В Ростове-на-Дону полицейские через три года после закрытия финансовой пирамиды «Кэшбери» возобновили расследование в отношении ее учредителей и руководителей. Это следует из сообщения регионального управления МВД.
- В производстве находится уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении руководителей инвестиционной компании ООО «Кэшбери», – пояснили в управлении.
ООО «Кэшбери» зарегистрировано в Ростове. В 2018 году это юридическое лицо входило в финансовую организацию, работавшую под общим названием «Кэшбери».
Судя по всему, полицейские пока не нашли людей, организовавших финансовую структуру. В релизе МВД речь идет о «неустановленных лицах из числа сотрудников». В ростовское управление МВД подали заявления 9 пострадавших. Общая сумма ущерба, заявленная пострадавшими – порядка 2 млн рублей. В полиции предложили и остальным бывшим вкладчикам обратиться с заявлениями.
«Кэшбери» начала собирать деньги со вкладчиков через интернет в 2018 году. Организаторы заявляли о возможности заработать до 600% годовых на валютных спекуляциях и торговле кибервалютами.
В том же году Центробанк заявил, что у финансовой организации есть признаки финансовой пирамиды. После этого «Кэшбери» прекратила работу. В Центробанке оценили ущерб более чем в 1 млрд рублей. Вкладчики до сих по не выяснили, кто стоял за организацией. Выступавший от имени компании некий Артур Варданян, как считают вкладчики – вымышленный персонаж.
