Зарегистрированная в Ростове организация незаконно вывела в Швейцарию более 370 млн рублей выручки. Подробности сообщили 19 августа в пресс-службе Южного таможенного управления.
Известно, что ростовское ООО заключило в 2017-2018 годах контракты с одной из швейцарских компаний. По условиям договора, зарубежный поставщик должен был ввезти в Россию свежий картофель и апельсины, выращенные в Египте.
Ростовская фирма несколько раз вносила предоплату на счет иностранной фирмы, при этом сроки исполнения обязательств неоднократно продлевались. В итоге, фрукты и овощи так и не добрались до России. А в 2019 году швейцрская компания обанкротилась.
- Сотрудники оперативно-розыскного отдела РТУ установили, что посредством заключения серии контрактов ростовская фирма уклонилась от репатриации (возвращения на родину) валютной выручки на сумму более 370 млн рублей, - говорится в сообщении.
Отмечается, что представитель донского бизнеса действовал незаконно, в связи с чем возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте". Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом.
Ранее в Ростове 34-летний директор
фирмы стал фигурантом уголовного дела за переводы денег за границу по поддельным документам. На банковские счета он незаконно перечислил в общей сложности около 19 млн рублей.
