57-летняя жительница Ростова предстанет перед судом за осуществление незаконной банковской деятельности, которую она совершила в составе организованной группы, и извлекла особо крупный доход. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, женщина занималась незаконной банковской деятельностью более пяти лет. Участники группы, используя реквизиты 50-ти подконтрольных им юридических лиц, провели различные махинации и получили доход в сумме более 87 млн рублей.
Кроме того, банда изготовила свыше 5,7 тыс подложных распоряжений о переводе денег. Документы преступники предоставляли для исполнения в кредитные учреждения.
Напомним, ранее около
700 млн рублей обернул через незаконные банки житель Ростова. Мужчина открывал фиктивные финансовые фирмы и регистрировал их на подставных лиц, не имея специального разрешения на деятельность.
