Ростовский арбитраж солидарно взыскал с бывших совладельцев обанкротившегося КБ «Максимум» (Волгодонск) Магомеда Мухиева и Михаила Янчука 1,9 млрд рублей, выведенных в 2015 году из кредитной организации. Резолютивная часть решения суда была опубликована 22 июля.
«Максимум» входил в неформальную банковскую группу, контролируемую двумя ответчиками, и состоящую также из Анталбанка, «Лада-Кредита», Дорис-банка, Гринфилдбанка, банка «Содружество», Межрегионбанка, Регионального банка сбережений, НСТ-банка.
Как следует из материалов дела, объединение не было связано юридически, но обслуживало одну группу лиц.
В 2015 году Центробанк отозвал лицензии у всей группы, а затем заявил в правоохранительные органы о массовых хищениях средств вкладчиков.
Как выяснилось, все банки резко наращивали активы за счет привлечения вкладов под завышенные проценты. В частности, «Максимум» предлагал вариант под 17% при средней ставке по рынку в 10%.
После этого деньги по серым схемам переводились из одного банка в другой, аккумулировались на счетах Анталбанка, а затем выводились на подставные компании и исчезали в офшорах.
В общей сложности банкиры похитили 37 млрд рублей.
Из банка «Максимум» под видом выдачи денежных средств буквально за сутки до отзыва лицензии было выведено около 1,8 млрд рублей.
Причем ответственного банковского служащего Янчук и связанные с ним люди угрозами вынудили сообщить в Центробанк, что предписания регулятора исполняются.
Мухиев был задержан в 2016 году, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, а Янчук успел скрыться за границей.
Кроме них по делу проходит еще около десятка человек. Сейчас Агентство по страхованию вкладов взыскивает с них украденные средства. 11 июля Московский арбитраж удовлетворил требование АСВ о взыскании с мошенников 6 млрд рублей, похищенных из Гринфилдбанка.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
