Зарегистрированное в Таганроге общество с ограниченной ответственностью вывело незаконно из России в Польшу 224 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Известно, что таганрогская компания заключила в 2018-2019 гг. с подставной польской организацией договор на 43 млн долларов США на поставку угля якобы для перепродажи третьим фирмам за рубежом.

Товар в последствии был полностью вывезен, но на счёт таганрогской фирмы пришли только 39 млн долларов США. Оставшиеся 3,6 млн долларов США (224 млн рублей) поступили на счёт одного из сотрудников донской компании. Денежные средства он обналичил на территории Евросоюза.

После этого между таганрогской и польской компаниями было заключено еще несколько соглашений, вплоть до декабря 2021 года. Однако оставшиеся деньги за вывезенный уголь и не были перечислены в Россию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193 (уклонение от исполнения обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере с использованием заведомо поддельного документа). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом.

Ранее зарегистрированная в Ростове организация незаконно вывела в Швейцарию более 370 млн рублей выручки.