Криминал

Бывшие налоговики в Ростове подружились с бомжами и заработали 85 миллионов

Бывшие налоговики в Ростове подружились с бомжами и заработали 85 миллионов

Аферистов без погон ждёт суд

В донской столице состоится судебное разбирательство по уголовным делам бывшего налогового инспектора отдела камеральных проверок УФНС России по Ростовской области Натальи Дигай и экс-начальника налоговой инспекции Октябрьского района Ростова-на-Дону Христофора Головатова. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Юг».

Издание уточняет, что Наталья Дигай обвиняется в противозаконном возмещении НДС фирме-«однодневке» на крупную сумму более 85 млн рублей. При этом Христофору Головатову инкриминируется три эпизода злоупотреблений своими должностными полномочиями.

По версии, выдвинутой следствием, фирма «Технотрейд» в апреле 2014 года направила в ИФНС по Октябрьскому району Ростова налоговую декларацию с указанием суммы, подлежащей возмещению, в размере 85 млн рублей. Спустя три месяца на счёт «Технотрейд» по решению налоговой службы из государственного бюджета были перечислены средства.

Как полагают следователи, злоумышленники организовали в донской столице целую сеть подставных предприятий, имитирующих активное сотрудничество в рамках контрактов. Кроме того, в ходе следствия выяснилось следующая пикантная подробность — в качестве бизнесменов (учредителей и гендиректоров этих фальшивых предприятий) преступники использовали обыкновенных городских бродяг без определенного места жительства.

- Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего налогового инспектора УФНС России по Ростовской области. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 285 УК РФ (покушение на злоупотребление должностными полномочиями). При этом начальник налогового органа, уголовное дело в отношении которого по данному факту ранее направлено для рассмотрения в суд, был осведомлен о противоправных действиях своего подчиненного, - сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.

Кроме того, налоговому инспектору инкриминированы действия, связанные с фальсификацией материалов камеральной проверки по другой фирме-«однодневке».

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд донской столицы.  


Источник фото: Владимир Веленгурин

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

В Каменске-Шахтинском обиженный на приговор мужчина отомстил судье
В Каменске-Шахтинском обиженный на приговор мужчина отомстил судье
В Ростовской области следователи установили организатора, исполнителя и пособников преступления, которое было совершено
Ростовчанка заработала на незаконном обеззараживании древесины 10 млн рублей
Ростовчанка заработала на незаконном обеззараживании древесины 10 млн рублей
30-летнюю жительницу Ростовской области подозревают в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщили в пресс-службе
Обвиняемый по делу об отравлении сотрудников ТАНТК им. Бериева обратился в ЕСПЧ
Обвиняемый по делу об отравлении сотрудников ТАНТК им. Бериева обратился в ЕСПЧ
Фигурант уголовного дела об отравлении таллием сотрудников ТАНТК имени Бериева инженер Владислав Шульга пожаловался в
Гендиректор компании в Ростове отделался штрафом за взятку полицейскому
Гендиректор компании в Ростове отделался штрафом за взятку полицейскому
В Ростове генеральный директор компании Игорь Храмов отделался штрафом за дачу взятки полицейскому. Подробности
Под Ростовом обнаружили тела женщины и ее маленького сына
Под Ростовом обнаружили тела женщины и ее маленького сына
27-летняя женщина Наталья Семёнова и ее пятилетний сын Ярослав пропали в феврале 2015 года. Они
Мошенники добрались до вакцины
Мошенники добрались до вакцины
Мошенники торгуют вакциной от COVID-19 через интернет. Об этом предупреждает правительство Ростовской области.
В Азове на водителя рейсового автобуса напал неизвестный с ножом
В Азове на водителя рейсового автобуса напал неизвестный с ножом
В среду вечером, 20 января, на водителя рейсового автобуса "Азов - Пешково" было совершено нападение. Неизвестный
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера в СИЗО поместили в «одиночку»
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера в СИЗО поместили в «одиночку»
Бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера суд оставил в СИЗО до 20 февраля. Его поместили в одиночную
Экс-главу Красного Сулина Юрия Голубова за "липовые" контракты суд отправил в колонию
Экс-главу Красного Сулина Юрия Голубова за "липовые" контракты суд отправил в колонию
Бывший глава Красносулинского городского поселения Юрий Голубов, который проходил фигурантом уголовного дела за
Ростовчанин одним ударом убил посетителя кафе
Ростовчанин одним ударом убил посетителя кафе
В Ростове посетитель кафе ударом кулака убил человека, сообщает региональный Следком. По версии следствия, 17
В Волгодонске экс-сотрудника департамента строительства подозревают в получении взятки
В Волгодонске экс-сотрудника департамента строительства подозревают в получении взятки
Бывшего начальника отдела благоустройства департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подозревают в
В связи с гибелью в Турции капитана сухогруза из Ростова возбуждено уголовное дело
В связи с гибелью в Турции капитана сухогруза из Ростова возбуждено уголовное дело
По факту гибели 36-летнего ростовчанина Виталия Галенко - капитала затонувшего в Турции сухогруза "Арвин" - возбуждено
В Таганроге суд арестовал подозреваемого в краже из самолета "Судного дня"
В Таганроге суд арестовал подозреваемого в краже из самолета "Судного дня"
По делу о краже деталей с самолета "Судного дня", произошедшей в конце прошлого года, в Таганроге задержан местный
Ростовские таможенники пресекли попытку контрабанды валюты
Ростовские таможенники пресекли попытку контрабанды валюты
Сотрудники таможенного поста МАПП Донецк Ростовской таможни вместе с пограничниками пресекли попытку незаконного
В Зернограде оштрафовали пользователя соцсетей за публикацию экстремистских фото
В Зернограде оштрафовали пользователя соцсетей за публикацию экстремистских фото
В Зернограде местный житель получил штраф за размещение в соцсети изображений экстремистского характера. Об этом 18
Реклама