Криминал

Стали известны подробности банковского скандала трехлетней давности в ростовском филиале "Транскапиталбанка"

Стали известны подробности банковского скандала трехлетней давности в ростовском филиале "Транскапиталбанка"

По делу обвиняется десять человек, в том числе - бывший управляющий
При содействии управляющего Ростовским филиалом ЗАО "Транскапиталбанк" группа лиц с марта 2009-го по май 2013-го "отмыла" не менее 77 миллионов рублей. Донская прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, четверо жителей Юга России в 2009 году стали заниматься незаконной банковской деятельностью на территории трех областей - Ростовской, Воронежской и Белгородской, а также на территории Ставропольского края. Согласно предварительным данным, они отмывали "грязные" деньги, полученных незаконным путем. Они переводили деньги заказчиков на счета как юридических лиц, так и физических лиц, а потом выводили их "чистыми".

В преступной деятельности "финансовых мошенников" помогал управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк», он открывал расчетные счета фирм-однодневок и проводил по ним средства, скрывая от Финмониторинга информацию об этих операциях.

Портал "Блокнот.Ростов" со ссылкой на генпрокуратуру в ЮФО приводит имена и фамилии подозреваемых: Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор Хабибуллин, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Виктор Бакуменко, Виталий Кожухов и Владимир Хабибуллин.

За последнюю неделю это уже второй "банковский скандал". Несколько дней назад наш информационный портал уже писал о том, как группа лиц - во главе с первыми лицами кредитного отдела донского "Россельхозбанка" - совершили хищение активов банка на сумму по разным источникам от 200 до 390 млн. рублей. Руководитель ростовского отделения банка Игорь Пятигорец был вынужден подать в отставку.

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (928) 149-62-28 (WhatsApp, Telegram).
Звоните, если у вас возникли проблемы.


Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

В Ростовской области мужчина зарубил топором свою мать
В Ростовской области мужчина зарубил топором свою мать
38-летнего жителя хутора Балабинка Семикаракорского района обвиняют в убийстве своей матери и покушении на убийство
В Ростове завершено предварительное следствие по делу «Донхлеббанка»
В Ростове завершено предварительное следствие по делу «Донхлеббанка»
Заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в
Скандальную экс-полицейскую Наталью Разумную отправили на скамью подсудимых
Скандальную экс-полицейскую Наталью Разумную отправили на скамью подсудимых
Следком направил в суд материалы уголовных дел в отношении бывшего начальника отдела дознания ростовского отдела
Завкафедрой таганрогского филиала ДГТУ получила 4 года условно за взяточничество
Завкафедрой таганрогского филиала ДГТУ получила 4 года условно за взяточничество
Таганрогский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года бывшую
Реклама