Криминал

Ростовский банкир Александр Григорьев подозревается в выводе 46 млрд долларов за рубеж

Ростовский банкир Александр Григорьев подозревается в выводе 46 млрд долларов за рубеж

Его адвокаты уверены в невиновности
Как стало известно, Генпрокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении финансиста Александра Григорьева. По версии следствия, он вывел из страны около $46 млрд.

Судебных процессов ожидается несколько. Первый пройдет в суде Ленинского района донской столицы, и слушаться там будет дело о хищении более 2 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест».

Кроме Александра Григорьева там фигурируют экс-председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее первый заместитель Светлана Гуленкова, бывший вице-президент этого кредитного учреждения Денис Волчков и один из его владельцев Оксана Ермакова, а также бывший казначей банка «Западный» Ринат Юсупов, сообщает издание "Коммерсант-ЮгЪ". .

По версии следствия, с декабря 2013 по сентябрь 2014 года Алла Калитванская и Светлана Гуленкова оформляли заведомо невозвратные кредиты фирмам, оформленным на подставных лиц. Кроме того, они заключили фиктивную сделку по продаже здания в Симферополе и вывели таким образом через цепочку подставных фирм около 150 млн руб. на счета кипрского офшора.

Банк "Донинвест" был подконтрольным Александру Григорьеву, который ранее являлся совладельцем обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный» и Русского земельного банка". Все вышеназванные банки лишились лицензий в 2014–15 гг. из-за проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств.

Александр Григорьев был задержан сотрудниками полиции 30 октября 2015 года в торговом центре «Сфера» на Новом Арбате.

Ростовчанин Александр Григорьев числился совладельцем других банков, которые после закрытия остались должны своим клиентам около $42 млрд. Он подозревается в создании ОПГ, работавшего с 70 банками страны. У подозреваемого арестована недвижимость, находящаяся в различных странах мира.

Адвокаты уверены в невиновности своего клиента. Так, по словам Сергея Шенкнехта, «в уголовном деле все построено на косвенных доказательствах и не имеет прямого отношения к Григорьеву»...

Комментарии (0) Войти через соц. сети
Оставить комментарий, как анонимный пользователь
или авторизоваться (так никто не сможет писать от вашего имени)

Смотрите также

В Шахтах контрактник обматерил полицейских, задержавших его за мат и оскорбления
В Шахтах контрактник обматерил полицейских, задержавших его за мат и оскорбления
В Шахтах военнослужащий несколько раз оскорбил представителей власти, которые его задержали за мат и
Суд выпустил из-под стражи подругу и землячку Захарченко
Суд выпустил из-под стражи подругу и землячку Захарченко
Мосгорсуд отпустил из-под стражи уроженку Ростовской области и экс-подругу скандально известного бывшего полковника
Военнослужащий в Новочеркасске ножом взломал банкомат
Военнослужащий в Новочеркасске ножом взломал банкомат
Проходящий службу по контракту в Новочеркасске военнослужащий Шихкеримов признан виновным в тайном хищения чужого
В следственный изолятор Ростова пытались передать финики с необычной начинкой
В следственный изолятор Ростова пытались передать финики с необычной начинкой
Вчера, 21 июля, сотрудники ростовского СИЗО-5 пресекли передачу запрещенной посылки в адрес находящегося под следствием
Реклама