Как стало известно, шесть жителей Ростова-на-Дону подозреваются в крупной финансовой афере с налогами.

По предварительной информации, злоумышленники перевели на подконтрольные фирмы и на счета знакомых индивидуальных предпринимателей крупные суммы деньги за несуществующие товары и услуги, но оформленные на бумаге как реальные товары и реальные сделки. По версии следствия, таким образом были сокрыты от налоговой инспекции один млрд. рублей.

Входе расследования силовики провели 53 обыска по месту жительства подозреваемых и в фирмах, находящихся, кроме Ростова, в Москве, Краснодарском крае и в Смоленской области. Силовики обнаружили и изъяли учредительные и финансовые документы, банковские карты, телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и печати организаций. Арестованы 45 счетов, открытых в финансово-кредитных учреждениях донской столицы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей", сообщает портал 161.ru со ссылкой на источник. Позореваемые находятся под подпиской о невыезде.

Среди фигурантов уголовного дела значатся директор фирмы по оптовой торговле фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных.