Криминал

Минеральная вода  стала прикрытием для миллиардного мошенничества

Минеральная вода стала прикрытием для миллиардного мошенничества

По делу ГК «Висма», известной производством популярной воды «Архыз», уже прошло 15 обысков, в том числе — в Ростовской области
В мошенничестве на сумму свыше 1 миллиарда рублей оказалась замешана группа компаний «Висма» - производитель и дистрибьютор минеральной воды, сообщают федеральные СМИ. Одним из самым известных брендов ГК является вода «Архыз». Она популярна и в Ростовской области, где расположен один из филиалов «Висмы».

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк сообщила, что бизнесмены заключили семь договоров кредитования, которые были выделены на развитие и модернизацию производства, а также пополнение оборотных средств. Однако основной бенефициар групп компаний решил распорядиться средствами по-другому и дал указание перечислить их на счета аффилированных "фирм-однодневок" по фиктивным основаниям.

Далее мошенники инициировали процедуру банкротства, заблаговременно передав залоговое имущество в пользование подконтрольному предприятию.

Преступную схему вскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Вместе с коллегами из регионов при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии они провели 15 обысков в Москве, Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском крае и Ростовской области в офисах и квартирах подозреваемых.

Оперативники изъяли электронные носители информации, предметы и документы, имеющие значение для расследования. Обнаружили и находящееся в залоге по кредитным договорам оборудование и материальные ценности, выведенные из активов.

Задержан и помещен под домашний арест бывший основной бенефициар группы компаний «Висма» 54-летний Валерий Герюгов, сообщает «Коммерсантъ».

В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (928) 149-62-28 (WhatsApp, Telegram).
Звоните, если у вас возникли проблемы.


Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

В Ростове на директора фирмы завели дело за невыплату зарплаты 90 сотрудникам
В Ростове на директора фирмы завели дело за невыплату зарплаты 90 сотрудникам
В Ростове на директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по статье "Невыплата заработной платы свыше
В Ростовской области парень изнасиловал 89-летнюю женщину
В Ростовской области парень изнасиловал 89-летнюю женщину
Полицейские объявили в розыск 23 -летнего мужчину, который забрался в дом к 89-летней жительнице села Самарское прошлой
Замминистра здравоохранения Ростовской области переведен под домашний арест
Замминистра здравоохранения Ростовской области переведен под домашний арест
Ленинский райсуд не согласился с ходатайством следователя оставить замминистра здравоохранения Станислава Беседовского
В Ростове на детской площадке порезали 14-летнюю школьницу
В Ростове на детской площадке порезали 14-летнюю школьницу
На детской площадке Первомайском районе Ростова 20 сентября ранее судимый 32-летний мужчина напал на
В Москве будут судить вора в законе из Ростова
В Москве будут судить вора в законе из Ростова
В Москве на скамью подсудимых попал 35-летний гражданин Грузии, обвиняемый в «занятии высшего положения в
В Ростовской области после вечеринки на базе МВД один гость утонул, а другому отрезали кисть руки
В Ростовской области после вечеринки на базе МВД один гость утонул, а другому отрезали кисть руки
В Ростовской области после вечеринки на базе МВД один человек погиб, а второй оказался покалечен, сообщил
Ростовского следователя заподозрили в вымогательстве 3 млн рублей у адвоката
Ростовского следователя заподозрили в вымогательстве 3 млн рублей у адвоката
В Ростове старшего следователя полиции Давида Нерсесянца обвиняют в вымогательстве денег у адвоката, представляющего
В Ростове покупателей "разводят" в крупных автосалонах города
В Ростове покупателей "разводят" в крупных автосалонах города
Депутат Законодательного собрания РО Евгений Федяев заявил о раскрытии преступной схемы, которая действует в двух
Ростовскому чиновнику из Госстройнадзора не удалось смягчить приговор за халатность
Ростовскому чиновнику из Госстройнадзора не удалось смягчить приговор за халатность
Сотрудника региональной службы Госстройнадзора Александра Тенякова признали виновным в халатности, которая привела к
В Таганроге мужчина избил своего знакомого до смерти
В Таганроге мужчина избил своего знакомого до смерти
37-летний житель Таганрога признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, повлекшего
В Каменске-Шахтинском чиновника осудят за покупку аварийной квартиры
В Каменске-Шахтинском чиновника осудят за покупку аварийной квартиры
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника отдела капитального
В Таганроге силовики накрыли подпольную сеть по производству алкоголя
В Таганроге силовики накрыли подпольную сеть по производству алкоголя
18 сентября в Таганроге во время проверки была обнаружена сеть производителей "паленого", без лицензии и маркировки,
В Ростове начали судить бывшего замгубернатора Сергея Сидаша
В Ростове начали судить бывшего замгубернатора Сергея Сидаша
В Кировском райсуде Ростова накануне началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора
В Волгодонске задержан за взятку главный коммунальщик города Сергей Вислоушкин
В Волгодонске задержан за взятку главный коммунальщик города Сергей Вислоушкин
Утром 22 сентября на своем рабочем месте был задержан замглавы администрации Волгодонска по городскому хозяйству Сергей
В Гуково местная жительница зарезала своего знакомого
В Гуково местная жительница зарезала своего знакомого
37-летнюю жительницу Гуково арестовали по подозрению в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета
Реклама