Реклама

Криминал

Около миллиарда рублей обналичили жители Ростова

Около миллиарда рублей обналичили жители Ростова

Пять подозреваемых в СИЗО, двое под подпиской
Семь жителей Ростова подозреваются в обналичке около одного миллиарда рублей.

По предварительной информации, злоумышленники регистрировали или приобретали фирмы-однодневки, а также изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа. Около 200 фиктивных фирм-однодневок юридически находились в Москве, а также в Московской, Ростовской и Ленинградской областях и в республиках Северного Кавказа. Всего они вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей.

На стадии предварительного расследования проведено 20 обысков по месту жительства фигурантов, номинальных руководителей фирм и учредителей подконтрольных организаций. Обнаружено и изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных
компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных.

- Возбуждены уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей", - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Судом в отношении пятерых активных участников организованной группы лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Задержание произвели сотрудники управлений БЭиПК и ФСБ региона при участии Росгвардии и прокуратуры Ростовской области.

Автор: Максим Кузнецов

Источник фото: скриншот видео

Комментарии (1) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)
Анонимный пользователь
13.03.2019
Да и нафига задержали? Вы сами пробовали заниматься бизнесом??? В конце всего труда тебе остается фигушки, то что заработал своим, трудом ты не можешь распорядиться
Ответить

Смотрите также

Житель Батайска шантажом склонил к интиму девочку-подростка
Житель Батайска шантажом склонил к интиму девочку-подростка
Житель Батайска стал фигурантом уголовного дела, связанного с половой неприкосновенностью подростка. По данным
Лже-инвалид в Ростовской области отделалась небольшим штрафом
Лже-инвалид в Ростовской области отделалась небольшим штрафом
В Каменске-Шахтинском Ростовской области местная жительница почти два года незаконно получала пособия по инвалидности.
В Ростове за 800 тыс рублей обещали закрыть несуществующие уголовные дела
В Ростове за 800 тыс рублей обещали закрыть несуществующие уголовные дела
В Ростове адвокат и сотрудник полиции подозреваются в вымогательстве 800 тыс рублей с женщины-предпринимателя за
В Ростове будут судить таможенного брокера за взятку в 3 млн рублей
В Ростове будут судить таможенного брокера за взятку в 3 млн рублей
В Ростове на скамье подсудимых оказался таможенный брокер, пойманный на взяточничестве и попытке хищения средств

Пока что новостей в этом блоке нет

Реклама