Троих ростовчан следователи Железнодорожного района подозревает в создании подставных фирм для незаконных финансовых операций, а также продаже созданных подставных фирм.
По версии следствия, с 2015 по 20187 год группа лиц создавала фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности и были зарегистрированы на подставных лиц. Все юридические лица регистрировались в едином госреестре, на них открывались счета в банках, а в дальнейшем предприятия использовались для ведения незаконных финансовых операций. Кроме того, созданные фиктивные организации продавались третьим лицам.
Совместно с сотрудниками полиции следователь провел 11 обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах. Изъято более ста печатей как фиктивно созданных фирм-однодневок, так и поддельных, более ста банковских карт, более полусотни электронных ключей для осуществления банковских операций, платежный терминал, более 10 персональных компьютеров и большое количество документов
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное образование юридического лица", сообщает донской следком. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
