Криминал

Стали известны подробности банковского скандала трехлетней давности в ростовском филиале "Транскапиталбанка"

Стали известны подробности банковского скандала трехлетней давности в ростовском филиале "Транскапиталбанка"

По делу обвиняется десять человек, в том числе - бывший управляющий
При содействии управляющего Ростовским филиалом ЗАО "Транскапиталбанк" группа лиц с марта 2009-го по май 2013-го "отмыла" не менее 77 миллионов рублей. Донская прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, четверо жителей Юга России в 2009 году стали заниматься незаконной банковской деятельностью на территории трех областей - Ростовской, Воронежской и Белгородской, а также на территории Ставропольского края. Согласно предварительным данным, они отмывали "грязные" деньги, полученных незаконным путем. Они переводили деньги заказчиков на счета как юридических лиц, так и физических лиц, а потом выводили их "чистыми".

В преступной деятельности "финансовых мошенников" помогал управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк», он открывал расчетные счета фирм-однодневок и проводил по ним средства, скрывая от Финмониторинга информацию об этих операциях.

Портал "Блокнот.Ростов" со ссылкой на генпрокуратуру в ЮФО приводит имена и фамилии подозреваемых: Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор Хабибуллин, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Виктор Бакуменко, Виталий Кожухов и Владимир Хабибуллин.

За последнюю неделю это уже второй "банковский скандал". Несколько дней назад наш информационный портал уже писал о том, как группа лиц - во главе с первыми лицами кредитного отдела донского "Россельхозбанка" - совершили хищение активов банка на сумму по разным источникам от 200 до 390 млн. рублей. Руководитель ростовского отделения банка Игорь Пятигорец был вынужден подать в отставку.

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

В Гуково мужчину, носившего с собой патроны, обвинили по уголовной статье
В Гуково мужчину, носившего с собой патроны, обвинили по уголовной статье
Прокуратура Гуково обвинила местного жителя в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные
Укравший две бутылки коньяка из "Пятерочки" ростовчанин отправлен в колонию строгого режима
Укравший две бутылки коньяка из "Пятерочки" ростовчанин отправлен в колонию строгого режима
В Ростове суд вынес приговор мужчине, который украл из магазина "Пятерочка" две бутылки армянского коньяна по 299
Житель Ростовской области получил 13 лет колонии за сожжение жены
Житель Ростовской области получил 13 лет колонии за сожжение жены
Ростовский областной суд признал жителя Тарасовского района Игоря Катумкина виновным в убийстве с особой жестокостью и
На сбившего инспектора ГИБДД байкера завели уголовное дело
На сбившего инспектора ГИБДД байкера завели уголовное дело
Следком завел уголовное дело на 33-летнего жителя Батайска, который на мотоцикле специально сбил инспектора ГИБДД,
В Ростовской области полицейские заменили задержанному наркотики на порошок и отпустили
В Ростовской области полицейские заменили задержанному наркотики на порошок и отпустили
В Шахтах (Ростовская область) двое сотрудников полиции пошли, как подозревают следователи, на подлог. Они заменили
В США 55-летнюю уроженку Ростова обвинили в кибератаках на компании и госучреждения
В США 55-летнюю уроженку Ростова обвинили в кибератаках на компании и госучреждения
Правоохранительные структуры США обвинили в участии в хакерской группировке и кражах средств с банковских счетов
В Азовском районе 5-летний малыш получил смертельный удар током от холодильника
В Азовском районе 5-летний малыш получил смертельный удар током от холодильника
Следком по Ростовской области проводит проверку по факту гибели 5-летнего мальчика в Азовском районе. По данным
В Ростовской области полицейский отделался условным сроком за избиение задержанной
В Ростовской области полицейский отделался условным сроком за избиение задержанной
Белокалитвенский городской суд приговорил сотрудника местной полиции Николая Шорохова к трем годам условно с
Суд не выпустил экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера из СИЗО
Суд не выпустил экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера из СИЗО
Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер останется в СИЗО. Такое решение принял 23 июня Ленинский районный
В Ростове адвоката Эльхана Нариманова осудили на 6 лет за обман бывшего сотрудника МВД
В Ростове адвоката Эльхана Нариманова осудили на 6 лет за обман бывшего сотрудника МВД
Ворошиловский районный суд Ростова признал адвоката московской коллегии Эльхана Нариманова виновным в мошенничестве,
На жителя Суворовского завели уголовное дело за стрельбу по бродячим собакам
На жителя Суворовского завели уголовное дело за стрельбу по бродячим собакам
Полиция Ростова завела уголовное дело о жестоком обращении с животными на жителя микрорайона Суворовский, который
В ростовском отделе полиции мужчина порезал себе шею
В ростовском отделе полиции мужчина порезал себе шею
Устроивший дебош у консульства Украины 40-летний мужчина порезал себе шею в спецприемники отдела полиции №4 в Ростове
Сотрудник военкоматов двух городов Ростовской области за взятки помогал "откашивать" от армии
Сотрудник военкоматов двух городов Ростовской области за взятки помогал "откашивать" от армии
Сотрудник военкомата городов Каменск-Шахтинский и Донецк Ростовской области Олег Ефимов приговорен судом к 4-м годам
Главе администрации Сальска Евгению Борисенко продлили арест
Главе администрации Сальска Евгению Борисенко продлили арест
39-летнему Евгению Борисенко - главе администрации Сальского городского поселения Ростовской области - продлили арест.
Заведующая столовой в Ростове подозревается в получении зарплаты за "мертвую душу"
Заведующая столовой в Ростове подозревается в получении зарплаты за "мертвую душу"
Бывшая заведующая одной из ростовских муниципальных столовых стала фигурантом уголовного дела по факту служебного
Реклама