Криминал

Около 700 миллионов рублей обернул через незаконные банки житель Ростова

Около 700 миллионов рублей обернул через незаконные банки житель Ростова

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
За незаконную банковскую деятельность предстоит ответить перед судом жителю Ростова-на-Дону.

С октября 2015 года по август 2018-го ростовчанин открывал фиктивные финансовые организации на территории Дона и Краснодарского края. Все свои «банки» мужчина регистрировал на подставных лиц, не имея специального разрешения на подобного рода деятельность.

За три года злоумышленник обернул через подпольные предприятия около 700 миллионов рублей и заработал на этом свыше 6 миллионов рублей. Противоправные действия ростовчанина пресекли сотрудники правоохранительных органов, теперь он пойдет под суд.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу. Максимальное наказание, которое грозит преступнику,- до 5 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.


Источник фото: Панорама

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

В Ростове полиция задержала молодую угонщицу дорогих велосипедов
В Ростове полиция задержала молодую угонщицу дорогих велосипедов
В Ростове полиция Первомайского района задержала 30-летнюю женщину, которая украла у магазина не привязанный тросом
Ответивший на звонок с 12 раза житель Ростовской области лишился 120 тыс рублей
Ответивший на звонок с 12 раза житель Ростовской области лишился 120 тыс рублей
Житель Белокалитвенского района Ростовской области стал жертвой телефонных мошенников, ответив на звонок с 12 раза. О
Силовики пресекли незаконные перелеты из Краснодарского края в Ростовскую область
Силовики пресекли незаконные перелеты из Краснодарского края в Ростовскую область
Сотрудники УФСБ задержали в Краснодарском крае капитана частного самолета ТР-301, который занимался незаконными
СКР: глава Куйбышевского района получала взятки от муниципального подрядчика
СКР: глава Куйбышевского района получала взятки от муниципального подрядчика
Следком по Ростовской области опубликовал подробности задержания главы Куйбышевского района Натальи Мирющенко. По
В Семикаракорске пойдет под суд мужчина, выдававший себя за сотрудника ФСБ при посещении почты
В Семикаракорске пойдет под суд мужчина, выдававший себя за сотрудника ФСБ при посещении почты
В Ростовской области под суд пойдет молодой человек, который выдавал себя за сотрудника ФСБ при посещении “Почты
Задержана глава Куйбышевского района Ростовской области
Задержана глава Куйбышевского района Ростовской области
Силовики накануне вечером, 25 февраля, задержали главу администрации Куйбышевского района Наталью Мирющенко, сообщил
Ростовоблсуд пересмотрит приговор в отношении бизнесмена из списка Титова
Ростовоблсуд пересмотрит приговор в отношении бизнесмена из списка Титова
Ростовский областной суд 16 марта начнет пересмотр уголовного дела в отношении ростовского предпринимателя и директора
Полиция проверяет сообщение о запертых в фургоне под Ростовом львицах
Полиция проверяет сообщение о запертых в фургоне под Ростовом львицах
Полиция проверяет информацию о львах, якобы запертых в мини-цирке в районе села Чалтырь Ростовской области, сообщили в
В Ростовской области охотнику дали два года условно за сломанный нос чиновника
В Ростовской области охотнику дали два года условно за сломанный нос чиновника
В Ростовской области суд приговорил охотника к двум годам лишения свободы за избиение сотрудника Обливского
Насильников, убийц и наркодилеров отказались помиловать в Ростовской области
Насильников, убийц и наркодилеров отказались помиловать в Ростовской области
Комиссия по вопросам помилования Ростовской области рассмотрела ходатайства 24 осужденных и отказала в помиловании всем
В Ростове, на Кубани и в Москве задержаны руководители "РАМ Банка"
В Ростове, на Кубани и в Москве задержаны руководители "РАМ Банка"
Полиция провела свыше 50 обысков в Ростовской области, Краснодарском крае и Москве по делу о выводе активов
В Шахтах женщину обвиняют в убийстве брата
В Шахтах женщину обвиняют в убийстве брата
51-летнюю жительницу Шахт подозревают в убийстве близкого родственника. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе
В Ростове сотрудника СИЗО подозревают в интимных переписках со школьницами
В Ростове сотрудника СИЗО подозревают в интимных переписках со школьницами
28-летнего инспектора ростовского следственного изолятора подозревают в интимных переписках с малолетними девочками. Об
В Ростове директора «Росгранстроя» обвиняют в получении взятки в виде иномарки
В Ростове директора «Росгранстроя» обвиняют в получении взятки в виде иномарки
В Ростове перед судом предстанет директор филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы»,
Ростовского адвоката Наталью Сахарову признали виновной в ложном доносе
Ростовского адвоката Наталью Сахарову признали виновной в ложном доносе
В Ростове адвоката Наталью Сахарову суд признал виновной за заведомо ложном доносе, использовании подложного документа
Реклама