Криминал

Трое ростовчан создавали "левые" фирмы для незаконного оборота денег

Трое ростовчан создавали "левые" фирмы для незаконного оборота денег

Ведется следствие
Троих ростовчан следователи Железнодорожного района подозревает в создании подставных фирм для незаконных финансовых операций, а также продаже созданных подставных фирм.

По версии следствия, с 2015 по 20187 год группа лиц создавала фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности и были зарегистрированы на подставных лиц. Все юридические лица регистрировались в едином госреестре, на них открывались счета в банках, а в дальнейшем предприятия использовались для ведения незаконных финансовых операций. Кроме того, созданные фиктивные организации продавались третьим лицам.

Совместно с сотрудниками полиции следователь провел 11 обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах. Изъято более ста печатей как фиктивно созданных фирм-однодневок, так и поддельных, более ста банковских карт, более полусотни электронных ключей для осуществления банковских операций, платежный терминал, более 10 персональных компьютеров и большое количество документов

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное образование юридического лица", сообщает донской следком. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (928) 149-62-28 (WhatsApp, Telegram).
Звоните, если у вас возникли проблемы.


Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

В Ростовской области 15-летнюю девочку подозревают в краже вещей соседа
В Ростовской области 15-летнюю девочку подозревают в краже вещей соседа
В отношении 15-летней жительницы поселка Глубокий Каменского района возбуждено уголовное дело по ст 158 УК РФ - ее
ОНФ: места захоронений могут быть использованы только под зеленые насаждения
ОНФ: места захоронений могут быть использованы только под зеленые насаждения
Активисты ростовского регионального отделения ОНФ обратились в прокуратуру с просьбой проверить информацию о
В Ростове осудили сектанта, совратившего собственных маленьких дочерей
В Ростове осудили сектанта, совратившего собственных маленьких дочерей
В Ростове 58-летнего члена запрещенной в России секты "Свидетели Иеговы" признали виновным в "Насильственных действиях
В Ростове будут судить банкира за хищение 2 млрд рублей
В Ростове будут судить банкира за хищение 2 млрд рублей
Бывший совладелец ростовского «Стелла-банка» Александр Ерхов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве -
В Азовском районе 60-летний педофил в течение года развращал двух школьниц
В Азовском районе 60-летний педофил в течение года развращал двух школьниц
В селе Александровка Азовского района Ростовской области задержали 60-летнего местного жителя по подозрению в
Ростовские полицейские задержали банду наркоторговцев
Ростовские полицейские задержали банду наркоторговцев
Сотрудники уголовного розыска задержали шестерых жителей города Азова (в возрасте от 47 лет до 51 года), которых
В Новочеркасске женщина одним ударом ножа убила своего сожителя
В Новочеркасске женщина одним ударом ножа убила своего сожителя
26-летняя жительница Новочеркасска подозревается в убийстве своего возлюбленного. Об этом сообщили в Следственном
В Ростове рядом с банком избили и ограбили 16-летнего подростка
В Ростове рядом с банком избили и ограбили 16-летнего подростка
24-летний житель Ростова подозревается в грабеже с применением насилия в отношении несовершеннолетнего горожанина. Об
В Ростовской области задержали группу фальшивомонетчиков
В Ростовской области задержали группу фальшивомонетчиков
В Ростовской области задержали троих жителей Каменского района, которые промышляли фальшивомонетничеством. Об этом
В Ростовской области дело главы Дубовского района дошло до суда
В Ростовской области дело главы Дубовского района дошло до суда
Заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы администрации
В Волгодонске 52-летнему педофилу впаяли 12 лет "строгача"
В Волгодонске 52-летнему педофилу впаяли 12 лет "строгача"
В Волгодонске местного жителя признали виновным в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об
Жительницу Новочеркасска подозревают в убийстве бывшего мужа
Жительницу Новочеркасска подозревают в убийстве бывшего мужа
В Новочеркасске 53-летняя местная жительница подозревается в убийстве своего экс-мужа. Об этом сообщила пресс-служба
Улов на миллион: в Таганрогском заливе поймали браконьеров с краснокнижной рыбой
Улов на миллион: в Таганрогском заливе поймали браконьеров с краснокнижной рыбой
Пограничный наряд задержал в акватории Таганрогского залива рядом с селом Порт-Катон морское судно, в котором
Юноша из Новошахтинска избил полицейских в Ростове
Юноша из Новошахтинска избил полицейских в Ростове
Уголовное дело возбуждено в отношении 21-летнего мужчины следователями Пролетарского района Ростова. Молодого
В Ростове будут судить подрядчика гребного канала
В Ростове будут судить подрядчика гребного канала
Гендиректор ростовского ООО «Оптима» стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при работах на Гребном канале,
Реклама