В мошенничестве на сумму свыше 1 миллиарда рублей оказалась замешана группа компаний «Висма» - производитель и дистрибьютор минеральной воды, сообщают федеральные СМИ. Одним из самым известных брендов ГК является вода «Архыз». Она популярна и в Ростовской области, где расположен один из филиалов «Висмы».
Как сообщает
"Российская газета" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк сообщила, что бизнесмены заключили семь договоров кредитования, которые были выделены на развитие и модернизацию производства, а также пополнение оборотных средств. Однако основной бенефициар групп компаний решил распорядиться средствами по-другому и дал указание перечислить их на счета аффилированных "фирм-однодневок" по фиктивным основаниям.
Далее мошенники инициировали процедуру банкротства, заблаговременно передав залоговое имущество в пользование подконтрольному предприятию.
Преступную схему вскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Вместе с коллегами из регионов при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии они провели 15 обысков в Москве, Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском крае и Ростовской области в офисах и квартирах подозреваемых.
Оперативники изъяли электронные носители информации, предметы и документы, имеющие значение для расследования. Обнаружили и находящееся в залоге по кредитным договорам оборудование и материальные ценности, выведенные из активов.
Задержан и помещен под домашний арест бывший основной бенефициар группы компаний «Висма» 54-летний Валерий Герюгов, сообщает
«Коммерсантъ».
В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования».