В Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении топ-менеджера ООО "Палмали". Следователями собраны весомые доказательства, в ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Директор ростовской судоходной компании обвиняется по статьям "Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией" и "Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов".
В налоговых декларациях в 2010-2011 гг. управляющий "Палмали" отчитывался о прибыли существенно занижая реальные цифры. Таким образом, ведя "черную бухгалтерию, ему удалось сэкономить на налогах более 122 млн рублей.
Кроме этого, желая скрыть денежные средства, топ-менеджер направил финдокументы одному из контрагентов о переводе более 17,5 млн рублей на счета кредитора "Палмали", минуя счета самой компании.
Напомним, ООО "Палмали" признал банкротом арбитражный суд Ростовской области в 2018 году. Общая задолженность организации перед кредиторами превысила 19 млрд рублей. При этом имущество компании было оценено в 2,6 млрд рублей. Ранее Панорама писала,
как здание кафе и земельный участок "Палмали" выставляли на торги за 70 млн рублей.
