Криминал

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Перекрыт канал по незаконному обналичиванию денег

Полицейские пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном обналичивании.

Фигуранты оказывали предпринимателям и организациям услуги по обналичке и транзитному перечислению денежных средств в сумме свыше 2 млрд. рублей с использованием фирм однодневок, оформленных на подставных лиц. При этом часть денежных средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями г.Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями.

В ходе проведения обысков изъята вычислительная техника, печати, штампы, бухгалтерская документация, наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам группировки, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования по уголовному делу.

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (928) 149-62-28 (WhatsApp, Telegram).
Звоните, если у вас возникли проблемы.


Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

В Батайске полиция "накрыла" подпольный цех по производству алкоголя
В Батайске полиция "накрыла" подпольный цех по производству алкоголя
В Батайске полиция обнаружила большое кустарное производство контрафактного алкоголя, сообщили в пресс-службе ГУ
Сжегшему свою гражданскую жену ростовчанину грозит до двух лет колонии
Сжегшему свою гражданскую жену ростовчанину грозит до двух лет колонии
Ростовчанину Александру Петренко, который в январе 2020 года фактически сжег свою гражданскую жену и мать троих
Житель Ростовской области сядет на 9 лет за жестокое убийство знакомого
Житель Ростовской области сядет на 9 лет за жестокое убийство знакомого
Ростовский областной суд приговорил жителя региона Артема Шельтика к 9 годам лишения свободы в колонии строгого
В Ростове супружеская ссора закончилась смертью женщины
В Ростове супружеская ссора закончилась смертью женщины
35-летнего жителя Ростова подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей супруги, повлекшем по
Реклама