На складе длительное время работали люди, которые не имели специального образования, даже близкого к фармацевтическому или медицинскому. А должности провизора, обязательной для такого рода деятельности, здесь вообще не было. За год руководительница предприятия заработала более 30 миллионов рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Вскоре сотрудники УБЭП выяснили, что прибыль, полученную в результате незаконной предпринимательской деятельности, бизнес-леди удалось легализовать. Этим 30 миллионам она придала правомерный вид владения с помощью ряда финансово-хозяйственных операций, пояснила сотрудник пресс-службы ГУВД по Ростовской области Екатерина Данова. В настоящее время в отношении аксайской предпринимательницы возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
