской области. Лидером преступной группы являлся председатель совета директоров учреждения. Во время обысков одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, было изъято: черная бухгалтерия фирмы с 2002 по 2009 года, электронные ключи «банк-клиент», 8 факсимиле, более 120 тысяч поддельных платежных документов, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн. рублей и 65 тыс. долларов США, а также боеприпасы.

Руководитель ОПГ и пятеро наиболее активных участников преступной группы на основании решения Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону были заключены под стражу в 2009 году. Как рассказала старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию организованной преступной деятельности в кридитно-финансовых учреждениях и в сфере высоких технологий СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Наталья Скрипка, следственные действия проводились сразу в 18 регионах России. В качестве свидетелей было допрошено более 300 человек. Также произведено почти 200 выемок в банках и других коммерческих организациях. Ущерб государству составил более 130 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД.


Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

СБУ Украины заподозрила ростовскую "Глорию Джинс" в "финансировании терроризма"
СБУ Украины заподозрила ростовскую "Глорию Джинс" в "финансировании терроризма"
Как стало известно, СБУ Украины арестовала склады украинского подразделения донской компании "Глория Джинс" по
Полиция оцепила ростовскую мэрию из-за подозрительного предмета
Полиция оцепила ростовскую мэрию из-за подозрительного предмета
24 ноября около 16.30 на улице Большая Садовая в донской столицы полиция оцепила здание администрации города. По
Донская полиция накажет "автохама" за парковку на "зебре" у "Купеческого двора"
Донская полиция накажет "автохама" за парковку на "зебре" у "Купеческого двора"
Донская полиция намерена наказать водителя автомобиля "Шевроле Круз", припарковавшегося на "зебре" под знаком
На Дону изготовляли мед, способный вызвать анемию и сердечную недостаточность
На Дону изготовляли мед, способный вызвать анемию и сердечную недостаточность
Руководство предприятия ООО "Донской мед" в Кагальницком районе Ростовской области оштрафовано за некачественный мед,
Реклама