Криминал

Трое ростовчан создавали "левые" фирмы для незаконного оборота денег

Трое ростовчан создавали "левые" фирмы для незаконного оборота денег

Ведется следствие
Троих ростовчан следователи Железнодорожного района подозревает в создании подставных фирм для незаконных финансовых операций, а также продаже созданных подставных фирм.

По версии следствия, с 2015 по 20187 год группа лиц создавала фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности и были зарегистрированы на подставных лиц. Все юридические лица регистрировались в едином госреестре, на них открывались счета в банках, а в дальнейшем предприятия использовались для ведения незаконных финансовых операций. Кроме того, созданные фиктивные организации продавались третьим лицам.

Совместно с сотрудниками полиции следователь провел 11 обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах. Изъято более ста печатей как фиктивно созданных фирм-однодневок, так и поддельных, более ста банковских карт, более полусотни электронных ключей для осуществления банковских операций, платежный терминал, более 10 персональных компьютеров и большое количество документов

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное образование юридического лица", сообщает донской следком. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

Главе администрации Сальска Евгению Борисенко продлили арест
Главе администрации Сальска Евгению Борисенко продлили арест
39-летнему Евгению Борисенко - главе администрации Сальского городского поселения Ростовской области - продлили арест.
Заведующая столовой в Ростове подозревается в получении зарплаты за "мертвую душу"
Заведующая столовой в Ростове подозревается в получении зарплаты за "мертвую душу"
Бывшая заведующая одной из ростовских муниципальных столовых стала фигурантом уголовного дела по факту служебного
В Таганроге мужчина ранил парня, а затем похитил и изнасиловал его девушку
В Таганроге мужчина ранил парня, а затем похитил и изнасиловал его девушку
Проводы в армию молодого человека в Таганроге закончились нападением с ножом и изнасилованием. Как сообщает портал
В Ростове арестовали мужчину, убившего 5 лет назад таксиста
В Ростове арестовали мужчину, убившего 5 лет назад таксиста
38-летнего жителя Ростова арестовали по обвинению в убийстве, которое произошло пять лет назад в поселке Янтарном
Главарю совершавшей разбои в Ростовской области банды дали пожизненный срок
Главарю совершавшей разбои в Ростовской области банды дали пожизненный срок
Суд Московской области на основании вердикта присяжных вынес обвинительные приговоры участникам ОПГ, совершавшей
В Ростовской области заблокировали 4 сайта по продаже фальшивых денег
В Ростовской области заблокировали 4 сайта по продаже фальшивых денег
По исковым требованиям прокуратуры Ворошиловского района Ростова заблокированы четыре сайта, на которых велась
В Ростовской области бухгалтера колледжа обвиняют в мошенничестве
В Ростовской области бухгалтера колледжа обвиняют в мошенничестве
Бухгалтер одного из образовательных учреждений дополнительного образования Обливского района обвиняется в
Пытавшийся похитить 5-летнего мальчика мужчина заключен под стражу
Пытавшийся похитить 5-летнего мальчика мужчина заключен под стражу
Суд заключил под стражу 44-летнего жителя Матвеево-Курганского района Ростовской области, пытавшегося похитить
Ростовчанка одним ударом лишила жизни свою мать
Ростовчанка одним ударом лишила жизни свою мать
36-летняя жительница Ростова подозревается в убийстве собственной матери. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе
На бывшего начальника управления благоустройства Ростова завели уголовное дело
На бывшего начальника управления благоустройства Ростова завели уголовное дело
В истории о скандальном «благоустройстве» парка Вересаева в Ростове появился новый фигурант — бывший начальник
В Новочеркасске осудили военнослужащего за ДТП с тремя погибшими
В Новочеркасске осудили военнослужащего за ДТП с тремя погибшими
В Ростовской области военнослужащего признали виновным в смертельном ДТП с тремя погибшими. Такое решение принял
Директора ДИЗО Азова перевели под домашний арест
Директора ДИЗО Азова перевели под домашний арест
Азовский городской суд на прошлой неделе изменил меру пресечения в отношении директора ДИЗО Азова Николая Юхнова с
В Новочеркасске суд отправил под стражу убившего пациента спецназовца
В Новочеркасске суд отправил под стражу убившего пациента спецназовца
Бывшего спецназовца, устроившего в реанимационном отделении ГБСМП Новочеркасска кровавую расправу над одним
Руководители агрофирмы получили условные сроки за пособничество при хищении госсубсидий
Руководители агрофирмы получили условные сроки за пособничество при хищении госсубсидий
Кировский районный суд Ростова признал руководителей агрофирмы «Калитва» (Миллеровский район) Анатолия Борзенко и Ивана
Сотрудница больницы Новочеркасска рассказала о подробностях жуткого убийства пациента
Сотрудница больницы Новочеркасска рассказала о подробностях жуткого убийства пациента
Подозреваемый в страшном убийстве в БСМП Новочеркасска оказался бывшим спеназовцем, уволенным из армии за употребление
Реклама