В конце февраля 2008 года следственным отделом при ОВД по Железнодорожному району Ростова в отношении директора сети игровых заведений «Олигарх» Михаила Каплиева было возбуждено уголовное дело по восьми эпизодам статьи УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов». Сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области выяснили, что руководитель известной сети игровых автоматов не платит налоги в казну. На допросах он жаловался, что на налоги не хватает денег, а все средства уходят на зарплату работникам, оплату аренды помещений и коммунальных услуг. Однако сотрудники донского УНП показали предпринимателю выписку движения денег по расчетному счету его фирмы. И оказалось, что туда в течение шести месяцев поступали средства от нескольких фирм-контрагентов, которые потом перечислялись в организации и индивидуальным предпринимателям за выполнение различных услуг. Кроме того, оперуполномоченные выяснили, что Каплиев деньги, предназначенные для уплаты налогов в казну, потратил на покупку новых «одноруких бандитов». Так что за полгода директора сети игровых автоматов имел возможность рассчитаться с государством, но не сделал этого. Согласно подсчетам сотрудников Управления по налоговым преступлениям, бизнесмен задолжал казне 21 миллион рублей. После возбуждения уголовного дела игровые автоматы были арестованы, а руководителем организации назначили конкурсного управляющего, сообщает пресс-служба ГУВД по Ростовской области.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
Пока что новостей в этом блоке нет