При содействии управляющего Ростовским филиалом ЗАО "Транскапиталбанк" группа лиц с марта 2009-го по май 2013-го "отмыла" не менее 77 миллионов рублей. Донская прокуратура утвердила обвинительное заключение.
По версии следствия, четверо жителей Юга России в 2009 году стали заниматься незаконной банковской деятельностью на территории трех областей - Ростовской, Воронежской и Белгородской, а также на территории Ставропольского края. Согласно предварительным данным, они отмывали "грязные" деньги, полученных незаконным путем. Они переводили деньги заказчиков на счета как юридических лиц, так и физических лиц, а потом выводили их "чистыми".
В преступной деятельности "финансовых мошенников" помогал управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк», он открывал расчетные счета фирм-однодневок и проводил по ним средства, скрывая от Финмониторинга информацию об этих операциях.
Портал "Блокнот.Ростов" со ссылкой на генпрокуратуру в ЮФО приводит имена и фамилии подозреваемых: Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор Хабибуллин, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Виктор Бакуменко, Виталий Кожухов и Владимир Хабибуллин.
За последнюю неделю это уже второй "банковский скандал". Несколько дней назад наш информационный портал уже
писал о том, как группа лиц - во главе с первыми лицами кредитного отдела донского "Россельхозбанка" -
совершили хищение активов банка на сумму по разным источникам от 200 до 390 млн. рублей. Руководитель ростовского отделения банка
Игорь Пятигорец был вынужден подать в отставку.
