Реклама

Криминал

Ростовский банкир Александр Григорьев подозревается в выводе 46 млрд долларов за рубеж

Ростовский банкир Александр Григорьев подозревается в выводе 46 млрд долларов за рубеж

Его адвокаты уверены в невиновности
Как стало известно, Генпрокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении финансиста Александра Григорьева. По версии следствия, он вывел из страны около $46 млрд.

Судебных процессов ожидается несколько. Первый пройдет в суде Ленинского района донской столицы, и слушаться там будет дело о хищении более 2 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест».

Кроме Александра Григорьева там фигурируют экс-председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее первый заместитель Светлана Гуленкова, бывший вице-президент этого кредитного учреждения Денис Волчков и один из его владельцев Оксана Ермакова, а также бывший казначей банка «Западный» Ринат Юсупов, сообщает издание "Коммерсант-ЮгЪ". .

По версии следствия, с декабря 2013 по сентябрь 2014 года Алла Калитванская и Светлана Гуленкова оформляли заведомо невозвратные кредиты фирмам, оформленным на подставных лиц. Кроме того, они заключили фиктивную сделку по продаже здания в Симферополе и вывели таким образом через цепочку подставных фирм около 150 млн руб. на счета кипрского офшора.

Банк "Донинвест" был подконтрольным Александру Григорьеву, который ранее являлся совладельцем обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный» и Русского земельного банка". Все вышеназванные банки лишились лицензий в 2014–15 гг. из-за проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств.

Александр Григорьев был задержан сотрудниками полиции 30 октября 2015 года в торговом центре «Сфера» на Новом Арбате.

Ростовчанин Александр Григорьев числился совладельцем других банков, которые после закрытия остались должны своим клиентам около $42 млрд. Он подозревается в создании ОПГ, работавшего с 70 банками страны. У подозреваемого арестована недвижимость, находящаяся в различных странах мира.

Адвокаты уверены в невиновности своего клиента. Так, по словам Сергея Шенкнехта, «в уголовном деле все построено на косвенных доказательствах и не имеет прямого отношения к Григорьеву»...

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Шахтах два друга сумели обмануть чиновников и присвоить муниципальную квартиру
В Шахтах два друга сумели обмануть чиновников и присвоить муниципальную квартиру
По информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области, в Шахтах двоих местных жителей обвиняют в незаконном
40-летний отчим год насиловал малолетнюю падчерицу в Ростовской области
40-летний отчим год насиловал малолетнюю падчерицу в Ростовской области
По информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области, в Мартыновском районе местного жителя обвиняет в
Ночные автоворы на Северном разобрали на детали только что купленную Kia Optima
Ночные автоворы на Северном разобрали на детали только что купленную Kia Optima
Настоящий шок испытал горожанин, всего несколько дней назад купивший себе автомобиль Kia Optima. То, что произошло
Дело архитекторов: Алексея Полянского перевели под домашний арест
Дело архитекторов: Алексея Полянского перевели под домашний арест
Главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского перевели под домашний арест. Об изменении меры пресечения
Реклама