Житель Ростова подозревается в выводе за границу более 40 миллионов рублей.
По версии следствия, в 2016 году подозреваемый договорился со знакомым об открытии коммерческой фирмы в Кыргызской Республике для торговли сухофруктами. На банковские счета фирмы переводил денежные средства, составлял внешнеэкономические контракты и товаро-транспортные накладные, в которых содержались заведомо недостоверные сведения. На самом деле никакая продукция через таможенную границу не перевозилась. Зато на зарубежных счетах оказалось более 40 млн рублей.
В отношении 43-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере".
- В настоящее время проводятся следственные действия, ход расследования взят под контроль, - сообщает Южная транспортная прокуратура.
Автор: Максим Кузнецов
Источник фото: Панорама (с)
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.
