Агентство по страхованию вкладов в «Русском национальном банке» обнаружило хищение на сумму около 1 млрд рублей, а также множество иных нарушений.
Согласно отчета конкурсного управляющего, банк похитил эти средства, якобы выдав займы компаниям ООО «Полис Юг-КС2», ООО «Завод универсальное оборудование», ЗАО «Новоорловский ГОК», ООО «Ростбиотех», ООО «Ломпром Шахты», ООО «Тим Групп», а также ряду физических лиц.
Конкурсный управляющий направил заявления в полицию с просьбой возбудить уголовные дела по статьям "Мошенничество". "Присвоение или растрата", "Причинение имущественного ущерба путем обмана", "Преднамеренное банкротство" и "Злоупотребление полномочиями".
Банк, работающий с 1990 года и находящийся на 339-м месте по величине активов,
лишился лицензии в начале июля 2018 года, поскольку, как посчитал регулятор, работа этого кредитного учреждения была ориентирована на обслуживание интересов собственников банка. Из-за подобного подхода скопились проблемные активы, например, имущество с завышенной стоимостью.
Кроме того, регулятор оценил некоторые сделки как непрозрачные.
По данным издания "КоммерсантЪ", совладелицей банка является супруга известного ростовского предпринимателя Елена Варшавская, жена Вадима Варшавского. Ранее банк выдал кредиты на $ 12 миллионов Игорю Горину и Андрею Демишину, являющимися инвесторами строительства отеля Hyatt в Ростове, и Вадим Варшавский был среди бенефициаров этого строительства.
Вадима Варшавского задержали в Москве в марте 2018 года по подозрению в хищении свыше 2,5 млрд. рублей, принадлежащих коммерческому банку «Петрокоммерц».
