Криминал

Стали известны подробности банковского скандала трехлетней давности в ростовском филиале "Транскапиталбанка"

Стали известны подробности банковского скандала трехлетней давности в ростовском филиале "Транскапиталбанка"

По делу обвиняется десять человек, в том числе - бывший управляющий
При содействии управляющего Ростовским филиалом ЗАО "Транскапиталбанк" группа лиц с марта 2009-го по май 2013-го "отмыла" не менее 77 миллионов рублей. Донская прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, четверо жителей Юга России в 2009 году стали заниматься незаконной банковской деятельностью на территории трех областей - Ростовской, Воронежской и Белгородской, а также на территории Ставропольского края. Согласно предварительным данным, они отмывали "грязные" деньги, полученных незаконным путем. Они переводили деньги заказчиков на счета как юридических лиц, так и физических лиц, а потом выводили их "чистыми".

В преступной деятельности "финансовых мошенников" помогал управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк», он открывал расчетные счета фирм-однодневок и проводил по ним средства, скрывая от Финмониторинга информацию об этих операциях.

Портал "Блокнот.Ростов" со ссылкой на генпрокуратуру в ЮФО приводит имена и фамилии подозреваемых: Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор Хабибуллин, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Виктор Бакуменко, Виталий Кожухов и Владимир Хабибуллин.

За последнюю неделю это уже второй "банковский скандал". Несколько дней назад наш информационный портал уже писал о том, как группа лиц - во главе с первыми лицами кредитного отдела донского "Россельхозбанка" - совершили хищение активов банка на сумму по разным источникам от 200 до 390 млн. рублей. Руководитель ростовского отделения банка Игорь Пятигорец был вынужден подать в отставку.

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (928) 149-62-28 (WhatsApp, Telegram).
Звоните, если у вас возникли проблемы.


Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

В Ростове на детской площадке порезали 14-летнюю школьницу
В Ростове на детской площадке порезали 14-летнюю школьницу
На детской площадке Первомайском районе Ростова 20 сентября ранее судимый 32-летний мужчина напал на
В Москве будут судить вора в законе из Ростова
В Москве будут судить вора в законе из Ростова
В Москве на скамью подсудимых попал 35-летний гражданин Грузии, обвиняемый в «занятии высшего положения в
В Ростовской области после вечеринки на базе МВД один гость утонул, а другому отрезали кисть руки
В Ростовской области после вечеринки на базе МВД один гость утонул, а другому отрезали кисть руки
В Ростовской области после вечеринки на базе МВД один человек погиб, а второй оказался покалечен, сообщил
Ростовского следователя заподозрили в вымогательстве 3 млн рублей у адвоката
Ростовского следователя заподозрили в вымогательстве 3 млн рублей у адвоката
В Ростове старшего следователя полиции Давида Нерсесянца обвиняют в вымогательстве денег у адвоката, представляющего
В Ростове покупателей "разводят" в крупных автосалонах города
В Ростове покупателей "разводят" в крупных автосалонах города
Депутат Законодательного собрания РО Евгений Федяев заявил о раскрытии преступной схемы, которая действует в двух
Ростовскому чиновнику из Госстройнадзора не удалось смягчить приговор за халатность
Ростовскому чиновнику из Госстройнадзора не удалось смягчить приговор за халатность
Сотрудника региональной службы Госстройнадзора Александра Тенякова признали виновным в халатности, которая привела к
В Таганроге мужчина избил своего знакомого до смерти
В Таганроге мужчина избил своего знакомого до смерти
37-летний житель Таганрога признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, повлекшего
В Каменске-Шахтинском чиновника осудят за покупку аварийной квартиры
В Каменске-Шахтинском чиновника осудят за покупку аварийной квартиры
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника отдела капитального
В Таганроге силовики накрыли подпольную сеть по производству алкоголя
В Таганроге силовики накрыли подпольную сеть по производству алкоголя
18 сентября в Таганроге во время проверки была обнаружена сеть производителей "паленого", без лицензии и маркировки,
В Ростове начали судить бывшего замгубернатора Сергея Сидаша
В Ростове начали судить бывшего замгубернатора Сергея Сидаша
В Кировском райсуде Ростова накануне началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора
В Волгодонске задержан за взятку главный коммунальщик города Сергей Вислоушкин
В Волгодонске задержан за взятку главный коммунальщик города Сергей Вислоушкин
Утром 22 сентября на своем рабочем месте был задержан замглавы администрации Волгодонска по городскому хозяйству Сергей
В Гуково местная жительница зарезала своего знакомого
В Гуково местная жительница зарезала своего знакомого
37-летнюю жительницу Гуково арестовали по подозрению в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета
В Ростове призывника оштрафовали на 300 тыс рублей
В Ростове призывника оштрафовали на 300 тыс рублей
Советский районный суд Ростова вынес приговор в отношении Максима Сафонова, обвинявшегося в даче взятки должностному
Задержание в Воронеже лжебанкиров-ростовчан попало на видео
Задержание в Воронеже лжебанкиров-ростовчан попало на видео
Видео задержания участников группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью, опубликовало ГУ МВД
Возбуждено уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки в Красном Сулине
Возбуждено уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки в Красном Сулине
В Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту гибели
Реклама