В Ростове суд Пролетарского района признал виновными в финансовых махинациях десятерых участников группы нелегальных банкиров. Они проводили незаконные финансовые операции и обналичку в 2009-2013 годах. Об этом сообщили в пресс-службе судов области.

Следователи считают, что ОПГ образовалась из нескольких более мелких групп, руководители которых знали друг друга. В суде обвинители утверждали, что несколько лет участники ОПГ создавали фальшивые фирмы для отмывания средств своих заказчиков и ухода от налогов. Счета фирм были открыты в отделениях банков в Волгограде, Ростове, городах Белгородской области, Ставрополья, в кавказских республиках. Нелегальные банкиры и их помощники сами занимались инкассацией.

Всего через счета фирм прошли примерно 4,4 млрд рублей. Ущерб за счет уклонения от налогов следователи оценили в 558 млн рублей. Нелегальные банкиры заработали порядка 77 млн рублей.

Самый длительный срок, 16 лет колонии строгого режима, получил Виталий Кожухов. Он являлся управляющим ростовского филиала «Транскапиталбанка». Управляющий следил за открытием счетов и предоставлял ложные данные Росфинмониторингу. Сергея Григорова, Срабиона Короткиева, Виктора Хабибулина следователи считают организаторами группы. Григорова и Короткиева приговорили к 13 годам колонии, Хабибулину дали срок на 6 месяцев больше. Других фигурантов приговорили к срокам от 5 до 7 лет колонии.