В отношении гендиректора компании возбуждено уголовное дело
В отношении генерального директора ООО "АИК "Волго-Дон" возбуждено уголовное дело по статье "Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов". Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области.
По версии следствия, руководитель зная о том, что у организации имеется недоимка по налогам и сборам в размере более 23 млн рублей, продолжал осуществлять хозяйственную деятельность, получая выручку от реализации хозпродукции, и производя расчеты с кредиторами.
Минуя расчетные счета ООО "АИК "Волго-Дон" директор перечислял деньги на счета других организаций, входящих в группу компаний "Ростовская Нива". Сумма перечислений с февраля по сентябрь 2019 года превысила 66 млн рублей. Сейчас по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.
Согласно данным сайта rusprofile.ru, ООО "АИК "Волго-Дон" зарегистрировано в октябре 2003 года. Размер уставного капитала - 422 млн рублей. Учредителем является ООО "Цимлянское". Основной вид деятельности - торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, также указано 13 дополнительных видов.
Руководителем компании является Салаудин Губашев. Имеются данные о 76 завершенных судебных делах с участием организации, в том числе 71 дело в качестве ответчика. В 2018 году выручка ООО "АИК "Волго-Дон" составила 677 млн рублей, прибыль - 63 млн рублей.
Подпишитесь на нас в MAX,
Telegram.
