Криминал

Ростовский суд арестовал троих подозреваемых в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей

Ростовский суд арестовал троих подозреваемых в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей

Фигуранты дела пробудут в следственном изоляторе до 30 октября
Александра Орловского, Даниилу Воробьева и Андрея Пиденко, которых подозревают в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), отправили под арест. Такое решение принял Ленинский районный суд Ростова, сообщили 15 сентября в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области. 

Трое фигурантов дела пробудут в следственном изоляторе до 30 октября включительно.

По версии следствия, арестованные двое азовчан и ростовчанин совершили ряд незаконных банковские операций. Так, мужчины в составе группы в период с 2019 по 2021 гг. обналичили более 1,5 млрд рублей путем перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета компаний или физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС. За свои услуги фигуранты якобы получали комиссию в размере 6–13% от перечисленной суммы. 

Напомним, ранее в Ростове задержали членов ОПГ, обналичивших миллиарды рублей. Злоумышленники выводили деньги за рубеж через 100 подставных юрлиц, а потом получали их обратно через курьеров.
Источник фото: Кубанские новости

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.


Обсудите эту новость на Яндекс.Дзен.

Смотрите также

Была домашняя и ласковая: хроника и новые подробности пропажи и поисков убитой под Ростовом восьмилетней девочки
Была домашняя и ласковая: хроника и новые подробности пропажи и поисков убитой под Ростовом восьмилетней девочки
Накануне всю страну потрясло зверское убийство второклассницы в станице Ольгинской Ростовской области. В первой
Задержанный водитель эвакуатора признался в убийстве восьмилетней девочки под Ростовом
Задержанный водитель эвакуатора признался в убийстве восьмилетней девочки под Ростовом
Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в станице Ольгинской Ростовской области водитель эвакуатора в
В полиции подтвердили информацию о краже и убийстве восьмилетней девочки под Ростовом
В полиции подтвердили информацию о краже и убийстве восьмилетней девочки под Ростовом
Украденную в станице Ольгинской Ростовской области второклассницу нашли убитой в лесопосадке. Об этом сообщает
Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за подозрений о смерти жителя Ростовской области от рук «чёрных риэлторов»
Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за подозрений о смерти жителя Ростовской области от рук «чёрных риэлторов»
Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за подозрений жительницы Ростовской области о криминальном
В Ростове два мигранта отправлены в колонию за финансирование террористов
В Ростове два мигранта отправлены в колонию за финансирование террористов
В Ростове состоялось оглашение приговора за финансирование террористов Шогенову Резуану Арсеновичу и Маршенкулове
В Новочеркасске главу студгородка подозревают в наркоторговле
В Новочеркасске главу студгородка подозревают в наркоторговле
Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли сбыт наркотических средств в Новочеркасске. Об этом сообщает
ФСБ ликвидировала террориста из Ростовской области
ФСБ ликвидировала террориста из Ростовской области
Федеральная служба безопасности отчиталась о ликвидации террориста, готовившего покушение на силовиков в
В Ростовской области заключили под стражу 17-летнюю девушку, напавшую с ножом на своего знакомого
В Ростовской области заключили под стражу 17-летнюю девушку, напавшую с ножом на своего знакомого
Несовершеннолетнюю жительницу Донецка в Ростовской области заключили под стражу за тяжкое преступление. Об этом
В Ростове шестеро аферистов поменяли женщине 2,5 млн рублей на фальшивую валюту
В Ростове шестеро аферистов поменяли женщине 2,5 млн рублей на фальшивую валюту
В Ростове шесть членов ОПГ обманули женщину на 2,5 млн рублей, обменяв ее деньги на "фантики". Об этом 15 мая сообщили
Ростовские хакеры взламывали сайты магазинов и продавали данные карт клиентов в даркнете
Ростовские хакеры взламывали сайты магазинов и продавали данные карт клиентов в даркнете
Проживающие на территории Ростовской области, а также Рязанской области хакеры шесть лет взламывали сайты
В Ростовской области диверсант пытался уничтожить на железной дороге релейные станции
В Ростовской области диверсант пытался уничтожить на железной дороге релейные станции
Недалеко от Таганрога в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали диверсанта, который пытался уничтожить на железной
Задержан мужчина, устроивший стрельбу из травмата в центре Ростова
Задержан мужчина, устроивший стрельбу из травмата в центре Ростова
Жителя Ростова, устроившего перестрелку из травматического оружия около бистро «Вкусно и точка» на пересечении Большой
На бывшего председателя районного суда в Ростове возбудили уголовное дело
На бывшего председателя районного суда в Ростове возбудили уголовное дело
На бывшего председателя Советского районного суда в Ростове Елену Коблеву завели уголовное дело за взятку в 500 тыс.
В Ростовской области ФСБ обнаружила более 2 млн сигарет на 380 млн рублей с поддельными акцизами
В Ростовской области ФСБ обнаружила более 2 млн сигарет на 380 млн рублей с поддельными акцизами
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали преступную группировку, которая незаконно продавала сигареты общей
Суд арестовал жителя Таганрога, обвиняемого в убийстве пенсионера и расчленении его тела
Суд арестовал жителя Таганрога, обвиняемого в убийстве пенсионера и расчленении его тела
Суд арестовал жителя Таганрога Вадима Романенко, который обвиняется в жестоком убийстве своего знакомого. По версии
 В Морозовске лжеполицейского осудили за мошенничество
В Морозовске лжеполицейского осудили за мошенничество
Житель города Морозовска отправился в места лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Осужденный выдавал себя за
В Ростовской области поймали межрегионального наркокурьера
В Ростовской области поймали межрегионального наркокурьера
Ростовские полицейские задержали межрегионального перевозчика наркотиков. В донском главке МВД информировали, что
Открывший стрельбу по полицейским житель Ростовской области отправлен в СИЗО
Открывший стрельбу по полицейским житель Ростовской области отправлен в СИЗО
Открывшему стрельбу из травматического оружия по полицейским жителю Ростовской области предъявлено официальное
В Ростовской области поймали курьера, который привез пистолет-пулемёт, боеприпасы и наркотики
В Ростовской области поймали курьера, который привез пистолет-пулемёт, боеприпасы и наркотики
Сотрудники транспортной полиции поймали 43-летнего жителя Ростовской области, у которого нашли огнестрельное
Следком Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который открыл стрельбу по полицейским
Следком Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который открыл стрельбу по полицейским
Следственный комитет РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело на 47-летнего жителя Аксайского района, который
Семерых жителей Ростовской области осудили за участие в экстремистской организации
Семерых жителей Ростовской области осудили за участие в экстремистской организации
Новочеркасский городской суд отправил в тюрьму на срок от 2 до 6,5 лет семерых жителей Ростовской области за
Baza: в Ростовской области разыскивают дезертира, которого подозревают в убийстве шестерых сослуживцев в ДНР
Baza: в Ростовской области разыскивают дезертира, которого подозревают в убийстве шестерых сослуживцев в ДНР
В Ростовской области и других приграничных регионах полицейские разыскивают дезертира, которого подозревают в убийстве
Жительницу Ростовской области обнаружили мертвой после ссоры с сожителем
Жительницу Ростовской области обнаружили мертвой после ссоры с сожителем
27-летний житель Новочеркасска Ростовской области подозревается в убийстве своей 32-летней сожительницы. Об
В Ростовской области нашли обезображенный труп мужчины
В Ростовской области нашли обезображенный труп мужчины
В посёлке Темерницком Ростовской области следователи нашли труп 46-летнего мужчины. Об этом сообщает «РЕН-ТВ» со