Лидеров и членов объединенной преступной группировки, занимавшихся незаконными банковскими операциями, в том числе обналичиванием миллиардов рублей, задержали в Ростовской области при содействии УФСБ и полиции.
Как сообщает пресс-служба донского управления ФСБ, злоумышленники обналичивали и выводили деньги за рубеж через 100 подставных юрлиц, а потом получали их обратно через курьеров. Выявлены и заказчики подобных услуг - это хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО.
Как удалось выяснить, члены ОПГ получили и обналичили миллиарды рублей. По данным портала 1rnd.ru лидеры группировки Евгений Усачев и Евгений Михайленко, а также другие участники банды задержаны. Под стражу отправлены четверо, пятая женщина помещена под домашний арест.
В отношении них возбуждены уголовные дела за неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Им грозит до 7 лет лишения свободы.
В день задержания силовики провели 36 обысков по месту жительства подозреваемых, в их автомобилях и офисах.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
