Криминал

Минеральная вода  стала прикрытием для миллиардного мошенничества

Минеральная вода стала прикрытием для миллиардного мошенничества

По делу ГК «Висма», известной производством популярной воды «Архыз», уже прошло 15 обысков, в том числе — в Ростовской области
В мошенничестве на сумму свыше 1 миллиарда рублей оказалась замешана группа компаний «Висма» - производитель и дистрибьютор минеральной воды, сообщают федеральные СМИ. Одним из самым известных брендов ГК является вода «Архыз». Она популярна и в Ростовской области, где расположен один из филиалов «Висмы».

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк сообщила, что бизнесмены заключили семь договоров кредитования, которые были выделены на развитие и модернизацию производства, а также пополнение оборотных средств. Однако основной бенефициар групп компаний решил распорядиться средствами по-другому и дал указание перечислить их на счета аффилированных "фирм-однодневок" по фиктивным основаниям.

Далее мошенники инициировали процедуру банкротства, заблаговременно передав залоговое имущество в пользование подконтрольному предприятию.

Преступную схему вскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Вместе с коллегами из регионов при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии они провели 15 обысков в Москве, Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском крае и Ростовской области в офисах и квартирах подозреваемых.

Оперативники изъяли электронные носители информации, предметы и документы, имеющие значение для расследования. Обнаружили и находящееся в залоге по кредитным договорам оборудование и материальные ценности, выведенные из активов.

Задержан и помещен под домашний арест бывший основной бенефициар группы компаний «Висма» 54-летний Валерий Герюгов, сообщает «Коммерсантъ».

В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.


Смотрите также

В Ростове бывшего боевика ИГ* приговорили к 18 годам тюрьмы
В Ростове бывшего боевика ИГ* приговорили к 18 годам тюрьмы
В Ростове Южный окружной военный суд приговорил гражданина РФ, воевавшего на стороне боевиков ИГ*, к 18 годам
В Новочеркасске поймали курьера телефонных мошенников, обворовавшего пенсионеров на 1,5 млн рублей
В Новочеркасске поймали курьера телефонных мошенников, обворовавшего пенсионеров на 1,5 млн рублей
Житель города Новочеркасска Ростовской области задержан по подозрению в телефонном мошенничестве. В донском главке МВД
В Ростове ликвидирована запрещённая в РФ экстремистская ячейка «Алля-Аят»*
В Ростове ликвидирована запрещённая в РФ экстремистская ячейка «Алля-Аят»*
Оперативники УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации совместно с ЦПЭ ГУ МВД по Ростовской
Обвиняемую в убийстве и расчленении ребенка семейную пару из Ростова оставили в СИЗО
Обвиняемую в убийстве и расчленении ребенка семейную пару из Ростова оставили в СИЗО
Октябрьский районный суд Ростова еще на месяц продлил арест супругам, обвиняемым в убийстве и расчленении
В Ростовской области вынесли приговор убийце старшего инспектора заказника "Цимлянский"
В Ростовской области вынесли приговор убийце старшего инспектора заказника "Цимлянский"
Житель Ростовской области признан виновным в убийстве старшего инспектора заказника "Цимлянский". Об этом сообщили
В Ростовской области пенсионеру вернули 66 тыс. рублей, украденные с банковской карты
В Ростовской области пенсионеру вернули 66 тыс. рублей, украденные с банковской карты
В Ростовской области пенсионеру через суд вернули деньги, украденные с его банковской карты. Об этом сообщили в
Жительницу Ростова уличили в продаже липовых полисов ОСАГО
Жительницу Ростова уличили в продаже липовых полисов ОСАГО
В Ростове следователи направили в суд дело местной жительницы, продававшей липовые полисы ОСАГО. Об этом сообщила
Суд продлил арест жителю Батайска, стрелявшему в бойца ЧВК «Вагнер»
Суд продлил арест жителю Батайска, стрелявшему в бойца ЧВК «Вагнер»
Ленинский районный суд Ростова продлил арест Аразу Гусейнову, напавшему на бойца ЧВК «Вагнер» в Батайске осенью
В Ростове вынесли приговор участникам ОПГ за обналичивание 700 млн рублей
В Ростове вынесли приговор участникам ОПГ за обналичивание 700 млн рублей
В Ростове вынесли приговор членам организованной преступной группы, занимавшимся незаконными банковскими
Житель Ростова расстрелял из травматического пистолета автомобиль бывшей возлюбленной
Житель Ростова расстрелял из травматического пистолета автомобиль бывшей возлюбленной
Полиция задержала жителя Ростова, расстрелявшего из травматического пистолета автомобиль своей бывшей девушки. В
В Ростовской области задержали грабителя, который 20 лет скрывался от правосудия
В Ростовской области задержали грабителя, который 20 лет скрывался от правосудия
Сотрудники регионального управления ГУФСИН задержали мужчину, который 20 лет скрывался от правосудия. Об этом
В Ростове нетрезвый мужчина угрожал ножом работникам банка
В Ростове нетрезвый мужчина угрожал ножом работникам банка
В Ростове работники вневедомственной охраны задержали мужчину, угрожавшему ножом работникам финорганизации. Об этом
В Ростове злоумышленник вылил чернила в избирательную урну
В Ростове злоумышленник вылил чернила в избирательную урну
В Ростове злоумышленник вылил чернила в урну для голосования. Об этом сообщило агентство РИА «Новости». - В
В Ростове вынесли приговор жителю Новошахтинска, расстрелявшему целую семью
В Ростове вынесли приговор жителю Новошахтинска, расстрелявшему целую семью
Ростовский областной суд вынес приговор 37-летнему Денису Машонскому, расстрелявшему семью в Новошахтинске.
Жителя Ростовской области будут судить за убийство девушки, совершенное 30 лет назад
Жителя Ростовской области будут судить за убийство девушки, совершенное 30 лет назад
В Ростовской области раскрыто убийство девушки, совершенное 30 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе
В Ростовской области задержали дебошира, разбившего стекла 3 легковушкам
В Ростовской области задержали дебошира, разбившего стекла 3 легковушкам
В Ростовской области стражи порядка задержали дебошира, повредившего 3 легковушки. Об этом сообщила «КП -
В Ростове задержали мужчину, ограбившего с ножом магазин
В Ростове задержали мужчину, ограбившего с ножом магазин
В Ростове полицейские задержали местного жителя, ограбившего с ножом магазин. Об этом в Telegram сообщили
В Ростовской области ФСБ задержала очередного украинского шпиона
В Ростовской области ФСБ задержала очередного украинского шпиона
Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали агента СБ Украины. Об этом сообщила пресс-служба силового
Житель Ростовской области заколол собутыльника шашкой
Житель Ростовской области заколол собутыльника шашкой
Полиция задержала 51-летнего жителя Новочеркасска, подозреваемого в убийстве своего знакомого. По версии следствия,
Суд арестовал стрелявшего в соседей и участкового жителя Миллеровского района
Суд арестовал стрелявшего в соседей и участкового жителя Миллеровского района
В Миллеровском районе Ростовской области суд удовлетворил запрос следователей на арест подозреваемого в вооруженном
В Таганроге задержали курьера, обворовавшего пенсионеров на 1,7 млн рублей
В Таганроге задержали курьера, обворовавшего пенсионеров на 1,7 млн рублей
В Таганроге полицейские задержали курьера, мошенническим способом обворовавшего нескольких пожилых людей. Об этом
В Ростовской области телефонному мошеннику, обманувшему бабушку на миллион рублей, условный срок заменили реальным
В Ростовской области телефонному мошеннику, обманувшему бабушку на миллион рублей, условный срок заменили реальным
Ростовский областной суд приговорил к реальному сроку отсидки телефонного мошенника, выманившего крупную сумму денег у
Жителя Ростовской области приговорили к тюрьме за удар собутыльника ножом
Жителя Ростовской области приговорили к тюрьме за удар собутыльника ножом
В Ростовской области суд подтвердил приговор местному жителю, нанесшему собутыльнику удар ножом. Об этом сообщил
В Ростовской области задержали вооруженного дебошира
В Ростовской области задержали вооруженного дебошира
В Ростовской области полицейские задержали мужчину, обстрелявшего соседей и стража порядка. Об этом сообщили