Банду так называемых обнальщиков осудили в Ростовской области и конфисковали их имущество на 36 миллионов рублей.
О приговоре аксайского райсуда сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Ростовской области.
На скамье подсудимых были пять человек – это Лариса Лукьянченко, Любовь Псарева, Ирина Буркова, Игорь и Виктория Копченко.
Они использовали банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Для вывода денег в теневой оборот осуждённые подделывали распоряжения о переводах, в которых указывались фиктивные основания платежей.
Объём совершённых бандой в 2018-2024 годах нелегальных финансовых операций составил больше 500 млн рублей с извлечением дохода на сумму свыше 36 млн рублей.
Всех признали виновными по нескольким статьям УК РФ.
Лукьянченко и Псаревой дали 6 лет и 4,5 года колонии общего режима соответственно.
Остальные отделались условными сроками. Но конфискации им избежать не удалось.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован обеими сторонами процесса.
Любовь Захарова
Иллюстрация: © «Панорама»
