Криминал

Обналичившие миллиарды рублей члены ОПГ задержаны в Ростовской области

Обналичившие миллиарды рублей члены ОПГ задержаны в Ростовской области

Их услугами пользовались предприятия ЮФО и СКФО

Лидеров и членов объединенной преступной группировки, занимавшихся незаконными банковскими операциями, в том числе обналичиванием миллиардов рублей, задержали в Ростовской области при содействии УФСБ и полиции.

Как сообщает пресс-служба донского управления ФСБ, злоумышленники обналичивали и выводили деньги за рубеж через 100 подставных юрлиц, а потом получали их обратно через курьеров. Выявлены и заказчики подобных услуг - это хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО.

Как удалось выяснить, члены ОПГ получили и обналичили миллиарды рублей. По данным портала 1rnd.ru лидеры группировки Евгений Усачев и Евгений Михайленко, а также другие участники банды задержаны. Под стражу отправлены четверо, пятая женщина помещена под домашний арест.

В отношении них возбуждены уголовные дела за неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В день задержания силовики провели 36 обысков по месту жительства подозреваемых, в их автомобилях и офисах.





Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.


Смотрите также

Девять женщин из нацбатальона ВСУ обменяли в Ростове
Девять женщин из нацбатальона ВСУ обменяли в Ростове
Девять женщин нацбатальона "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ*), находившихся на скамье
СК задержал главу отдела МВД Таганрога и следователя по подозрению во взятках
СК задержал главу отдела МВД Таганрога и следователя по подозрению во взятках
В Таганроге Ростовской области главу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД
В Ростове будут судить отравителя выпускников армавирского летного военного училища
В Ростове будут судить отравителя выпускников армавирского летного военного училища
В Южный окружной военный суд, который дислоцируется в Ростове поступило уголовное дело 34-летнего уроженца города
В Ростовской области двое молодых людей устроили диверсию с поджогом на железной дороге
В Ростовской области двое молодых людей устроили диверсию с поджогом на железной дороге
В Ростовской области по подозрению в совершении диверсии на железной дороге задержаны двое жителей посёлка Глубокий.
Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком убийстве инвалида в Ростовской области
Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком убийстве инвалида в Ростовской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела
СМИ: в Ростовской области подросток на питбайке до смерти избил инвалида
СМИ: в Ростовской области подросток на питбайке до смерти избил инвалида
В Ростовской области подросток жестоко избил инвалида. Пострадавший скончался от разрыва поджелудочной железы. Об
В Ростове одноклассники жестоко избили мальчика
В Ростове одноклассники жестоко избили мальчика
В Ростове в микрорайоне Суворовском толпа избила школьника. Видео опубликовали очевидцы в социальных
В Ростове двоих спонсоров терроризма осудили на длительные тюремные сроки
В Ростове двоих спонсоров терроризма осудили на длительные тюремные сроки
Южный окружной военный суд в Ростове огласил приговор двоим жителям Дагестана за финансирование террористов. Об этом
Стала известна личность убийцы-похитителя из ЛНР которого нашли спустя 10 лет после преступления в Ростовской области
Стала известна личность убийцы-похитителя из ЛНР которого нашли спустя 10 лет после преступления в Ростовской области
Убийцей-похитителем, который сбежал с места преступления 10 лет назад, оказался 37-летний Сергей Бартенев. Его нашли
В Ростове двоих контрактников приговорили к пожизненному сроку за массовое убийство
В Ростове двоих контрактников приговорили к пожизненному сроку за массовое убийство
Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор двоим военнослужащим по контракту к пожизненному сроку за убийство
Следком начал проверку нелегального казино в Азове
Следком начал проверку нелегального казино в Азове
Следственный комитет Ростовской области организовал проверку информации о функционировании нелегального казино
Мошенники обманули чиновников Ростовской области на 745 тысяч рублей
Мошенники обманули чиновников Ростовской области на 745 тысяч рублей
В Новочеркасске завели уголовное дело о мошенничестве при строительстве дорог. Об этом сообщили в пресс-службе
В Азове задержали двух школьников с пакетиком наркотиков
В Азове задержали двух школьников с пакетиком наркотиков
В Азове Ростовской области задержали двух подростков по подозрению в хранении и употреблении наркотиков. Об этом
В Батайске в канализации обнаружили труп пропавшего 4 месяца назад Романа Беха
В Батайске в канализации обнаружили труп пропавшего 4 месяца назад Романа Беха
Умершим, труп которого недавно местные жители обнаружили в Батайске, оказался пропавший 48-летний Роман Бех. Об этом
Трёх жителей Ростовской области обвинили в похищении 8 млн рублей под предлогом курсов по омоложению в Липецке
Трёх жителей Ростовской области обвинили в похищении 8 млн рублей под предлогом курсов по омоложению в Липецке
В Липецке задержали трёх участников ОПГ, жителей Ростовской области, которые навязывали людям платные услуги по
В Ростове у выписавшегося из госпиталя бойца СВО украли 3,5 млн рублей
В Ростове у выписавшегося из госпиталя бойца СВО украли 3,5 млн рублей
Ростовские полицейские задержали двух жителей Ставропольского края, укравших 3,5 млн рублей у бойца СВО, который
В Новочеркасске экс-преподавателя колледжа посадили на 4 года за взятки
В Новочеркасске экс-преподавателя колледжа посадили на 4 года за взятки
Бывшего преподавателя Новочеркасского колледжа признали виновной за 7 эпизодов получения взятки. Об этом сообщает
В Ростовской области мужчина убил сына одним ударом ножа в спину
В Ростовской области мужчина убил сына одним ударом ножа в спину
В Шахтах местного признали виновным в убийстве сына. Об этом сообщает ростовский следком. В августе мужчина
Банду цыган отправили за решётку за разбойные нападения на пенсионерок в Ростовской области
Банду цыган отправили за решётку за разбойные нападения на пенсионерок в Ростовской области
Накануне Зерноградским районным судом вынесен обвинительный приговор банде разбойников цыганской национальности,
В Ростовской области задержан межрегиональный наркокурьер
В Ростовской области задержан межрегиональный наркокурьер
В Ростовской области задержан межрегиональный наркокурьер с особо крупной партией «синтетики». Об этом сообщили в
Турист с полной сумкой боеприпасов прибыл на ЖД вокзал Ростова
Турист с полной сумкой боеприпасов прибыл на ЖД вокзал Ростова
На железнодорожном вокзале в Ростове задержан житель Свердловской области, прибывший на Дон с полной сумкой
В Ростовской области девушка украла одежду своего спутника на первом свидании
В Ростовской области девушка украла одежду своего спутника на первом свидании
В Ростовской области в Шахтах девушка ограбила мужчину на первом свидании. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД
Разбойник с гранатой ограбил магазин в Таганроге
Разбойник с гранатой ограбил магазин в Таганроге
В городе Таганроге Ростовской области задержан мужчина, которого подозревают в разбойном нападении на местный
В Ростовской области полиция накрыла нарколабораторию по производству мефедрона
В Ростовской области полиция накрыла нарколабораторию по производству мефедрона
Полиция задержала трех жителей Неклиновского района за организацию нарколаборатории. Об этом сообщили в