В отношении бывшего директора торгового дома «Риф» возбудили уголовное дело за «уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, экс-руководитель организации (он же учредитель) в целях избежания уплаты таможенных платежей разработал вместе с неустановленными лицами преступную схему перемещения товаров через таможенную границу РФ, в ходе которой использовались товаросопроводительные документы (дополнительные соглашения, спецификации к контракту и инвойсы), искажающие реальную стоимость вывозимого груза. 

Если вина бывшего директора «Рифа» будет доказана, то ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела взят на контроль Волго-Донской транспортной прокуратурой. 

Согласно данным системы СПАРК, ООО ТД «Риф» зарегистрировано в апреле 2010 года. Основным видом деятельности является оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, всего зарегистрировано 35 видов деятельности по ОКВЭД. Компания сотрудничает со многими поставщиками сельхозпродукции из Азовского района, Воронежской, Тамбовской, Волгоградской областей, Калмыкии и другими регионами. 

В 2014 году выручка ТД составляла 16,1 млрд рублей, в 2015 году - 49,9 млрд рублей, в 2016 году - уже 54 млрд рублей. Директор компании - Турянская Марина. Ранее управленческие функции организации на себя брал Вадим Саркисов.