Фирмы-контрагенты, а, проще говоря, те, кому были нужны наличные в обход налогов, заключали с лжепредприятиями фиктивные договора о якобы выполненных услугах или проданных товарах, и переводили деньги на их банковский счет. Предприимчивый дуэт изготавливал поддельные платежные поручения от имени руководителей фиктивных организаций и при помощи системы удаленного доступа «Банк-Клиент» отправлял средства на счета предприятий Гарьковского (у Олега были две реально работающие фирмы по торговле газовой продукцией и стройматериалами). Затем криминальный дуэт по поддельным чекам снимал в банке наличные и рассчитывался с клиентами. Услугами Мокроусова и Гарьковского пользовались более 80-ти различных российских организаций. За подобную помощь в уходе от уплаты налогов таганрожцы брали с руководителей предприятий от 7 до 10 процентов от обналиченных денег. Подобная схема ухода от налогов применялась и для фирм Гарьковского.
За четыре года такой незаконной деятельности им удалось обналичить более 181 миллиона рублей и уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму около 25 миллионов. Уголовное дело в отношении Виктора Мокроусова и Олега Гарьковского, подчеркнули в пресс-службе ГУВД по РО, было возбуждено по шести статьям УК РФ («Лжепредпринимательство», «Легализация (отмывание) денежных средств, «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» и другим). Недавно вступил в силу приговор Таганрогского городского суда. Олег Гарьковский получил наказание – десять с половиной лет лишения свободы со штрафом 50 тысяч рублей, а Виктор Мокроусов – 11 лет лишения свободы со штрафом 60 тысяч рублей. Отбывать срок им придется в исправительной колонии строгого режима.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
Пока что новостей в этом блоке нет
