Реклама

Криминал

Около миллиарда рублей обналичили жители Ростова

Около миллиарда рублей обналичили жители Ростова

Пять подозреваемых в СИЗО, двое под подпиской
Семь жителей Ростова подозреваются в обналичке около одного миллиарда рублей.

По предварительной информации, злоумышленники регистрировали или приобретали фирмы-однодневки, а также изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа. Около 200 фиктивных фирм-однодневок юридически находились в Москве, а также в Московской, Ростовской и Ленинградской областях и в республиках Северного Кавказа. Всего они вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей.

На стадии предварительного расследования проведено 20 обысков по месту жительства фигурантов, номинальных руководителей фирм и учредителей подконтрольных организаций. Обнаружено и изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных
компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных.

- Возбуждены уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей", - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Судом в отношении пятерых активных участников организованной группы лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Задержание произвели сотрудники управлений БЭиПК и ФСБ региона при участии Росгвардии и прокуратуры Ростовской области.

Автор: Максим Кузнецов

Источник фото: скриншот видео

Комментарии (1) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)
Анонимный пользователь
13.03.2019
Да и нафига задержали? Вы сами пробовали заниматься бизнесом??? В конце всего труда тебе остается фигушки, то что заработал своим, трудом ты не можешь распорядиться
Ответить

Смотрите также

Горбатого только могила исправит: ростовский рецидивист ограбил магазин
Горбатого только могила исправит: ростовский рецидивист ограбил магазин
По сообщению пресс-службы отдела полиции №6 УМВД России по Ростову-на-Дону, в донской столице произошло ограбление
Удар электротоком заставил ростовчанина отдать гопникам все самое ценное
Удар электротоком заставил ростовчанина отдать гопникам все самое ценное
В Ростове на прохожего набросились с кулаками трое неизвестных. Один из них ударил его разрядом
Четырнадцать лет колонии строгого режима получил ростовчанин за изнасилование 8-летнего ребенка
Четырнадцать лет колонии строгого режима получил ростовчанин за изнасилование 8-летнего ребенка
Вынесен приговор жителю Ростова, обвинявшемуся в насильственных действиях против ребенка. В ходе суда, было
На Дону посадили экс-главу поселения за уменьшение площади Природного парка
На Дону посадили экс-главу поселения за уменьшение площади Природного парка
По информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области, бывший глава Елизаветинского сельского поселения Азовского
Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода прошел под Ростовом
Митинг против строительства мусороперерабатывающего завода прошел под Ростовом
Жители Мясниковского района протестуют против намерения властей построить здесь мусороперерабатывающий завод, который
Судебные приставы за долги по ЖКХ описали иномарку ростовчанина
Судебные приставы за долги по ЖКХ описали иномарку ростовчанина
Судебные приставы изъяли дорогую иномарку у жителя Железнодорожного района донской столицы за долги по
Дорогой кроссовер подрезал трамвай в Новочеркасске
Дорогой кроссовер подрезал трамвай в Новочеркасске
Иномарка попыталась проскочить перед трамваем. Происшествие случилось сегодня, 23 марта, около 13.30 в
Нашелся голубоглазый ростовчанин, пропавший две недели назад
Нашелся голубоглазый ростовчанин, пропавший две недели назад
Волонтеры "Лиза Алет Юг" отыскали 57-летнего мужчину, пропавшего 9 марта. По предварительной информации, горожанин
Реклама