Криминал

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Операцию по поимке ростовских мошенников, которые вывели за границу 600 млн. рублей, показали на видео

Арест происходил в частной  усадьбе
Моменты спецоперации с участием сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области показали на видео. Правоохранители провели задержание двоих членов ОПГ, которые,  как уже сообщала «Панорама», подозреваются в преступном переводе на счета за рубежом миллионов рублей.

В процессе задержания было обнаружено множество телефонов, изъяты финансовые документы и крупная сумма денег в рублях и долларах.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснила полиция, оплаченный товар в Россию поставлен не был. Cделка по купле-продаже состоялась только на бумаге, но деньги по ней - порядка 600 млн. рублей - очутились за границей.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
 

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

В Ростове будут судить мать, бросившую на улице маленького сына
В Ростове будут судить мать, бросившую на улице маленького сына
Ростовский суд рассмотрит уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы, бросившей на улице четырехлетнего
Пьяный житель Морозовска пытался похитить 5-летнюю девочку
Пьяный житель Морозовска пытался похитить 5-летнюю девочку
Житель города Морозовска Ростовской области стал фигурантом уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение
В Ростове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 29 млн рублей
В Ростове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 29 млн рублей
57-летнюю главу компании, специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий, задержали по подозрению в
Мошенник похитил у жителя Шахты 1,7 млн рублей кредитных средств
Мошенник похитил у жителя Шахты 1,7 млн рублей кредитных средств
Телефонные мошенники вынудили жителя города Шахты Ростовской области оформить кредит, а затем похитили его, сообщили в
Катя Гордон вступилась за семью Бабаевых
Катя Гордон вступилась за семью Бабаевых
Правозащитница Екатерина Гордон неожиданно встала на защиту семьи Бабаевых, трое членов которой (сбежавший от следствия
Проигнорировавший сообщение девочки об избиении ее матери полицейский попал под служебную проверку
Проигнорировавший сообщение девочки об избиении ее матери полицейский попал под служебную проверку
Полиция проводит служебную проверку действий участкового уполномоченного, который проигнорировал звонок девочки,
В Ростовской области ввели запрет на посещение лесов с 1 по 21 мая
В Ростовской области ввели запрет на посещение лесов с 1 по 21 мая
Запрет на посещение лесов ввели в Ростовской области из-за пожароопасности на срок с 1 по 21 мая. Соответствующее
Скандальная экс-полицейская Наталья Разумная приговорена к трем годам колонии
Скандальная экс-полицейская Наталья Разумная приговорена к трем годам колонии
Суд в Ростове приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом на работу в полиции в течение
Замначальника станции в Ростовской области получил за взятку почти 7,5 лет "строгача"
Замначальника станции в Ростовской области получил за взятку почти 7,5 лет "строгача"
Заместитель начальника станции "Марцево" Северо-Кавказской железной дороги признан виновным в получении взятки. Такое
Суд рассмотрит дело о нападении на экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова
Суд рассмотрит дело о нападении на экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова
Дело о разбойном нападении на бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова и убийстве его сестры передано в Ростовский
Ростовчанин получил более года колонии за кражу геля для душа
Ростовчанин получил более года колонии за кражу геля для душа
Ленинский районный суд Ростова приговорил местного жителя Юрия Полозюкова к одному году и четырем месяцам колонии
Незаконные мигранты из Турции, Афганистана и Средней Азии выявлены на рынках под Ростовом
Незаконные мигранты из Турции, Афганистана и Средней Азии выявлены на рынках под Ростовом
Более 450 незаконных мигрантов выявлены правоохранительными органами во время спецоперации на четырех рынках при въезде
В Ростове псевдобанкиры заработали почти 22 млн рублей на отмывании денег
В Ростове псевдобанкиры заработали почти 22 млн рублей на отмывании денег
Восемь жителей Ростовской области, среди которых шестеро ростовчан, заработали 21,9 млн рублей на нелегальных
Суд оставил под арестом Виталия Борзенко
Суд оставил под арестом Виталия Борзенко
Ленинский райсуд Ростова оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу главе Аксайского района
В Ростовской области полицейского обвиняют в избиении задержанного
В Ростовской области полицейского обвиняют в избиении задержанного
В Пролетарске Ростовской области сотрудник полиции подозревается в превышении полномочий в связи с избиением
Реклама