В Ростове завершено расследование уголовного дела, главным фигурантом которого стал директор судоходной компании «Палмали». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств.

Как следует из материалов дела, топ-менеджер представил в ИФНС налоговые декларации с заниженными данными о прибыли, которую компания получила от перевалки грузов водным транспортом. В итоге компания сэкономила на налогах свыше 122 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ. 

Кроме того, в целях сокрытия денежных средств, подлежащих принудительному взысканию с ООО «Палмали», директор подготовил и направил финансовые документы в адрес одного из своих контрагентов о переводе денежных средств в сумме более 17,5 миллионов рублей на счета кредитора ООО «Палмали», минуя счета самой организации, совершив сокрытие денежных средств, которое влечет взыскание недоимки в особо в крупном размере.

Следствие собрало достаточно доказательств правонарушений, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору, для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.