Они выводили средства из кредитной организации
Полиция Санкт-Петербурга задержала и этапировала в Ростов бывшего предправления обанкротившегося Донхлеббанка Игоря Яковлева и экс-начальника службы безопасности той же кредитной организации Виктора Балабко, пишет «Коммерсант».
Оба топ-менеджера подозреваются в хищении и отмывании через банк денежных средств и мошенничестве.
С начала 2017 года по декабрь 2018 года средства вкладчиков выводились путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным хозяевам банка фирмам. Одна из сделок позволила связать с мошенническими схемами Балабко.
На его счета несколькими траншами поступило около 67 млн рублей. За эти деньги он якобы продал банку в 2018 году недвижимость в Ростове, стоимость которой была завышена в десятки раз. За земельный участок и скромный дом при реальной продаже можно было выручить не более 2–3 млн рублей.
Балабко задержали сразу, он уже дает признательные показания, а Яковлева оперативникам пришлось искать по всем возможным адресам, после чего он сам явился в полицию.
При этом он утверждает, что выводом денег занимался по указанию основного акционера банка, владельца санкт-петербургского строительного холдинга «Норман» Владимира Смирнова, который сейчас сидит в СИЗО по делу об обманутых дольщиках.
Решением ростовского суда Яковлев помещен в следственный изолятор, а Балабко — под домашний арест.
Напомним, лицензия у Донхлеббанка была отозвана в 2018 году, банк остался должен своим клиентам более 2,8 млрд рублей.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
