Криминал

Стали известны подробности банковского скандала трехлетней давности в ростовском филиале "Транскапиталбанка"

Стали известны подробности банковского скандала трехлетней давности в ростовском филиале "Транскапиталбанка"

По делу обвиняется десять человек, в том числе - бывший управляющий
При содействии управляющего Ростовским филиалом ЗАО "Транскапиталбанк" группа лиц с марта 2009-го по май 2013-го "отмыла" не менее 77 миллионов рублей. Донская прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, четверо жителей Юга России в 2009 году стали заниматься незаконной банковской деятельностью на территории трех областей - Ростовской, Воронежской и Белгородской, а также на территории Ставропольского края. Согласно предварительным данным, они отмывали "грязные" деньги, полученных незаконным путем. Они переводили деньги заказчиков на счета как юридических лиц, так и физических лиц, а потом выводили их "чистыми".

В преступной деятельности "финансовых мошенников" помогал управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк», он открывал расчетные счета фирм-однодневок и проводил по ним средства, скрывая от Финмониторинга информацию об этих операциях.

Портал "Блокнот.Ростов" со ссылкой на генпрокуратуру в ЮФО приводит имена и фамилии подозреваемых: Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор Хабибуллин, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Виктор Бакуменко, Виталий Кожухов и Владимир Хабибуллин.

За последнюю неделю это уже второй "банковский скандал". Несколько дней назад наш информационный портал уже писал о том, как группа лиц - во главе с первыми лицами кредитного отдела донского "Россельхозбанка" - совершили хищение активов банка на сумму по разным источникам от 200 до 390 млн. рублей. Руководитель ростовского отделения банка Игорь Пятигорец был вынужден подать в отставку.

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

Жителя Ростовской области осудили за торговлю детализациями разговоров по телефонам
Жителя Ростовской области осудили за торговлю детализациями разговоров по телефонам
В Ростовской области Ленинский районный суд вынес приговор торговавшему распечатками телефонных переговоров
На территории колонии в Шахтах заключенного убили фрагментом ножа
На территории колонии в Шахтах заключенного убили фрагментом ножа
В Шахтах возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего осужденного, который подозревается в убийстве 34-летнего
В Ростове инкассатор заменила 10 млн рублей купюрами банка приколов
В Ростове инкассатор заменила 10 млн рублей купюрами банка приколов
Работавшая в должности начальника операционной кассы 40-летняя женщина попалась на хищении средств. Подменой денег
В Ростове осудили бывших топ-менеджеров "Донхлеббанка"
В Ростове осудили бывших топ-менеджеров "Донхлеббанка"
Ленинский райсуд Ростова приговорил экс-председателя правления обанкротившегося «Донхлеббанка» Игоря Яковлева и
Под Азовом поймали браконьера с уловом на сумму более 4 млн рублей
Под Азовом поймали браконьера с уловом на сумму более 4 млн рублей
В акватории Таганрогского залива, буквально в километре от берега у села Круглое, сотрудники Росрыболовства вместе
Экс-мэра Новочеркасска выпустили из СИЗО под домашний арест
Экс-мэра Новочеркасска выпустили из СИЗО под домашний арест
Обвиняемого во взяточничестве бывшего мэра Новочеркасска Игоря Зюзина выпустили из СИЗО под домашний арест.
В Ростове на полицейского завели уголовное дело за ДТП с двумя погибшими
В Ростове на полицейского завели уголовное дело за ДТП с двумя погибшими
Следком возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего полицейского водителя взвода роты №7 патрульно-постовой
Ростовчанина отправили в колонию за оправдание новозеландского террориста
Ростовчанина отправили в колонию за оправдание новозеландского террориста
Жителя Ростова Константина Култышева отправили на два года в колонию за оправдание жестокого террористического акта.
В Таганроге директора строительной компании подозревают в махинациях с НДС
В Таганроге директора строительной компании подозревают в махинациях с НДС
В Таганроге возбудили уголовное дело в отношении директора одной из строительных компаний, управленца подозревают в
В Ростове военный суд вынес приговор трем крымским татарам
В Ростове военный суд вынес приговор трем крымским татарам
Южный окружной военный суд в Ростове приговорил троих жителей Крыма - Энвера Омерова, его сына Риза Омерова и
В Ростовской области на берегу Дона поймали с поличным двух браконьеров
В Ростовской области на берегу Дона поймали с поличным двух браконьеров
Сотрудники транспортной полиции задержали двух браконьеров на правом берегу реки Дон в районе Кочетовского гидроузла
Подозреваемый в убийстве 31-летней жительницы Ростовской области найден мертвым
Подозреваемый в убийстве 31-летней жительницы Ростовской области найден мертвым
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 31-летней жительницы Зимовниковского
Вадима Варшавского будут судить в Москве за мошенничество
Вадима Варшавского будут судить в Москве за мошенничество
На рассмотрение в Замоскворецкий районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы и
Посетителя магазина в Ростове задержали полицейские
Посетителя магазина в Ростове задержали полицейские
Неизвестный напал на сотрудников магазина в центре Ростова и нанес им несколько ножевых ранений. Об этом сообщает
Житель Батайска убил свою сожительницу в новогоднюю ночь
Житель Батайска убил свою сожительницу в новогоднюю ночь
Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Батайска, который
Реклама