Криминал

Около миллиарда рублей обналичили жители Ростова

Около миллиарда рублей обналичили жители Ростова

Пять подозреваемых в СИЗО, двое под подпиской
Семь жителей Ростова подозреваются в обналичке около одного миллиарда рублей.

По предварительной информации, злоумышленники регистрировали или приобретали фирмы-однодневки, а также изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа. Около 200 фиктивных фирм-однодневок юридически находились в Москве, а также в Московской, Ростовской и Ленинградской областях и в республиках Северного Кавказа. Всего они вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей.

На стадии предварительного расследования проведено 20 обысков по месту жительства фигурантов, номинальных руководителей фирм и учредителей подконтрольных организаций. Обнаружено и изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных
компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных.

- Возбуждены уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей", - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Судом в отношении пятерых активных участников организованной группы лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Задержание произвели сотрудники управлений БЭиПК и ФСБ региона при участии Росгвардии и прокуратуры Ростовской области.

Автор: Максим Кузнецов

Источник фото: скриншот видео

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

На Дону предприниматель подозревается в нанесении вреда природе на 20 млн рублей
На Дону предприниматель подозревается в нанесении вреда природе на 20 млн рублей
Прокуратурой установлено, что индивидуальным предпринимателем на земельном участке сельскохозяйственного назначения
Фантомасы ограбили ларек "Быстроденьги" на Ленина в Ростове
Фантомасы ограбили ларек "Быстроденьги" на Ленина в Ростове
Ограбление ларька микрозаймов "Быстроденьги" по адресу Ленина, 101, произошло в Ростове около полудня 3 марта.
В Новочеркасске 11 жителей будут судить за кражу отходов с НЭВЗа
В Новочеркасске 11 жителей будут судить за кражу отходов с НЭВЗа
В Новочеркасске будут судить сразу 11 жителей Ростовской области за кражу отходов цветного металла с Новочеркасского
В Ростовской области главу Куйбышевского района посадили под домашний арест
В Ростовской области главу Куйбышевского района посадили под домашний арест
Главу администрации Куйбышевского района Ростовской области 44-летнюю Наталью Мирющенко отправили под домашний арест по
В Ростовской области молодого мужчину обвинили в сжигании 400 гектаров леса
В Ростовской области молодого мужчину обвинили в сжигании 400 гектаров леса
В Ростовской области нашли возможного виновника масштабного лесного пожара в Цимлянском районе в октябре 2020 года. По
В Ростове 55-летняя жительница Чкаловского пойдет под суд за сбыт наркотиков
В Ростове 55-летняя жительница Чкаловского пойдет под суд за сбыт наркотиков
55-летняя жительница переулка Днепровский на Чкаловском в Ростове пойдет под суд за сбыт крупной партии синтетического
Подозреваемая в убийстве почти 100-летней жительницы Кабардинки задержана в Ростове
Подозреваемая в убийстве почти 100-летней жительницы Кабардинки задержана в Ростове
В Ростове задержали 34-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 99-летней жительницы Кабардинки. Об этом
В Ростове полиция задержала молодую угонщицу дорогих велосипедов
В Ростове полиция задержала молодую угонщицу дорогих велосипедов
В Ростове полиция Первомайского района задержала 30-летнюю женщину, которая украла у магазина не привязанный тросом
Ответивший на звонок с 12 раза житель Ростовской области лишился 120 тыс рублей
Ответивший на звонок с 12 раза житель Ростовской области лишился 120 тыс рублей
Житель Белокалитвенского района Ростовской области стал жертвой телефонных мошенников, ответив на звонок с 12 раза. О
Силовики пресекли незаконные перелеты из Краснодарского края в Ростовскую область
Силовики пресекли незаконные перелеты из Краснодарского края в Ростовскую область
Сотрудники УФСБ задержали в Краснодарском крае капитана частного самолета ТР-301, который занимался незаконными
СКР: глава Куйбышевского района получала взятки от муниципального подрядчика
СКР: глава Куйбышевского района получала взятки от муниципального подрядчика
Следком по Ростовской области опубликовал подробности задержания главы Куйбышевского района Натальи Мирющенко. По
В Семикаракорске пойдет под суд мужчина, выдававший себя за сотрудника ФСБ при посещении почты
В Семикаракорске пойдет под суд мужчина, выдававший себя за сотрудника ФСБ при посещении почты
В Ростовской области под суд пойдет молодой человек, который выдавал себя за сотрудника ФСБ при посещении “Почты
Задержана глава Куйбышевского района Ростовской области
Задержана глава Куйбышевского района Ростовской области
Силовики накануне вечером, 25 февраля, задержали главу администрации Куйбышевского района Наталью Мирющенко, сообщил
Ростовоблсуд пересмотрит приговор в отношении бизнесмена из списка Титова
Ростовоблсуд пересмотрит приговор в отношении бизнесмена из списка Титова
Ростовский областной суд 16 марта начнет пересмотр уголовного дела в отношении ростовского предпринимателя и директора
Полиция проверяет сообщение о запертых в фургоне под Ростовом львицах
Полиция проверяет сообщение о запертых в фургоне под Ростовом львицах
Полиция проверяет информацию о львах, якобы запертых в мини-цирке в районе села Чалтырь Ростовской области, сообщили в

Пока что новостей в этом блоке нет

Реклама