За незаконную банковскую деятельность предстоит ответить перед судом жителю Ростова-на-Дону.
С октября 2015 года по август 2018-го ростовчанин открывал фиктивные финансовые организации на территории Дона и Краснодарского края. Все свои «банки» мужчина регистрировал на подставных лиц, не имея специального разрешения на подобного рода деятельность.
За три года злоумышленник обернул через подпольные предприятия около 700 миллионов рублей и заработал на этом свыше 6 миллионов рублей. Противоправные действия ростовчанина пресекли сотрудники правоохранительных органов, теперь он пойдет под суд.
- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу. Максимальное наказание, которое грозит преступнику,- до 5 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Иллюстрация: Панорама
Подпишитесь на нас в MAX,
Telegram.
