Арбитражный суд Ростовской области признал банк «Кредит Экспресс» банкротом, в отношении организации начато конкурсное производство сроком на один год.
Лицензия у банка
была отозвана в марте этого года из-за нарушений по статье «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«В ходе проведения обследования финансового состояния «Кредит Экспресс» в действиях бывшего руководства и собственников Банка установлены признаки хищения имущества и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов», - сообщает Центральный Банк России.
Собранный материалы были направлены в следственные органы, экс-директора «Кредит Экспресс» Михаила Колмыкова задержали в ноябре 2017 года и обвинен в злоупотреблении полномочиями.
