Аксайский районный суд Ростовской области приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, подозреваемых в масштабных незаконных банковских операциях. По данным регионального управления ФСБ, в 2018-2024 годах оборот группы превысил 516 млн рублей, а её доход составил более 36 млн рублей.
Как установили силовики, злоумышленники создали схему по выводу денежных средств в теневой оборот. Для этого они использовали реквизиты более 20-ти организаций, формально зарегистрированных в сфере грузоперевозок, строительства и продажи стройматериалов. Все данные фирмы были оформлены на подставных лиц.
Основным инструментом фигурантов дела стало изготовление поддельных платёжных поручений с фиктивными основаниями для перевода средств. Через данные документы происходило незаконное обналичивание денег, полученных преступным путём.
Фигурантам дела предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ - незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, создание юридического лица через групповой сговор для совершения преступлений, а также организованный неправомерный оборот средств платежа.
Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее в Ростовской области
задержали банду из семерых человек, которым с помощью финансовых махинаций удалось похитить более 2 млрд рублей.
